Міністерство юстиції США заарештувало та висунуло звинувачення Анатолію Легкодимову в передачі грошей без жодної ліцензії. У разі доведення вини Анатолію Легкодимову загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Bitzlato тепер у новинах після того, як його засновник був згаданий у прес-релізі Міністерства юстиції.
Якщо окремо цитувати прес-реліз, то ось що в ньому йдеться про Анатолія Легкодимова: Bitzlato займався переказом грошей, пов’язаних із незаконними коштами.
Крім того, у ньому зазначено, що Bitzlato не дотримувався правил США, включаючи вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей. Цього вівторка Анатолія Легкодимова заарештували з Маямі за ведення цього бізнесу. Було також виявлено, що Bitzlato має зв’язок із Hydro Market, темним веб-ринком, який дозволяє користувачам купувати вкрадені кредитні картки та наркотики, а також займатися багатьма іншими подібними видами діяльності.
Згідно з повідомленнями, Bitzlato отримав понад 15 мільйонів доларів у вигляді програм-вимагачів на додаток до 700 мільйонів доларів у криптовалюті, яку обмінювали на платформі.
Криптоспільнота, як не дивно, не збентежена. Коли Міністерство юстиції оголосило, що скине бомбу про велику міжнародну акцію щодо криптовалют, усі припустили, що це Binance, фірма, яка перебуває в центрі уваги вже понад 4 роки. Хоча новина справді стосувалася криптовалютної біржі, виявилося, що вона має лише 11,000 XNUMX доларів на гаманці.
У нього було 6 мільйонів доларів, коли обмінна платформа була на піку свого розвитку. Зараз це не стосується, оскільки більшість криптоентузіастів навіть не знають, що таке Bitzlato.
Binance також згадали в новинах, оскільки крах FTX зробив усі криптовалютні платформи вразливими до падіння. Binance знаходиться під розслідуванням за порушення кримінальних санкцій і відмивання грошей. Той факт, що новина про Bitzlato була розкручена Міністерством юстиції, не може знайти належного місця у свідомості членів спільноти.
Один із користувачів Twitter назвав це а досить відкрита операція з відмивання криптовалютних грошей і додав, що багато хто буквально думав, що новина буде про Binance. Крипторинок був би іншим, якби він дійсно стосувався Binance.
Конор, директор Coinbase, написав у Twitter, що за останні 670 години хтось зняв 24 тисяч доларів. Конор навіть залишив натяк на когось захоплення зазначений баланс за останні 24 години.
Помічник заступника директора ФБР Тернер запевнив, що департамент продовжить переслідувати зловмисників, які намагаються прикрити свою злочинну діяльність за новітньою технологією, як-от криптовалюта. Тернер додав, що робота буде спрямована на припинення та ліквідацію цих видів злочинної діяльності.
Bitzlato може здатися невеликим гравцем у галузі з розміром гаманця лише 11,000 XNUMX доларів США, але він демонструє, що зусилля спрямовані на припинення такої діяльності незалежно від розміру криптовалютної біржі.
Джерело: https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-money-transmitting/