Генеральний директор Genius Group про те, чому його компанія бореться з голими короткими продавцями — і це не єдино

Сінгапурська освітня компанія оголосила в четвер, що призначила колишнього директора ФБР очолити оперативну групу з розслідування ймовірної незаконної торгівлі її акціями, які вона вперше звернувся на початку січня. 

Для контексту: Акції Genius Group зросли більш ніж на 200% після того, як вона призначила колишнього директора ФБР для розслідування передбачуваних голих коротких продажів

У четвер ці новини зросли на рекордні 290%, а в п’ятницю – ще на 59%. Обсяг близько 270 мільйонів акцій, проданих на сесії в четвер, перевищив середньодобовий показник приблизно в 634,000 10.9 — ще один показник, як сказав Гамільтон в інтерв’ю MarketWatch у п’ятницю, протиправних дій, враховуючи, що оборот компанії становить лише XNUMX мільйона акцій. «Очевидно, що це набагато більше акцій, ніж ми створили», — сказав він.

Genius Group має докази від Warshaw Burstein LLP і Christian Levine Law Group із відстеженням Share Intel про те, що певні особи та/або компанії продали, але не змогли передати «значну» кількість своїх акцій у рамках схеми, спрямованої на штучне придушення ціна акцій.

Зараз компанія вивчає судовий позов і планує позачергові загальні збори найближчими тижнями, щоб отримати схвалення акціонерів щодо запланованих дій. Вони включають виплату спеціальних дивідендів як спосіб вигнання зловмисників і співпрацю з регуляторами для обміну інформацією.

За словами Гамільтона, Intel використовує програмне забезпечення для відстеження в режимі реального часу, щоб точно визначити, де є розбіжності на ринку та де брокери відкривають великі позиції. За словами Гамільтона, програмне забезпечення може виміряти кількість акцій, які були закриті, і виявило кілька випадків створення значної кількості фальшивих акцій.

Відкритий короткий продаж є незаконним згідно з правилами Комісії з цінних паперів і бірж, але це не зупинило цю практику, яка, за словами Гамільтона, впливає на набагато більше компаній, ніж загальновідомо.

У звичайній короткій торгівлі інвестор позичає акції в когось іншого, потім продає їх і чекає, поки ціна акцій впаде. Коли це відбувається, акції купуються дешевше та повертаються попередньому власнику, а короткий продавець вкладає різницю в кишеню як прибуток.

При відкритому короткому продажу інвестори не запозичують акції спочатку, а просто продають акції з обіцянкою надати їх пізніше. Коли ця обіцянка не виконується, це називається невиконанням.

Повторюючи цей процес знову і знову, зловмисники можуть отримувати величезні прибутки та маніпулювати зниженням ціни акцій з кінцевою метою довести компанію до банкрутства, після чого весь капітал буде знищено, і голим шортам більше не потрібно бути покритий.

Гамільтон сказав, що докази, зібрані Genius Group, показують, що велика кількість незаконної діяльності відбувається на американських біржах, але є також діяльність, яка відбувається поза біржею та залучає дарк-пули.

Компанія бореться, «тому що ми хочемо, щоб це припинилося», — сказав Гамільтон MarketWatch. «Вони забирають вартість у наших акціонерів. Вони хижаки. Вони роблять щось незаконне, і ми хочемо, щоб це припинилося, незалежно від того, чи це означає, що регулятори повинні забезпечити виконання існуючих правил або запровадити нові».

Публічні компанії повинні мати комітети для моніторингу та звітування про внутрішнє шахрайство, щоб захистити акціонерів, сказав він. Але немає такої команди, яка шукає зовнішнє шахрайство, і багато роздрібних інвесторів бачать, що акціями маніпулюють, сказав він.

«Сподіваюся, правила зміняться, і регулятори побачать, що існує стільки ж, якщо не більше, загроз ззовні компанії», – сказав він.

Genius Group не одна, сказав Гамільтон. Серед інших прикладів він навів компанію Torchlight, що займається розвідкою нафти та газу, яка вирішила об’єднатися з Metamaterial Inc., щоб перешкодити атаці голих продажів.

Акції зросли з 30 центів до 11 доларів за шість місяців після завершення угоди, і компанія змогла залучити близько 183 мільйонів доларів за рахунок поєднання конвертованого боргу та власного капіталу. Інтерв'ю, яке Гамільтон взяв з колишнім генеральним директором Torchlight Джоном Брда, можна знайти нижче.

Крім того, є Джеремі Фроммер, генеральний директор Creatd Inc.
CRTD,
+ 4.14%,
яка має на меті розблокувати креативність для творців, брендів і споживачів, хто позаду Ceobloc, веб-сайт, який має на меті покласти край практиці відкритих коротких продажів.

«Незаконні відкриті короткі продажі є найбільшим ризиком для здоров’я сьогоднішніх публічних ринків», — так сайт представляє свою місію.

У п'ятницю акції Helbiz Inc.
HLBZ,
+ 65.48%
приєдналася до Genius Group у стрімкому зростанні великих обсягів після того, як ця компанія заявила, що також бере на себе голих коротких продавців.

Нью-йоркський виробник електросамокатів і електровелосипедів заявив, що наслідує приклад Genius Group і вважає, що «деякі особи та/або компанії, можливо, брали участь у незаконних методах коротких продажів, які штучно знижували курс акцій». Акції різко впали на 64% за три місяці до моменту закриття в четвер на рівні 12.31 цента.

Акції Genius Group, які вийшли на біржу в квітні 2022 року за 6 доларів за акцію, цього тижня зросли на понад 600%. S&P 500
SPX
+ 1.89%
зросла на 1.1% за ті ж чотири торгові сесії.