Близьке оточення Сема Бенкмана-Фріда обурюється проти нього

Третій член найближчого оточення засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда визнав себе винним у кримінальних обвинуваченнях, що значно підвищило юридичну небезпеку для колишнього генерального директора, який опинився в бойових умовах.

Колишній інженерний директор FTX Нішад Сінгх у вівторок визнав себе винним за шістьма пунктами звинувачення, включаючи шахрайство з банківськими послугами, шахрайство з товарами та цінними паперами, відмивання грошей і незаконні політичні пожертвування. 

Він може бути не останньою людиною, яка протистоїть Бенкман-Фріду, кажуть експерти з права. 

«Петля навколо Семюеля Бенкмана-Фріда затягується», — сказав Ентоні Сабіно, професор права в Університеті Сент-Джона. «Це ще один керівник, і, здається, досить високопоставлений, який погодився визнати себе винним і свідчити проти SBF».

Сінгх, співзасновник FTX і близький довірена особа Сема Бенкмана-Фріда, також погодився співпрацювати з кримінальним розслідуванням Міністерства юстиції. Він слідує за колишнім генеральним директором Alameda Research Керолайн Еллісон і співзасновником FTX Гері Вангом. У грудні кожен визнав себе винним у злочинах, пов’язаних із крипто-гігантом. 

Оскільки кількість потенційних свідків зростає, у судових матеріалах з’являються нові подробиці, а Бенкман-Фріду висуваються нові звинувачення, він сам може розглянути можливість укласти угоду про визнання провини з прокуратурою. Але наразі мало хто сприймає співпрацю з Міністерством юстиції як можливість вийти з в’язниці. 

"Приходьте до нас, перш ніж ми побачимо вас"

«Кожен, хто визнає себе винним, представляє ряд свідків, які свідчать проти нього», — сказав Джейкоб Френкель, адвокат компанії Dickinson Wright, який раніше працював старшим радником у Відділі правозастосування Комісії з цінних паперів і бірж. «Його протести про те, що він сподівається на успіх у судовому процесі, звучать марно, коли його найближче оточення вишикується, щоб визнати себе винними». 

Ця остання подія у кримінальній справі FTX змусила деяких юридичних експертів задуматися, чи можуть інші керівники, близькі до Бенкман-Фріда, спробувати укласти угоди з прокуратурою. Прокурор США з південного округу Нью-Йорка Деміан Вільямс різко попередив тих, хто брав участь у протиправних діях у FTX або Alameda Research, «приходьте до нас, перш ніж ми прийдемо до вас» на прес-конференції в грудні.

«Це класична стратегія, яку використовують прокурори з давніх-давен», — сказав Сабіно. «Ти шукаєш маленьку рибку, хто дає тобі рибу середнього розміру, хто дає тобі велику рибу».

Бенкман-Фрід, чия криптоімперія колись оцінювалася в 32 мільярди доларів, не визнав себе винним у кримінальних обвинуваченнях і може отримати десятиліття ув'язнення, якщо його визнають винним. Прес-секретар відмовився від коментарів. 

Колишнього мільярдера звинувачують у зловживанні активами клієнтів FTX для підтримки своєї торгової фірми Alameda Research, а також у незаконних політичних пожертвах та інших злочинах. 

Бенкмен-Фрід висунув нові звинувачення

За кілька днів до того, як Сінгх визнав себе винним, Бенкмен-Фрід був висунутий замінений обвинувальний висновок, який містив чотири нові звинувачення, включаючи банківське шахрайство. Судова заява містила нові подробиці про ймовірну схему політичних пожертвувань Бенкмана-Фріда, яка включала посилання на двох неназваних співучасників змови, які взяли значні позики в Alameda Research і передали гроші політичним групам по обидва боки проходу. 

Сінгх, який не був названий співучасником змови в жодних судових документах, віддав мільйони на політичні цілі під час виборчого циклу 2022 року. Цього тижня його звинуватили у змові з метою здійснення незаконних політичних внесків і обману Федеральної виборчої комісії. 

Незрозуміло, чи може бути готова ще одна угода про визнання провини від лейтенанта Бенкмена-Фріда. Ден Фрідберг, колишній керівник відділу відповідності вимогам FTX, має як повідомляється розмовляв з прокурорами, які розслідують FTX. 

Колишній співдиректор цифрових ринків FTX Райан Саламе, який дав мільйони республіканцям під час проміжного циклу 2022 року, не дав коментарів. Генеральний радник FTX США Райн Міллер відмовився від коментарів через свого адвоката. Прокуратура звинуватила Бенкмана-Фріда у зв’язку з адвокатом FTX, який також є потенційним свідком у справі, через зашифрований додаток. У судових документах не розголошується ім'я співробітника, з яким Бенкман-Фрід зв'язався, але суддя змінив умови його звільнення під заставу, щоб запобігти його подальшим контактам без присутності сторонніх адвокатів.  

