Обвинувачення бере на себе відповідальність
Боротьба зі злочинністю, пов'язаною з цифровими грошима, як і раніше активно ведеться владою Південної Кореї. Використання цифрових активів стало більш широким, що призвело до зростання злочинності. У світлі цього Південна Корея продемонструвала особливий інтерес до цього сектора. Нещодавно влада затримала трьох осіб у рамках поточного розслідування шахрайства на багато мільярдів доларів.
Місцеве джерело новин Chosun Iibo розкрило ситуацію в статті від 11 серпня. Згідно з прокуратурою, троє людей нібито пов’язані з низкою сумнівних операцій на валютних операціях та інвестиціями в цифрову валюту. Люди є частиною більшого розслідування, яке влада зараз проводить.
Банки відмовилися від коментарів
Окружна прокуратура Тегу висунула цим трьом звинувачення у низці злочинів. Їх звинуватили у створенні фіктивного бізнесу та керуванні незареєстрованою бізнес-моделлю, пов’язаною з цифровою валютою. Прокуратура також стверджувала, що особи надавали банкам неправдиву інформацію для здійснення операцій. Одним із звинувачень була участь у значній кількості незаконних валютних операцій. Повідомляється, що троє людей пов’язані з компанією, яка розпочала цю діяльність. Намагаючись займатися арбітражною торгівлею, корпорація перевела за кордон до 400 мільярдів вон, близько 307 мільйонів доларів.
Компанія перевела гроші через відділення Woori Bank у Сеулі, столиці South Korea. Незважаючи на те, що це предмет розслідування, банк відмовився коментувати ситуацію. Цей арешт є першим у більш масштабному розслідуванні низки дивних закордонних операцій на загальну суму 3.4 мільярда доларів. Зараз розслідування проводить Служба фінансового нагляду (ФНС), Південь корейський інтегрований фінансовий регулятор.
FSS заявила, що Woori Bank обробив незвичайні міжнародні операції на суму 1.6 трильйона вон. Протягом 14 місяців, з травня 2021 року по червень 2022 року, трансакції проводилися в п’яти банківських установах. Крім того, Shinhan Bank обробляв ідентичні транзакції на загальну суму 2.5 трлн вон з лютого 2021 року по липень 2022 року.
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/