SEC подала до суду на Binance за численні порушення правил США

Топ лінія

У понеділок Комісія з цінних паперів і бірж подала до суду на платформу для торгівлі криптовалютою Binance за роботу незаконної біржі в США — останній із серії кроків американських регуляторів, спрямованих на придушення криптовалютних компаній.

Ключові факти

У позові стверджується, що Чанпен Чжао, засновник компанії, і Binance в деяких випадках зловживали коштами клієнтів, перенаправляючи їх у контрольовану Чжао торгову компанію під назвою Sigma Chain, тоді як Binance також нібито перевела мільярди доларів іншій компанії під контролем Чжао під назвою Merit Peak.

Sigma Chain нібито бере участь у «маніпулятивній торгівлі», яка штучно завищує обсяг торгів Binance, заявила SEC.

SEC стверджує, що Чжао та Binance публічно стверджували, що компанія була створена як окрема незалежна торгова платформа для американських інвесторів, але компанія та її секретар-засновник контролювали операції платформи Binance.US за лаштунками.

Серед доказів, наведених у скарзі SEC, є цитата головного комерційного директора Binance, який говорить: «Ми працюємо як чортова неліцензована біржа цінних паперів у США, братан».

У відповідь на позов Чжао твір компанія не бачила скарги та відповість, коли побачить.

SEC подала позов до федерального окружного суду округу Колумбія.

Основна інформація

Це далеко не перший випадок, коли Binance стикається з регуляторами. У березні регулятори США стверджували, що Binance і Zhao ухилилися від правил Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами. Тим часом SEC, як повідомляється, проводила багатомісячне розслідування щодо того, чи Binance незаконно продавала цифрові монети, коли компанія починала свою діяльність у 2017 році. Криптовалютний токен Binance, відомий як BNB, наразі є одним із найбільших у світі. Крім того, Binance розслідується Міністерством юстиції щодо його програми виявлення відмивання грошей. Про це повідомив директор зі стратегії компанії Wall Street Journal компанія очікує сплатити грошові штрафи для врегулювання розслідувань щодо компанії.

Дотичний

За останні кілька місяців кілька криптокомпаній зазнали цивільних позовів, оскільки регуляторні органи США продовжують придушувати галузь. На початку цього року SEC висунула звинувачення платформі для торгівлі криптовалютою Beaxy за те, що вона не зареєструвалася як біржа цінних паперів. SEC звинуватила засновника компанії в незаконному привласненні грошей клієнтів, і Beaxy зрештою припинила роботу. Kraken, ще одна криптобіржа, минулого місяця домовилася з SEC після того, як її звинуватили в тому, що вона не зареєструвалася згідно із законодавством про цінні папери. Найпомітніші репресії відбулися минулого року, коли криптовалютний гігант FTX зазнав краху, а його засновника Сема Бенкмана-Фріда звинуватили в шахрайстві.

Подальше читання

Регулятор США стверджує, що Binance незаконно допомагала американцям торгувати на своїй біржі (Forbes)