Nexo бачить зняття 158 мільйонів доларів за день після рейду в Болгарію

За останні 158 години після того, як болгарська влада провела рейд в офісі крипто-кредитора Nexo, було знято понад 24 мільйонів доларів.

Nexo мала 133,263 2.5 BTC (близько 2 мільярда доларів США) клієнтських зобов’язань у четвер о 124,939 ранку за східним часом, а в п’ятницю це число становило 2.37 8,324 BTC (158 мільярда доларів США) у той же час дня, що відображає зняття XNUMX BTC (XNUMX мільйонів доларів США), згідно з даними. атестація в режимі реального часу надав аудитор Nexo Арманіно на своєму веб-сайті.

Співзасновник Nexo Антоні Тренчев відмовився коментувати кількість виведених коштів, коли зв’язався з The Block, але сказав, що «всі системи запущені та працюють, і все обробляється в режимі реального часу, як завжди».

Він додав: «Діяльність на порядки менша, ніж після Цельсія та після FTX».

Не було зрозуміло, чи включали засвідчені цифри лише біткойни, що належать клієнтам Nexo, чи всі їхні криптовалюти, конвертовані в біткойни. Тренчев не прокоментував це, але сказав, що партнерство Nexo з Armanino все ще триває, хоча останній, як повідомляється, оголосив про вихід з криптопростору минулого місяця.

Рейд на Болгарію

Відкликання Nexo відбулося після болгарської прокуратури почалася розслідування у четвер передбачуваної незаконної діяльності Nexo. «У Софії проводяться активні дії в рамках досудового розслідування, спрямованого на нейтралізацію незаконної злочинної діяльності криптокредитора Nexo», — заявила Сійка Мілева, речниця прокуратури, повідомляє Reuters. звітом.

Коментуючи рейд, Nexo заявив у заяві в четвер, що Болгарія є «найбільш корумпованою країною в ЄС». Вони проводять запити щодо боротьби з відмиванням коштів та податків щодо болгарської організації групи, яка не працює з клієнтами, а виконує лише функції бек-офісу — розрахунок заробітної плати, підтримку клієнтів, відповідність».

Раніше в п’ятницю Ларрі Чермак, віце-президент The Block Research, проаналізовані EVM Nexo звернувся до своєї бази даних і виявив, що фірма має 378 мільйонів доларів США в 19 гаманцях, з яких 264 мільйони доларів – це її власний токен nexo.

«Лише 114 мільйонів доларів у не-nexo холдингах на всіх адресах EVM разом узятих. Був би дуже обережним", - сказав Чермак.

Коментуючи аналіз, Тренчев сказав: «Це не вичерпний список EVM, не-EVM і біржових рахунків. Немає сенсу зберігати велику кількість активів у гарячих гаманцях у ланцюжку, який простоює. Будь ласка зверніться до цієї теми як наше біржове агрегування та ліквідації вимагають, щоб активи були на біржах».

© 2023 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.