Майамі Крю загрожує 30 років в'язниці

• Вони нібито використовували шахрайську криптосхему
• Да Корте, Гонсалес і Меза зібрали понад 4 мільйони доларів, придбавши криптовалюту
• Чоловіки використовували підроблені документи для купівлі криптовалюти

Міністерство юстиції США (DOJ) висунуло звинувачення трьом жителям Маямі – Естебану Кабрера Да Корте, Луїсу Ернандесу Гонсалесу та Асдрубалу Рамірезу Мезі – у шахрайстві банків і етапі цифрової валюти на понад 4 мільйони доларів.

Чоловіки використовували підроблені розпізнавальні докази для придбання передових ресурсів, а пізніше вони ввели в оману грошові фонди, що обмін не був схвалений, щоб вони могли отримати більше готівки. За їхні провини трійнятам загрожує до 30 років у федеральній в'язниці.

Припинення шахрайства

У новій декларації американські фахівці повідомили про захоплення жителів Маямі Да Корте, Гонсалеса і Мези. Вони нібито купували комп’ютеризовані ресурси з торгівлі цифровими грошима, використовуючи взяті ініціали, і скаржились банкам, що ці обміни проводилися без необхідного дозволу, вимагаючи знижки.

Протягом усього періоду своїх протиправних дій вони обробили понад 4 мільйони доларів у вигляді помилкових інверсій, тоді як нерозкрита торгівля криптографічними грошима втратила передові ресурси на суму понад 3.5 мільйона доларів.

Міністерство юстиції США звинуватило Да Корте, Гонсалеса та Мезу в схемі введення в оману банківських і банківських рахунків, а також у шахрайстві. Найсуворіший потенційний вирок, який вони можуть отримати, це 30 років ув'язнення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 64% батьків у США, які розуміються на блокчейні, хочуть, щоб їх навчали криптовалютам

Злочинна команда Вегаса

Криптографічні шахраї часто працюють у групі, а Джой Ковар та її дитина Брент Ковар є іншими моделями. 

Минулого року Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) отримала короткий запит на обмеження щодо 86-річної та 54-річної літньої людини щодо отримання понад 12 мільйонів доларів від понад 270 фінансових спонсорів.

Сім'я спонукала людей вкласти ресурси в їхню організацію Profit Connect Wealth Services у Лас-Вегасі. 

Команда гарантувала вражаючі повторні відвідування будь-якої особи, яка розподіляла активи в розширені ресурси на етапі. Хитруни навіть гарантували жертвам, що фірма використовує «рукотворний суперкомп’ютер», і таким чином їхні підприємства захищені.

Очевидно, пара сховала активи та використала їх, щоб придбати собі розкішні речі. Навіть приватний будинок купили.

Останні дописи Рітики Шарми (подивитися всі)