Інші близькі до Бенкман-Фріда можуть відчувати більший тиск, щоб поговорити з прокурорами тепер, коли Еллісон, Ван і Сінгх визнали свою провину, сказав Сабіно. 

«Вони вже визнали себе винними. Вони уклали угоду. Це залишає цим людям менше можливостей для укладання угоди», – сказав Сабіно. «Якщо вони хочуть утриматися від в’язниці до кінця свого життя, їм краще діяти швидко і провести серйозні наполегливі дискусії з урядом на цьому етапі щодо параметрів угоди про визнання провини».

Потенційний ключовий свідок

Співпраця Сінгха може стати ключовою для прокурорів, які працюють над доказом злочинних намірів, коли Бенкман-Фрід постане перед судом у жовтні. 

«Коли Нішад визнав себе винним, він зізнався, що, повертаючись до середини 2022 року, він знав, що FTX неправомірно позичає кошти Аламеді. Це справді ключовий момент, тому що прокурори у своїй справі проти Бенкмана-Фріда мають довести злочинний намір і те, що Бенкмен-Фрід навмисно порушував закон», – сказав Роберт Хайм, партнер юридичної фірми Tarter Krinsky. & Drogin. Хейм додав, що прокурори тепер мають співробітництва в особі Сінгха, який може підтвердити, що він і, можливо, Бенкман-Фрід знали, що кошти інвесторів перенаправлялися до Аламеди.

Прокурори були стратегічні у укладанні угод про визнання провини, додав Хейм під час прийому співпрацю з інсайдерами як FTX, так і Alameda Research, двох компаній, де кошти клієнтів нібито були змішані та неправильно використані. Хоча цивільні звинувачення, подані регуляторами ринків США у вівторок, із роздвоєними врегулюваннями від Сінгха до звинувачень, пішли далі, проливаючи світло на те, наскільки мало розмежування могло бути між двома компаніями. 

SEC звинуватила 27-річного хлопця в обмані інвесторів, заявивши, що колишній директор з розробки FTX створив програмний код, який дозволив коштам клієнтів FTX перейти до Alameda Research. Регулятор також сказав, що Бенкмен-Фрід сказав Сінгху «неправдиво охарактеризувати» мільйонний дохід і перемістити кошти, щоб досягти мети річного доходу в 1 мільярд доларів. За словами агентства, Сінгх також збрехав аудиторам щодо цих переказів.

Сінгх погодився на «роздвоєне врегулювання» щодо звинувачень SEC, яке очікує на схвалення суду.

Закінчуються варіанти

На даний момент експерти кажуть, що, враховуючи свідків, які зараз є у прокуратури, навіть якщо Бенкмен-Фрід вирішить співпрацювати, неясно, що прокурори будуть з ним легко ставитися.

«Бенкман-Фрід — символ злочинних дій у крипто-просторі. Таким чином, частина того, що прокурори хочуть зробити тут, це надіслати дуже сильний сигнал стримування іншим людям», – сказав Хейм. «Коли справа доходить до переговорів про визнання провини, справа зводиться до того, наскільки суворим буде тюремне ув’язнення».

Також немає гарантії, що прокурори навіть приймуть угоду про визнання провини.

«Уряд цілком може обернутися і сказати: «Ні, ми не зацікавлені». Ви знаєте, чому? Тому що нам не потрібно, щоб ти благав. Ми вас застудили, ми збираємося постати перед судом і, по суті, розіп’ємо», — сказав Сабіно.

Зі свого боку, Бенкмен-Фрід не представляв імідж людини, яка могла б співпрацювати з правоохоронними органами. Прокурори закликали федерального суддю, який розглядає його кримінальну справу, обмежити доступ Бенкмана-Фріда до Інтернету після того, як він використовував Signal, щоб зв’язатися з колишнім співробітником і потенційним свідком. Вони також висловили занепокоєння щодо використання ним віртуальної приватної мережі, яка, як стверджують юристи Бенкмана-Фріда, була необхідною для перегляду Суперкубку. Суддя, який головує у справі, погодився тимчасово обмежити деякі контакти Бенкман-Фріда з колишніми співробітниками та використання програм для обміну приватними повідомленнями, перш ніж прийняти офіційне рішення про обмеження доступу до Інтернету.

Незважаючи на перевірку його користування Інтернетом, через кілька днів після останньої появи в суді Бенкмен-Фрід стежив за фан-сторінкою у Twitter сумно відомого махінатора Понці Берні Медоффа під назвою «@MadoffOnlyFans», обліковий запис, який згодом був дезактивований. 

«Важко повірити, що він не сприймає це серйозно. Але він явно намагається створити імідж, який його не хвилює», – сказав Френкель. «Це фальшивий фасад».

Сара Вінн внесла звіт.

Колишній генеральний директор і мажоритарний акціонер The Block розкрив серію позик від колишнього засновника FTX і Alameda Сема Бенкмана-Фріда.