Як не бути обдуреним цими запеклими торговельними шахрайствами

У світі фінанси та інвестування, завжди були проблеми. І за іронією долі, їм часто вдається схилити людей у ​​свої шахрайські пастки. 

Крім високої волатильності, скептицизм також витає навколо криптовалют через шахрайство. Дослідження показує, що з десяти, кожна людина в США потрапить на такі торгові шахрайства за рік. 

Але зловмисники не завжди використовують одні й ті ж способи, щоб захопити людей, мабуть, так само, як на ринку доступний ряд цифрових активів. Неетичні суб’єкти також мають широкий спектр способів здійснення своєї неетичної діяльності. 

Давайте подивимося на різноманітні типи торгових шахрайств:

Схеми передоплати

Схеми авансового внеску – це в основному, коли зловмисники маскуються під торговців і забирають гроші у людей з обіцянкою торгувати та отримувати прибуток. 

Об’єктами такого торгового шахрайства є ті, хто нещодавно втратив свої інвестиційні гроші, і вони часто думають, що можуть на цьому заробити. 

Нерегульовані брокери

Як випливає з назви, це нерегульовані брокери, і є шанс, що вони можуть втекти з вашими коштами. Цей тип не обов’язково можна вважати схемою, але люди все одно повинні знати. 

Програмне шахрайство

Шахрайство з програмним забезпеченням – це шахрайство з програмним забезпеченням, до складу якого входять роботи Forex або експертні порадники, розроблені зловмисниками. Програми стверджують, що вони можуть автоматизувати торгівлю на Forex. Творці використовують неправдиву статистику, щоб переконати жертв придбати продукт. Новачки на ринку повинні знати про такі види шахрайства. 

Котельні

Ми називаємо це шахрайством з котельні, коли окрема особа або група осіб створили фейкову компанію. Вони іноді навіть орендують офіс або створюють підроблені веб-сайти. Вони залучають потенційних інвесторів у свою чи іншу компанію і пропонують високі доходи. 

І після виконання своїх неетичних побажань вони бігають із коштами, залишаючи невинних інвесторів значними втратами. 

Pump And Dump Шахрайство

Це один з найпопулярніших і найпоширеніших видів в індустрії торгівлі, включаючи криптовалюти. При цьому зловмисники не забирають гроші у людей безпосередньо. 

Вони спочатку купують значну суму будь-яких конкретних інвестицій, наприклад, нещодавно випущену криптовалюту. Після цього вони маскуються під аналітиків з інсайдерською інформацією. А потім використовувати свої стратегії для просування інвестицій і обіцяти високу віддачу. 

Отримавши гроші, вони потім продають або скидають свою велику частку за більш високими цінами, знижуючи ціну інвестицій. Що в кінцевому підсумку призводить до того, що інвестори зазнають великих збитків. Заздалегідь не повідомляють, що володіють деякими акціями компанії. Соціальні мережі стали основним інструментом для такого роду шахрайства. 

Продавці сигналів

Продавці сигналів – це шахрайство, в якому беруть участь фізичні особи або компанії, які продають інформацію невинним людям про те, які операції вони мають здійснювати. Їм вдається переконати людей, оскільки вони стверджують, що інформація заснована на професійних прогнозах і гарантовано принесе гроші. 

Фальшиві гуру 

Шахрайство з підробленими гуру також широко відомі як шахрайство з інвестиційними семінарами. До цього типу належать самопроголошені мільйонери, які стверджують, що мають мантру отримувати прибуток у секторі акцій, форекс або криптовалюті. Вони насправді показують своє життя досить розкішним і часто показують, що це все завдяки їхнім прибуткам на відповідному ринку. 

Вони зробили б абсолютно все, щоб завоювати довіру потенційних інвесторів, як-от платний семінар, підручник чи курс. Але потім люди дізналися, як відрізнити підробку від справжнього. На ринку також є кілька дійсно корисних порад. 

