Приєднуйтесь до найважливішої розмови про crypto та web3! Забезпечте своє місце сьогодні
Федеральні прокурори поділилися додатковою інформацією щодо своєї справи проти засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда. Між двома новими обвинуваченнями та цивільними позовами проти іншого колишнього керівника FTX ми тепер маємо набагато чіткішу картину того, що, на думку Міністерства юстиції, має.
Ви читаєте State of Crypto, бюлетень CoinDesk, який дивиться на перетин криптовалюти та уряду. Натисніть тут щоб підписатись на майбутні видання.
Розповідь
Минулого тижня федеральні прокурори додав чотири звинувачення до кримінальної справи засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, оголосивши в замінюючому обвинувальному акті, що крім існуючі звинувачення у шахрайстві та фінансуванні кампанії, вони висунуть звинувачення в банківському шахрайстві та роботі неліцензованого переказу грошей, а також нададуть набагато більше деталей щодо інших звинувачень.
Додатковими подробицями справи проти Банкмана-Фріда стали висунуті цього тижня звинувачення проти Нішада Сінгха, колишнього директора з розробки FTX. У вівторок Сінгх визнав себе винним у кримінальних справах, Але також стикається з цивільними звинуваченнями від Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) і Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).
Чому це важливо?
Бенкман-Фрід постане перед судом через сім місяців. Адвокати як прокурорів, так і його команда захисту все ще працюють над відкриттям, але нові обвинувачення та позови, подані проти нього та Сінгха, проливають набагато більше світла на справу проти Бенкмана-Фріда, ніж його початкове звинувачення в січні.
Розбити його
Минулого четверга прокурори оприлюднив замінений обвинувачення проти засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда. У новому документі містилося набагато більше деталей щодо звинувачень проти 30-річного чоловіка, включно з більш конкретними звинуваченнями та додаванням кількох додаткових.
На сторінках обвинувачення містяться звинувачення в тому, що Бенкмен-Фрід заснував або керував запуском різних компаній, які могли захистити банківські рахунки, оскільки FTX не могла сама по собі. Міністерство юстиції стверджує, що Бенкман-Фрід спостерігав за незаконним привласненням коштів клієнтів і чітко наказав своїй команді приховати джерело коштів, пожертвуваних на політичні кампанії.
Відповідно до заміненого обвинувачення, Бенкмен-Фрід звинувачується в:
Змова з метою шахрайства з клієнтами FTX
Шахрайство з клієнтами FTX
Змова з метою шахрайства щодо клієнтів FTX, пов’язаних із деривативами
Шахрайство щодо клієнтів FTX, пов’язане з деривативами
Змова з метою шахрайства з цінними паперами щодо клієнтів FTX
Шахрайство з цінними паперами щодо клієнтів FTX
Змова з метою шахрайства з кредиторами Alameda Research
Шахрайство з кредиторами Alameda Research
Змова з метою банківського шахрайства
Змова з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей
Змова з метою відмивання грошей
Змова з метою здійснення незаконних політичних внесків і шахрайства FEC
У оригінальному обвинувальному акті лише перераховувалися звинувачення у:
Змова з метою шахрайства з клієнтами
Обман клієнтів
Змова з метою шахрайства з кредиторами
Шахрайство з кредиторами
Змова з метою шахрайства з товарами
Змова з метою шахрайства з цінними паперами
Змова з метою відмивання грошей
Змова з метою обману США та порушення законів про фінансування кампаній
Крім того, нові документи містять багато дрібних деталей, які містять досить серйозні звинувачення.
«У листопаді 2022 року генеральний юрисконсульт в FTX.US попередив співробітників, що вони повинні зберігати документи через залучення регуляторів, а потім опублікував у каналі Slack компанії, що FTX потрібно буде закрити», сказано в одному розділі заміненого обвинувачення. «Однак Бенкман-Фрід видалив повідомлення головного юрисконсульта про припинення роботи FTX, продовжив використовувати обмін повідомленнями Signal і продовжив видалення деяких своїх власних заяв у Twitter, у тому числі своїх твітів про те, що клієнтські активи «в порядку».
Засновник FTX також нібито керував створенням компанії North Dimension, що базується в США, виключно для того, щоб діяти як посередник між FTX і банками США. Прокурори стверджують, що Бенкмен-Фрід збрехав про справжню мету North Dimension – пройти процедуру належної обачності банку.
Крім того, прокурори стверджують, що Банкмен-Фрід ніколи не відокремлював активи клієнтів FTX від активів Alameda чи інших активів, незважаючи на «заяви … про протилежне».
