- Потім відповідач використав цей рахунок для обміну криптовалютами, щоб відправити понад 10 мільйонів доларів США в BTC користувачам платформи між Сполученими Штатами та країнами, які потрапили під санкції.
- Суддя Фарукі пояснив, чому він дозволив кримінальну скаргу Міністерства юстиції США проти американця, звинуваченого у відправці понад 10 мільйонів доларів у біткойнах на криптовалютну біржу в країні, яка була під широкими санкціями.
- Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оштрафувала етапи торгівлі криптовалютами за порушення правил санкцій. Однак суддя пояснив: фізичні особи та підприємства, які не дотримуються правил OFAC, у тому числі тих, що регулюють віртуальну валюту.
Міністерство юстиції задокументувало першу кримінальну справу проти американця, який нібито використовував цифрові форми грошей, щоб уникнути санкцій США. Сайт розстрочки запропонував своїм адміністраціям як спосіб обійти обмеження США, включаючи, очевидно, невідстежувані переміщення віртуальних грошей. Згідно з документом судового висновку, поданим у п’ятницю магістратним суддею США Зією М. Фарукі, Міністерство юстиції США порушило першу кримінальну справу проти американця, який нібито намагався обійти американські санкції, використовуючи криптовалюти. Справа залишається закритою.
Міністерство юстиції звинуватило громадянина США в ухиленні від криптосанкцій
Суддя Фарукі пояснив, чому він дозволив кримінальну скаргу Міністерства юстиції США проти американця, звинуваченого у відправці понад 10 мільйонів доларів у біткойнах на криптовалютну біржу в країні, яка була під широкими санкціями. Під міжнародними санкціями зараз знаходяться Куба, Іран, Північна Корея, Сирія, а також Кримські, Донецькі та Луганські території.
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оштрафувала етапи торгівлі криптовалютами за порушення правил санкцій. Однак суддя пояснив: фізичним особам і підприємствам, які не дотримуються правил OFAC, у тому числі тих, що регулюють віртуальну валюту, можуть і будуть пред'явлені кримінальні звинувачення.
Обліковий запис Crypto Exchange для відправки понад 10 мільйонів доларів у BTC
За даними Міністерства юстиції, відповідач, громадянин США, використав IP-адресу в Сполучених Штатах, щоб організувати бізнес з онлайн-платежів і грошових переказів, розташованих у країні, яка була повністю під санкціями. Міністерство юстиції заявило: Платіжна мережа рекламувала свої послуги як спосіб обійти санкції США, включаючи перекази віртуальної валюти, які, очевидно, не відстежуються.
Відповідач також використовував криптовалютну біржу в США для купівлі та продажу біткойнів. Потім відповідач використав цей рахунок для обміну криптовалютами, щоб відправити понад 10 мільйонів доларів США в BTC користувачам платформи між Сполученими Штатами та країнами, які потрапили під санкції. За даними Міністерства юстиції, обвинувачений планував обдурити Сполучені Штати, порушивши Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Питання більше не в тому, чи існують віртуальні гроші, додав суддя, а в тому, чи будуть правила фіатної валюти йти в ногу з невимушеними та прозорими платежами через блокчейн.
ALSO READ: Як провал MiamiCoin зашкодить дружньому до біткойнів меру Майамі?
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- ухилення від санкцій шляхом використання криптовалюти/