(Bloomberg) — Співзасновник інвестиційно-консалтингової фірми, що базується в Нью-Йорку, був засуджений у середу до 13 місяців за ґратами за крадіжку понад 100 мільйонів доларів у клієнтів у рамках схеми, схожої на Понці.
Найбільш читане з Bloomberg
65-річний Мартін Сільвер із Нью-Джерсі визнав себе винним у квітні, зізнавшись у змові з метою обману інвесторів у фонди, якими керує його фірма International Investment Group LLC, шляхом завищення вартості проблемних позик і створення фальшивих документів і фальшивих позик, які використовувалися для приховування збитків.
Окружний суддя США Елвін Хеллерстайн призначив Сільверу набагато менший термін, ніж 12-річний термін, призначений його співзмовнику Девіду Ху. Суддя назвав проблеми зі здоров'ям Сільвера, його співпрацю з прокуратурою та менший рівень відповідальності за шахрайство. Але Хеллерстайн відхилив прохання Сільвера не тюремного терміну, вказавши на необхідність стримувати інших потенційних правопорушників.
«Я не думаю, що ти представляєш небезпеку», — сказав Хеллерстайн Сільверу під час слухання у федеральному суді Манхеттена. «Інші є, і іншим потрібно показати, що вони не можуть вибратися зі злочинів, які вони скоюють». Якби Сільвер «більше боявся наслідків того, що він робив, раніше, він міг би поводитися зовсім інакше», сказав суддя.
Сільвер і Ху, головний інвестиційний директор фірми, заснували IIG у 1994 році. Компанія спеціалізується на фінансуванні глобальної торгівлі, надаючи кредити малому та середньому бізнесу в Центральній і Південній Америці під заставу кави, риби та інших харчових продуктів. Ху був засуджений до 12 років у липні після того, як визнав себе винним у змові, шахрайстві з цінними паперами та банківському шахрайстві. Він ув'язнений у федеральній в'язниці в Ломпоку, Каліфорнія.
«Критична» довідка
Прокурори попросили поблажливості для Сільвера, заявивши, що він несе набагато меншу відповідальність за шахрайство, ніж Ху. Вони також сказали, що він надає «важливу» допомогу в розкритті схеми.
Хоча жертви не були ідентифіковані, прокурори заявили, що інвестиції IIG часто продавалися хедж-фондам, страховим компаніям і пенсійним фондам. Фірма надавала бізнесам послуги з управління інвестиціями та консультації, а також керувала трьома приватними фондами, у тому числі одним, у якому зберігалися залишки активів збанкрутілого венесуельського банку.
У березні 2018 року IIG повідомила Комісії з цінних паперів і бірж США, що в її управлінні знаходяться активи на суму понад 373 мільйони доларів.
Прокурори заявили, що Ху і Сільвер також залучили 220 мільйонів доларів для створення трасту із забезпеченням позикових зобов’язань у 2014 році, який використовувався, щоб приховати збитки в одному з його фондів і створити ліквідність у міру накопичення попиту на погашення та погашення позик.
Сільвер висловив каяття у скоєному злочині, часто зриваючись від емоцій у залі суду, в якому була група близьких родичів і друзів.
«Я засуджений злочинець, і мені доведеться жити з цим до кінця свого життя, незалежно від того, що ви тут робите сьогодні», — сказав Сільвер судді перед тим, як дізнатися свій вирок. «Я щиро шкодую про все, що я зробив».
Справа США проти Сільвера, 20-cr-00360, Окружний суд США, Південний округ Нью-Йорка (Манхеттен).
– За сприяння Кріса Долмеча.
(Додає коментарі судді в четвертому абзаці.)
Найбільш читане з Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html