Бенкман-Фрід «використовував кошти клієнтів FTX, які він незаконно привласнив і спричинив привласнення, щоб, серед іншого… фінансувати суттєву частину [своєї] незаконної кампанії політичного впливу, яка передбачала наповнення політичної системи десятками мільйонів доларів незаконних внесків на як демократи, так і республіканці робили від імені інших, щоб приховати справжнє джерело грошей і уникнути федерального закону про вибори», – йдеться в обвинувальному висновку.
У документі стверджувалося, що Бенкмен-Фрід, відкрито бажаючи підтримати демократів, також підтримав республіканців, зробивши невідомого учасника змови публічним обличчям цих пожертвувань.
Хоча в документі не вказано ім’я особи, Звіт CoinDesk знайдено що десятки республіканців отримали пожертви від співдиректора FTX Digital Markets Раяна Саламе. На момент преси Саламе не звинувачували в будь-яких правопорушеннях.
Іншим невідомим учасником змови є Нішад Сінгх, колишній інженерний директор. Поки кримінальне обвинувачення проти Сінгха не згадує імені Бенкмана-Фріда, прокуратура висунула проти нього звинувачення у «змові з метою здійснення незаконних політичних внесків», яке вони висунули проти колишнього генерального директора.
В обвинувальному акті детально описано, як Сінгх нібито пожертвував кандидатам і комітетам значно понад федеральні обмеження та збрехав про їх походження.
«Приблизно у 2022 році Нішад Сінгх, підсудний, і один або кілька інших змовників погодилися і зробили внески кандидатам і комітетам у Південному окрузі Нью-Йорка, які були оплачені за використання коштів Alameda Research і звітували перед Федеральними виборами. Комісія від імен осіб, відмінних від справжнього джерела коштів», – йдеться в заяві.
У заявах SEC і CFTC проти Сінгха більше охоче згадується Бенкмен-Фрід (а також інші колишні керівники FTX).
Подання SEC витрачає багато часу на те, як були структуровані FTX і Alameda, відзначаючи здатність Alameda мати негативний баланс у бухгалтерських книгах FTX і ймовірне незаконне використання коштів клієнтів для інших цілей. Так само подання CFTC стверджує федеральні порушення на основі того, як були створені компанії та що вони насправді робили.
Світ спостерігає за підходом Нігерії до eNaira, коли країна переходить до новий президент після гарячих виборів.
Країни по всьому світу обговорюють, чи варто випустити цифрову валюту центрального банку (CBDC) протягом 10 років, а також вивчатиме уроки живої трансляції eNaira в Нігерії.
«Багато людей дивилися на Нігерію як на експеримент, — сказав Варун Пол, CBDCA та директор ринкової інфраструктури в Топки. Раніше Пол очолював фінтех-хаб Банку Англії.
Країни, ймовірно, будуть дивитися, чи не зламатиме Нігерія код впровадження CBDC.
Країна запустила свою eNaira у жовтні 2021, після дослідження для близько двох років, і він зіткнувся з низьким рівнем прийняття. Через рік після його запуску менше 0.5% нігерійців використовували eNaira, Повідомляє Bloomberg.
Центральний банк Нігерії навіть обмежив кількість готівки, яку люди можуть знімати з банків у січні щоб заохотити прийняття eNaira але, незважаючи на зусилля, люди не дивляться на eNaira як на альтернативу – навіть у розпал готівкова криза.
Зараз люди скаржаться на Twitter, що не мають доступу основні потреби як паливо or харчування без готівки (частково завдяки Нігерії 220 мільярдів доларів неформальної економіки що покладається на готівку та обмежену кількість банкнот в обігу).
Детальніше: Чому нігерійці не звертаються до eNaira, незважаючи на гостру нестачу грошей
Вівторок
четвер
(Заступник) Репортер з кібербезпеки Джозеф Кокс зміг обійти біометричну голосову систему безпеки свого банку за допомогою інструментів ШІ.
(Платформер) Верховний суд США слухає справу, яка стосується розділу 230 Закону про комунікації та пристойність, інакше відомого як закон, який прямо дозволяє платформам залишатися вільними від відповідальності за публікації їхніх користувачів. І, як не дивно, юристи, які борються за послаблення 230, здаються трохи недостатньо підготовленими.
(Моллі Вайт) У Моллі Вайт є більш глибоке пояснення того, що сталося з Oasis і його зусиллями повернути вкрадену криптовалюту шляхом використання власної мережі.
(Ars Technica) Служба паролів LastPass нарешті надає подробиці про те, як її системи були зламані минулого року.
Якщо у вас є думки чи запитання щодо того, що я повинен обговорити наступного тижня, або будь-який інший відгук, яким ви хотіли б поділитися, сміливо надсилайте мені електронного листа за адресою [захищено електронною поштою] або знайдіть мене у Twitter @nikhileshde.
Ви також можете приєднатися до групової розмови Telegram.
До зустрічі наступного тижня!
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html