Філіп Есформес, якому Трамп змінив термін ув'язнення, програв апеляцію

A Власник будинку престарілих у Флориді чий 20-річний тюремний термін за 1.3 мільярда доларів Шахрайство в Medicare схема була замінена тодішнім президентом Дональдом Трампом наприкінці 2020 року, втратила a звернення до федерального суду і тепер, схоже, прямує до повторного розгляду шести кримінальних звинувачень у сфері охорони здоров’я, які присяжні раніше зайшли в глухий кут.

Філіп Есформес подав апеляцію на свої засудження за шахрайство, відмивання грошей і отримання незаконних відкатів, вимагаючи зняття звинувачення проти нього через неналежну поведінку прокурора та на інших підставах.

Коли у 2016 році проти нього та двох інших осіб було висунуто звинувачення, Міністерство юстиції США назвало це «найбільшою кримінальною справою про шахрайство в сфері охорони здоров’я, яку коли-небудь порушували проти окремих осіб» в історії департаменту.

Колегія з трьох суддів Апеляційного суду США 11-го округу одноголосно відхилено Апеляція Esformes у рішенні на початку цього місяця.

Рішення залишає його на гачку в розмірі 44 мільйонів доларів у вигляді штрафу та конфіскації майна, пов’язаного з його засудженням.

Адвокати Еформеса вказали вони планують вимагати повторного розгляду своєї апеляції всім складом суддів 11-го округу.

Але такі запити майже завжди мати великі шанси на успіх.

Ця ж колегія також заявила, що не має юрисдикції розглядати аргумент Есформеса про те, що помилування Трампа, яке звільнило його з в'язниці, забороняє прокурорам повторний суд над ним принаймні за одним пунктом з шести звинувачень, за якими присяжні не змогли винести вердикт на суді над ним.

Адвокати Esformes стверджували, що новий судовий розгляд порушить позов Трампа про помилування, а також положення про подвійну небезпеку.

У своєму рішенні апеляційна комісія заявила: «Ми не можемо обґрунтувати цей аргумент, оскільки обвинувачення в повішенні не були основою для остаточного вироку».

«За обмеженими винятками, які тут не стосуються, ми переглядаємо лише остаточні рішення», — написала комісія.

Немає жодного федерального закону, який би прямо вказував, що прокурори не можуть повторно розглядати обвинуваченого за звинуваченнями, які присяжні зайшли в глухий кут після того, як президент пом’якшив їм вирок за іншими пунктами, за якими їх було засуджено. Також немає федерального прецедентного права, яке б відповідало на це питання.

Якщо Есформеса визнають винним під час повторного розгляду у федеральному суді Південної Флориди, його адвокати, ймовірно, відновлять свій аргумент в апеляції про те, що повторний розгляд був заборонений через помилування Трампа.

Адвокат Есформса Кім Уоттерсон у заяві для CNBC сказав: «Апеляційний суд не вирішив питання про те, чи помилування президента Трампа Філіпа Есформеса забороняє подальше переслідування за будь-якими пунктами».

«Натомість Суд постановив, що – як апеляційний суд – він не мав необхідної юрисдикції для вирішення аргументу про помилування на даний момент часу, прямо заявивши, що він не розглядає суть аргументу», – сказав Уоттерсон.

Зусилля Есформса домогтися припинення справи мали підтримку групи колишніх генеральних прокурорів США від республіканців, серед яких Едмунд Міз, Джон Ешкрофт, Майкл Мукасі та Альберто Гонсалес, а також Луїс Фрі, колишній директор ФБР і федеральний суддя.

Ця група заявила, що прокурори у справі Esformes порушили правила, які забороняють їм використовувати комунікації між підсудними та їхніми адвокатами.

У своїй постанові колегія апеляційного суду зазначила, що прокурори «переглянули не тільки пільгові документи
але також двічі намагався використати їх проти Есформеса до суду».

І колегія також заявила, що суддя нижчої інстанції визнав прокурорів причетними до неправомірної поведінки, а також «недобросовісних» спроб приховати цю поведінку.

Але апеляційна комісія зазначила, що цей суддя та суддя федерального окружного суду «відхилили прохання Есформеса відхилити обвинувальний акт або дискваліфікувати членів обвинувачення».

Комісія заявила, що вона погодилася з аргументами прокурорів в апеляції про те, що Есформес «не зміг довести «явну шкоду» через втручання в його привілей» приватності під час спілкування з адвокатами.

«Отже, відхилення обвинувального акту або дискваліфікація групи обвинувачення було б неправомірним», – постановила колегія.

Еформес, який на той час перебував у в'язниці, був одним із десятків людей, які отримали помилування від Трампа в останні місяці його перебування на посаді.

Міністерство юстиції заявило, що схема шахрайства Esformes охоплювала два десятиліття і передбачала збитки в розмірі 1.3 мільярда доларів США в результаті шахрайських позовів до Medicare і Medicaid.

На кошти від цієї схеми Есформес купив автомобіль Ferrari Apera вартістю 1.6 мільйона доларів, годинник Greubel Forsey вартістю 360,000 XNUMX доларів, а також заплатив за супроводжуючих жінок, йдеться в обвинуваченні.

Прокурори також заявили, що Есформес виплатив 300,000 XNUMX доларів хабара Джерому Аллену, який на той час був чоловічим баскетбольним тренером Університету Пенсільванії, який допоміг прийняти сина Есформеса до престижної Wharton School of Business університету, неправдиво заявивши, що він був цінним баскетболістом. вербувати.

Коли Есформеса було засуджено в 2019 році на суді за 20 кримінальними пунктами, які йому пред'являлися, агент ФБР, відповідальний за польовий офіс Маямі, сказав, що він «людина, керована майже безмежною жадібністю».

«Есформес перевозив пацієнтів через свої заклади в поганому стані, де вони отримували неадекватне або непотрібне лікування, а потім неналежним чином виставляв рахунки Medicare і Medicaid», — сказав агент.

«Покращуючи свою мерзенну поведінку, він підкупив лікарів і регуляторів, щоб просувати свою злочинну поведінку», — сказав агент.