Сем Бенкмен-Фрід втягнутий у судову драму. FTX йде далі без нього.

Обложена криптобіржа FTX висуває звинувачення в суді у справах про банкрутство, готуючись до гучних повернення коштів, які почнуться наприкінці місяця. 

Тим часом колишній генеральний директор компанії може втратити більшу частину свого доступу до Інтернету до кримінального процесу, частково тому, що він, очевидно, використовував VPN для перегляду Суперкубка.

Цього тижня в залах судів Манхеттена та Делавера з’явилася подія на екрані між зростаючими юридичними проблемами Сема Бенкмана-Фріда та прогресом його колишньої компанії в суді з банкрутства.

«Незвичайне явище, коли банкрутство йде одним шляхом, а кримінальна справа — іншим», — сказала Іра Лі Соркін, партнер юридичної фірми Mintz & Gold, яка представляла сумно відомого махінатора Понці Берні Медоффа..

Бенкман-Фрід тижнями перебував у юридичній безвиході після того, як уряд звинуватив його в контакті з потенційним свідком у його кримінальній справі та використанні віртуальної приватної мережі, яка могла приховати його використання Інтернету.

«Тисячолітній підсудний»

Бенкмен-Фрід висуває низку звинувачень у ймовірних протиправних діях, які призвели до краху заснованої ним криптобіржі FTX, яка колись оцінювалася в 32 мільярди доларів. Колишнього криптовалютного боса, який очікує на жовтневий суд щодо застави в розмірі 250 мільйонів доларів, можуть засудити до більш ніж 100 років ув’язнення, якщо його визнають винним за всіма звинуваченнями.

«Я не знаю, як часто суди стикалися з відповідачем, схожим на [Сема Бенкмана-Фріда]», — сказала Керол Ван Кліф, юрист із Вашингтона, округ Колумбія, і генеральний директор Luminous Group. «Він справді тисячолітній обвинувачений, який звик жити широко в соціальних мережах і використовувати всі новітні зашифровані та інші канали зв’язку для поширення своїх поглядів, що може викликати проблеми в контексті судових розглядів, подібних цьому». 

Прокурори вимагають суворіших змін до умов звільнення Бенкмана-Фріда під заставу, а суддя, який веде його справу, підняв привид тяжкого злочину під час судового розгляду цього тижня.

«Існує ймовірна причина, коли він намагався вчинити тяжкий злочин під час досудового звільнення», — сказав суддя Льюїс Каплан під час засідання. слух в четвер. 

Випадок VPN

Нещодавно прокурори виявили, що Бенкман-Фрід використовував VPN або віртуальну приватну мережу, перебуваючи під домашнім арештом у будинку своїх батьків у Каліфорнії. VPN встановлює зашифроване з’єднання між комп’ютером та Інтернетом, забезпечуючи вищий рівень конфіденційності. Адвокати Бенкмана-Фріда заявили, що він використовував приватну мережу для перегляду Super Bowl та інших ігор НФЛ, але це не завадило прокурорам просити обмежити його використання Інтернету.

Представник Bankman-Fried відмовився від коментарів. 

«Він не повинен знаходитися поблизу комп’ютера чи будь-яких із цих речей, інакше він опиниться в місці, де ви не зможете користуватися комп’ютером», – сказав Майкл Попок, юрист і співведучий програми «Legal AF». ” подкаст. «Вони справді закрутять його гайки... Він все ще думає, що він найрозумніша людина в кімнаті, і суддя швидко розвіє його в цьому».

Каплан продовжив тимчасові обмеження щодо застави Бенкмана-Фріда, заборонивши йому контактувати з нинішніми чи колишніми співробітниками FTX, використовувати VPN або використовувати зашифровані чи тимчасові програми обміну повідомленнями. Суддя попросив адвокатів уряду та Бенкмана-Фріда подати запропоновані накази про звільнення під заставу наступного тижня. 

«Він міг скасувати заставу. Він міг би поставити під заставу більш суворі умови», – сказав Соркін. «Є багато речей, які суддя може зробити». 

Фіаско під заставу — не єдина юридична помилка Бенкмана-Фріда. Засновник FTX боровся за збереження в таємниці імен двох вчених Стенфордського університету, які підписали договір разом із його батьками. Він програв цю битву в суді, коли цього тижня були оголошені імена його співпідписантів, Ларрі Крамера та Андреаса Пепке. 

Юридичні проблеми Бенкмана-Фріда незабаром можуть стати ще гіршими. Третій член його найближчого оточення, Нішад Сінгх, є як повідомляється планує визнати себе винним у кримінальних обвинуваченнях у зв’язку з його роллю колишнього директора з проектування у FTX. 

А тим часом у суді з банкрутства

Поки Бенкман-Фрід обговорює свої умови звільнення під заставу в залі суду на Манхеттені, справа про банкрутство FTX проходить через інший суд за 126 миль на південь у Вілмінгтоні, штат Делавер. 

«Це тому, що Сем не причетний», — сказав Попок. «Як тільки ви потрапляєте в цей герметично закритий світ банкрутства і маєте справу з професіоналами з питань банкрутства, юристами, які цим заробляють на життя, суддями, які цим займаються, заробляючи на життя... Це неприємно. У нього є дати, у нього є крайні терміни, у нього є документи».

У середу суддя відхилив клопотання про призначення незалежного експерта у справі про банкрутство, підтримавши нового генерального директора FTX Джона Рея та заявивши, що розслідування може коштувати майну понад 100 мільйонів доларів і викликати проблеми з безпекою. Представник FTX не відповів на запит про коментар.

"Містер. Рей — неперевершений професіонал, висококваліфікований і має багаторічний досвід контролю над компаніями, які перебувають у тяжкому фінансовому стані», — сказав суддя Джон Дорсі, виносячи своє рішення, висловлюючи вотум довіри наступнику Бенкмана-Фріда. 

Збанкрутіла криптовалютна біржа досягає прогресу у відшкодуванні грошей, необхідних для погашення кредиторам, лише за кілька днів. 

Фірма повідомила одержувачам політичних внесків та інших пожертвувань, що вони мають повернути гроші до 28 лютого. FTX та її колишні керівники виділили приблизно 93 мільйони доларів на політичні цілі за останні кілька років, як свідчать документи про банкрутство, і очікується, що законодавці та політичні групи повернуть значну частину грошей. 

Трійка основних демократичних груп, включаючи Національний комітет Демократичної партії, вже виділили понад 1 мільйон доларів внесків для повернення в банкрутство. 

Фірма також отримала схвалення на продаж деяких активів, а Офіційний комітет незабезпечених кредиторів у справі FTX створив загальнодоступний обліковий запис у Twitter і отримав дозвіл використовувати вибрану нею фірму фінансового консультування.

Юристи FTX навіть використали нещодавно надані повноваження, щоб чинити власний юридичний тиск на колишнього боса. 

Боржники FTX попросили у суду дозволу вручити повістки до суду Бенкман-Фріду та його родині, намагаючись зібрати додаткову інформацію про банкрутство компанії. Минулого тижня адвокати отримали дозвіл і вручили йому.

Відмова від відповідальності: починаючи з 2021 року Майкл Маккефрі, колишній генеральний директор і мажоритарний власник The Block, взяв серію позик у засновника та колишнього генерального директора FTX і Alameda Сема Бенкмана-Фріда. Маккефрі звільнився з компанії в грудні 2022 року після того, як не розкрив ці транзакції.