США звинувачують росіян і венесуельців у контрабанді нафти

• Російсько-венесуельська мережа продавала нафту російським і китайським організаціям
• Вони використовували криптовалюту, щоб уникнути фінансових обмежень
• Співвласником за даними МЮ значився Орєхов

19 жовтня Міністерство юстиції США (DOJ) звинуватило двох венесуельців і п’ятьох росіян у використанні криптовалюти для продажу барелів нафти з Petroleos de Venezuela (PDVSA), яка сильно постраждала від санкцій, як засіб відмивання грошей для російські олігархи.

Відповідно до прес-релізу, обвинувачені контрабандою переправляли мільйони барелів нафти до Росії та Китаю, відмиваючи «десятки мільйонів доларів» за допомогою різноманітних довірених осіб і методів, у тому числі крипто угода.

Серед обвинувачених з Росії Юрій Орєхов, Світлана Кузургашева, Тимофій Телегін і Сергій Туляков — син губернатора російського регіону Красноярського краю.

Як діяла злочинна організація?

Влада США також висунула звинувачення Хуану Карлосу Сото та Хуану Фернандо Серрано Понсе, які діяли як посередники з венесуельською державною компанією Petroleos de Venezuela SA.

Щоб приховати транзакції, Серрано Понсе та Сото були посередниками угод між PDVSA та NDA GmbH на мільйони доларів через складну групу підставних компаній та банківських рахунків.

Згідно з даними Міністерства юстиції, Орєхов значився співвласником, керуючим директором і генеральним директором Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, приватної компанії в Німеччині, яка торгує промисловим обладнанням і товарами.

NDA GmbH була прикриттям для купівлі американських військових технологій, які використовувалися в бойових літаках, ракетних системах, радарах, супутниках та інших військових цілях. Потім цю технологію продали іншим російським компаніям, які надавали оборонні послуги.

У розмові з Понсе Орєхов відкрито зізнався, що діє від імені російського олігарха, який потрапив під санкції, використовуючи свою компанію як прикриття, і вихваляючись, що вони ніколи не будуть розкриті через використання бізнесом посередників, згідно з інформацією, що була. оприлюднено.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китай прагне зменшити залежність від долара

Влада США очікує екстрадиції

Крім того, злочинна організація отримала значні суми готівки, використовуючи кур’єрів з Латинської Америки та Росії для обміну на криптовалюту з метою приховування своїх доходів.

За словами Бреона Піса, обвинувачені планували складну схему незаконного отримання військових технологій США та нафти, яка знаходиться під санкціями Венесуели, через підставні компанії та криптовалюти.

За запитом США Орєхов і Усс утримуються відповідно в Німеччині та Італії, поки триває процедура екстрадиції. Підсудним може загрожувати до 30 років ув'язнення в США, якщо їх визнають винними.

Ненсі Дж. Аллен — крипто-ентузіаст і вважає, що криптовалюти надихають людей бути власними банками та відійти від традиційних систем грошового обміну. Вона також заінтригована технологією блокчейн та її функціонуванням.

Останні дописи Ненсі Дж. Аллен (подивитися всі)