Ковшові магазини 

Шахрайство Bucket Shop чимось схоже на котельні, але до цього зловмиснику потрібно сильно готуватися. Але тоді вони отримують набагато більший прибуток від людей. Що вони роблять, так це зловмисники розробляють платформу, яка копіює продуктивність програм більшості брокерів. 

Деякі можуть навіть скопіювати цілий веб-сайт провідного брокера, зрештою маскуючись під справжню угоду. 

Шахрайство зі схемою Понці та пірамідами

Схеми Понці та Піраміда, як і інші види шахрайства, зазвичай починаються з шахрая, який пропагує можливість інвестування і, у свою чергу, обіцяє високу віддачу за прямий платіж. 

Тут початковий інвестор побачить переваги, які спонукають їх поділитися схемою зі своїми знайомими. Але хоча вхідні гроші були б умовними, інвестиції насправді не приносять їм грошей. 

Натомість їм фактично виплачують суму, яку вони самі інвестували в компанію, а зловмисники щоразу отримують частку зрізу. Ці схеми діють досить довго, оскільки до них приєднується все більше людей, але врешті-решт, коли у інвесторів закінчуються гроші й вони зникають, вони залишають жертв цілковитою безглуздою. 

Тоді як пірамідними схемами є схеми, коли інвесторам наказано залучати інших до інвестиційної можливості та отримати від неї вигоду. І їм обіцяють, що ті, хто набере найбільше, будуть вище в піраміді і зароблятимуть більше. 

Маніпулювання Bid/Ask 

Зараз такі типи шахрайства менш поширені, враховуючи, що люди можуть переглядати торгові дані в Інтернеті. Але ці шахрайства включають спред від семи до восьми пунктів, що зазвичай становить 1-2 пункти, що значно підвищує ризик для інвесторів і трейдерів.

Розпізнаючи торговельну аферу, ось як?

Читаючи цю статтю, ви можете задатися питанням, що зловмисники можуть повзати майже скрізь і як би ви врятувалися. Що ж, кожна проблема має рішення. Все, що вам потрібно зробити, це навчитися і знати ознаки націлювання, тому що сканери спробують різні способи. Краще перестрахуватися, ніж шкодувати.

Законні проти незаконних

Нові інвестори та трейдери повинні переконатися, що вони торгують лише через регульованого брокера. Тому що якщо ви взагалі ладите з нерегульованим, то немає шансів захиститися, коли вони втечуть з вашими грошима. 

Зверніться до експерта або професіонала 

Якщо у вас є хоч трохи сумніви, що ви потрапили в пастку, вам потрібно зв’язатися з експертом галузі, який допоможе вам визначити дивні чи дивні речі та порадить вам відповідно. 

Подивіться на їхнє значення

З технологіями справи стали більш гладкими; Ви можете скористатися пошуком у Google для оглядів брокерів. Зараз навіть веб-сайти If Fact доступні для порівняння. А якщо в секторі ніде про них немає згадки, то ви знаєте, хто вони!

Перехресна перевірка правил

Добре перестрахуватися, тому перевірте, які правила існують для трейдерів у вашій країні, щоб знати, що є законним, а що протизаконним. Крім того, якщо потенційний зловмисник надає вам нормативні відомості, перевірте їх на офіційному веб-сайті регулятора.

Немає сліпої довіри до кол-центрів

Брокери, які дотримуються закону, ніколи не зателефонують вам без вашої згоди. І якщо хтось телефонує вам і просить інвестувати, поки ви не дали йому попередньої згоди, то це шахрайський дзвінок. 

Потрапив у пастку? Ось як розв’язати пастку

• Зверніться до офіційного органу влади вашої країни щодо кіберзлочинів і шахрайства. 
• Заблокуйте поточну транзакцію, зв’язавшись зі своїм банком і спробуйте повернути свої кошти. 
• Змініть паролі, якими ви поділилися зі зловмисником. 
• Зв’яжіться з фахівцем, щоб отримати консультацію. 

Щоб опублікувати статті на нашому веб-сайті, зв’яжіться з нами за допомогою електронної пошти або одного з облікових записів, зазначених нижче.

Останні дописи гостя автора (подивитися всі)