У американському суді висунули звинувачення перед організатором Mirror Trading International Стейнбергом

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами стягується Mirror Trading International і керівник Йоганнес Стейнберг звинуватили в шахрайстві та порушеннях реєстрації в четвер.

Комісія визнала операцію в Південній Африці «найбільшою шахрайською схемою, пов’язаною з біткойнами, стягненою в будь-якій справі CFTC».

Згідно зі скаргою, Mirror Trading International нібито брала участь у «міжнародній шахрайській багаторівневій маркетинговій схемі» протягом майже трьох років. Стейнберг нібито вимагав біткойн від представників громадськості для участі в товарному пулі, яким управляє Mirror Trading International — не будучи зареєстрованим як оператор — з травня 2018 року по березень 2021 року.

«Відповідачі прямо чи опосередковано привласнили всі біткойни, які вони прийняли від учасників пулу», — йдеться у релізі CFTC. Комісія подала свій цивільний позов до окружного суду США західного округу Техасу.

Стверджується, що Стейнберг прийняв щонайменше 29,421 1.7 BTC на суму понад 23,000 мільярда доларів від XNUMX XNUMX учасників у Сполучених Штатах, які не були прийнятними учасниками контракту. За даними CFTC, він також брав внески від інших людей з усього світу.

За даними агентства, Стейнберг «нібито торгував позабіржовою, роздрібною іноземною валютою на основі кредитного плеча, маржі та/або фінансування» з учасниками «через те, що відповідачі помилково стверджували, що є власним «ботом» або програмним забезпеченням».

Слідчі в Сполучених Штатах долучилися до розслідування Mirror Trading International минулого літа, Повідомляє Bloomberg в серпні. Комісія домагається відшкодування обдурених інвесторів та вилучення прибутків, отриманих неправомірно. CFTC також вимагає цивільних грошових штрафів, постійних заборон на реєстрацію та торгівлю, а також постійну заборону на майбутні порушення правил CFTC та Закону про товарні біржі. 

Стейнберг зник два роки тому після того, як Mirror Trading International припинила виплати багатьом своїм членам. Згідно з південноафриканськими новинами, він був заарештований в Бразилії минулого року і програв заявку на звільнення з в'язниці перед слуханням про екстрадицію. News24.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.