Новий цивільний позов проти Binance, поданий Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами, звинувачує криптогіганта в низці пунктів, зокрема в тому, що він не зареєстрував свої похідні продукти та не відгородив свої послуги від клієнтів із США. Але він також наповнений конкретними деталями про ймовірну злочинну діяльність вищих офіцерів компанії, яких CFTC звинувачує в обізнаності та участі в кримінальних операціях.
«Внутрішньо керівники, співробітники та агенти Binance визнали, що платформа Binance сприяла потенційно незаконній діяльності», — йдеться у скарзі CFTC, наводячи приклад розмови між колишнім керівником відділу дотримання вимог Семюелем Лімом та іншим колегою в лютому 2019 року про транзакцію. з ХАМАСом, бойовим угрупованням. Повідомляється, що Лім сказав колезі, що терористи зазвичай надсилають «невеликі суми», оскільки «великі суми є відмиванням грошей». Колега відповів: «ледве можна купити AK47 за 600 баксів».
У лютому 2020 року Лім також визнав, що деякі клієнти Binance, у тому числі з Росії, були залучені до незаконної діяльності, згідно зі скаргою. Лім написав у повідомленні чату про ці угоди: «Подобається, давай. Вони тут заради злочину». Співробітник служби звітності про відмивання грошей у Binance тоді відповів: «Ми бачимо погане, але закриваємо 2 очі».
В іншому випадку співробітник Binance нібито попросив Ліма та іншого його колегу в липні 2020 року видалити клієнта, який отримав понад 5 мільйонів доларів США від «сумнівних послуг», які вважаються незаконними, згідно зі скаргою. Лім написав у відповідь співробітнику:
«Можна повідомити йому, щоб він був обережним з потоком коштів, особливо з даркнету
як гідра
Він може повернутися з новим обліковим записом
Але цей нинішній має піти, він зіпсований”
Представник Binance сказав Fortune, що скарга стала несподіванкою для компанії.
«Скарга, подана CFTC, є несподіваною та невтішною, оскільки ми співпрацюємо з CFTC більше двох років. Тим не менш, ми маємо намір продовжувати співпрацю з регуляторами в США і в усьому світі», – сказав представник Binance.
«За останні два роки ми зробили значні інвестиції, щоб переконатися, що на нашій платформі немає активних користувачів із США. За цей період ми перейшли від приблизно 100 осіб у нашу команду комплаєнс до приблизно 750 основних і допоміжних працівників комплаєнсу сьогодні, включно з майже 80 співробітниками з попереднім досвідом роботи в правоохоронних органах або регуляторних органах і приблизно 260 співробітників з професійними сертифікатами з відповідності», – сказав речник. .
Крім останнього позову CFTC, Binance перебуває під розслідуванням Міністерства юстиції з 2018 року за ймовірне порушення законів США про дотримання вимог, правил боротьби з відмиванням грошей і санкцій. Криптобіржа, можливо, готується виплатити штрафні санкції на суму понад 1 мільярд доларів Wall Street Journal повідомили минулого місяця.
Придушення Binance сталося після вражаючого краху криптобіржі FTX, яка згорнула торік. Генеральному директору цієї біржі Сему Бенкману-Фріду було висунуто кілька кримінальних звинувачень, і він очікує суду в Комісії з цінних паперів і цінних паперів США. Голова Комітету з цінних паперів і цінних паперів США Гері Генслер протягом останніх кількох місяців зайняв більш жорстку позицію щодо криптоіндустрії. У грудні минулого року він порівняв криптокомпанії з казино і сказав, що їм необхідно «дотримуватися наших перевірених часом законів».
Крім подробиць чатів між топ-офіцерам Binance, скарга CFTC здебільшого зосереджена на ймовірній нездатності повідомити подробиці своєї роботи в США, а також суперечить правилам відповідності, стверджуючи, що протягом перших двох років роботи компанія «не вживати будь-яких заходів для обмеження можливості клієнтів із США торгувати на платформі». Згідно з позовом, навіть після того, як у 2019 році Binance оновила свої умови використання, обмеживши доступність у США, клієнти могли використовувати лазівки, зокрема віртуальні приватні мережі (VPN), щоб отримати доступ до сайтів. Крім того, стверджується, що генеральний директор Чанпен Чжао та Лім були повністю обізнані про існування цих лазівок, і що в 2020 році, через рік після того, як Binance оновила свої умови використання, майже 18% її клієнтської бази все ще перебували в США, посилаючись на звіти про доходи.
У скарзі також стверджується, що Binance свідомо приховала свою структуру, заявивши, що компанія покладається на «лабіринт корпоративних організацій», який навмисно розроблений, щоб «приховати право власності, контроль і розташування платформи Binance». Пропозиції Binance включають веб-сайти та мобільні додатки, деякі з яких управляються незалежно відповідно до скарги. У позові стверджується, що Binance стала настільки ефективною, щоб приховати свою операційну структуру та місцезнаходження своїх компаній, «навіть сплутала свого головного директора зі стратегії», який минулого року помилково назвав Binance «канадською» компанією, перш ніж його виправив представник. . Чжао вже давно наполягає на тому, що як децентралізована компанія Binance не має штаб-квартири.
Оновлення від 27 березня 2023 р.: цю статтю оновлено заявою Binance.
Ця історія була спочатку розміщена на Fortune.com
Більше від Fortune:
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html