Юристи у справах про банкрутство криптобіржі FTX подали 41 сторінку юридичних документів, повних свіжих подробиць про те, як колишній генеральний директор Сем Бенкман-Фрід керував — або не керував — компанією, а також про безліч недоліків у балансах фірми.
Юристи подали два набори документів, в одному з яких новий генеральний директор Джон Дж. Рей III виклав свою різку оцінку компанії, а в іншому було зроблено перенесення однієї з цих справ з Манхеттена в Делавер. Заявки надійшли через шість днів після того, як FTX подала заяву про банкрутство в Делавері.
Ось фрагменти документів, які не можна пропустити:
Навіть Enron не був таким поганим
«Ніколи в своїй кар'єрі я не бачив такого повного збою корпоративного контролю і такої повної відсутності надійної фінансової інформації, як тут. Від порушеної цілісності систем і неправильного регуляторного нагляду за кордоном до концентрації контролю в руках дуже невеликої групи недосвідчених, недосвідчених і потенційно скомпрометованих осіб – ця ситуація є безпрецедентною», – сказав Рей.
Бенкман-Фрід навіть не підозрював, скільки FTX.US винен користувачам
FTX.US, як суб’єкт господарювання West Realm Shire, мав бути філією FTX, яка уникає ризику, дотримуючись більш суворих правил США та захисту клієнтів. 15 листопада Бенкмен-Фрід написав у Twitter, що «наскільки мені відомо […] у FTX US було достатньо, щоб повернути гроші всім клієнтам».
Балансовий звіт у заявках показує, що FTX.US має 1,360,665 316,014 XNUMX доларів США активів і лише XNUMX XNUMX доларів США зобов’язань. Але:
«Очікується, що боржники WRS Silo матимуть значні зобов’язання, пов’язані з криптоактивами, розміщеними клієнтами через платформу FTX US. Однак такі зобов’язання не відображені у фінансовій звітності, складеній у той час, коли ці компанії були під контролем пана Бенкмана-Фріда».
Таємні винятки та слабкий контроль
FTX мав секретний виняток для торгової фірми Alameda Бенкмана-Фріда, а також багато інших проблем з бухгалтерським обліком і безпекою приватних ключів.
«Неприйнятна практика управління включала використання незахищеного групового облікового запису електронної пошти як кореневого користувача для доступу до конфіденційних приватних ключів і критично чутливих даних для компаній FTX Group по всьому світу», — сказав Рей, припускаючи, що закриті ключі зберігали мільярдні депозити користувачів. на еквівалент Google Sheet.
Інші проблеми включали «відсутність щоденного узгодження позицій у блокчейні, використання програмного забезпечення для приховування нецільового використання коштів клієнтів, таємне звільнення Alameda від певних аспектів протоколу автоматичної ліквідації FTX.com та відсутність незалежного управління між Alameda (належить 90% пану Бенкмен-Фріду та 10% пану Вангу) і Dotcom Silo (в який інвестували треті сторони)», за словами Рея.
Про твіти та нічні текстові повідомлення з журналістами
«Безперервна та руйнівна» звичка Твіттера Бенкмана-Фріда є незвичною для керівника, і це може призвести до неприємностей.
«З точки зору знаменитості пана Бенкмана-Фріда, його нетрадиційного стилю керівництва, його безперервних і підривних твітів після дати петиції та майже повної відсутності надійних корпоративних записів, ці справи за главою 11 є безпрецедентними».
Це не лише Twitter. Бенкман-Фрід висловився Vox, і ця розмова вже з’явилася в судових документах менш ніж через 24 години після її публікації. На свій захист Бенкмен-Фрід сказав, що його коментарі «не були призначені для публічного оприлюднення».
"Містер. Бенкмен-Фрід лише вчора висловив непристойну зневагу до регулюючих органів, висловив жаль у зв’язку з тим, що були порушені справи за главою 11, і оголосив про свою мету: «ми виграємо юрисдикційну боротьбу з Делавером», щоб будь-які судові процеси відбувалися на Багамах, як це задокументовано в наступний обмін».
SBF звільнився до того, як його могли звільнити
Банкман-Фрід пішов у відставку з посади генерального директора рано вранці минулої п'ятниці.
«Приблизно о 4:30 ранку за східним часом у п’ятницю, 11 листопада 2022 року, після додаткових консультацій зі своїм юридичним радником пан Бенкмен-Фрід остаточно погодився піти у відставку». До цього адвоката входила юридична фірма Paul Weiss, а також батько Бенкмана-Фріда, Джозеф Бенкман, професор права в Стенфордському університеті. До речі, мама теж юрист.
Не вартий блокчейну, на якому він надрукований
FTX.US надала BlockFi кредит у розмірі 250 мільйонів доларів США у вигляді службового токена фірми FTT.
«WRS Silo надала позики та інвестувала, включаючи позику токенів FTT компанії BlockFi Inc. на основну суму токенів FTT, оцінену в 250 мільйонів доларів США станом на 30 вересня 2022 року».
Приходять дорослі
У FTX ніколи не було діючої ради директорів — досі.
«Призначення директорів вперше забезпечить FTX Group належне корпоративне управління».
В темно
Багато співробітників FTX не знали, наскільки жахливою була ситуація в компанії.
«На основі інформації, отриманої на сьогоднішній день, я вважаю, що багато співробітників FTX Group, включаючи деяких її керівників, не знали про недоліки або потенційне змішування цифрових активів. Дійсно, я вважаю, що деякі з людей, які найбільше постраждали від цих подій, — це нинішні та колишні співробітники та керівники, чиї особисті інвестиції та репутація постраждали».
Я це сказав?
Бенкмен-Фрід часто надсилав робочі повідомлення, які автоматично видалялися.
«Одним із найпоширеніших провалів у бізнесі FTX.com є відсутність довготривалих записів про прийняття рішень. Пан Бенкмен-Фрід часто спілкувався за допомогою програм, які автоматично видалялися через короткий проміжок часу, і заохочував працівників робити те саме».
теж. багато. Емодзі.
FTX схвалив витрати на працівників із емодзі.
«Співробітники FTX Group надсилали запити на оплату через онлайн-платформу «чату», де різнорідна група керівників схвалювала виплати, відповідаючи персоналізованими емодзі».
© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
Джерело: https://www.theblock.co/post/188187/the-ftx-bankruptcy-filings-are-a-doozy-we-bring-you-the-highlights?utm_source=rss&utm_medium=rss