Сенатори хочуть більше інформації про «кричущу невдачу» Silvergate на FTX

Двопартійна група сенаторів хоче отримати більше інформації від Silvergate Bank, банку, який обслуговує клієнтів крипто- та фінтех-компаній, про поточний фінансовий стан банку, а також бере до уваги компанію щодо управління фондами FTX і Alameda. 

«Участь вашого банку в переказі коштів клієнтів FTX до Alameda свідчить про те, що, здається, є кричущим порушенням обов’язків вашого банку відстежувати та повідомляти про підозрілу фінансову діяльність, яку здійснюють його клієнти», пише Сенс. Елізабет Уоррен, D-Massachusetts, Джон Кеннеді, R-La., і Роджер Маршалл, R-Kan., у листі до Алана Лейна, генерального директора Silvergate. Група сенаторів цитує «звіти про те, що Silvergate сприяв переказу коштів клієнтів FTX до Alameda».

Воррен і Кеннеді входять до банківського комітету Сенату, а Маршалл є членом комітету Сенату з питань сільського господарства, який обговорює законодавство. реформувати правила щодо деяких цифрових активів і криптобірж через нагляд цього комітету за Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами. 

«Чи знали ви, що FTX наказує своїм клієнтам переказувати гроші на рахунок Аламеди у вашому банку?», – пишуть сенатори Лейну. Сенатори також хочуть знати, чи Silvergate позначав такі транзакції Мережі боротьби з фінансовими злочинами та чому колишній головний спеціаліст із ризиків Тайлер Пірсон покинув банк. 

Лейн намагався запевнити інвесторів і клієнтів у фінансовому стані банку та дотриманні федеральних законів у публічний лист вчора, сказавши, що він намагався боротися, «дезінформація... поширена короткими продавцями та іншими опортуністами» після краху FTX. Акції банку втратили приблизно половину своєї вартості за місяць після банкрутства його найвідомішого клієнта. 

Минулого тижня Уоррен говорив про небезпеку криптокомпанії заплутуються з банківською системою. З моменту свого заснування Silvergate Bank був одним із важливих центрів у США для криптокомпаній, які прагнуть отримати доступ до фіатних банківських рахунків. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.