Юристи FTX подають до суду на Bankman-Fried через фінансові технології, які тепер кажуть «нікчемними»

Команда, яка контролює банкрутство FTX, Alameda Research та понад 100 інших компаній, пов’язаних із збанкрутілою бізнес-імперією Сема Бенкмана-Фріда, подала до суду на колишнього генерального директора FTX, співзасновника FTX Гарі Ванга та колишнього топ-менеджера FTX Нішада Сінгха через їхні слова. була надзвичайно завищеною ціною придбання всього за кілька тижнів до краху біржі.

У позові, поданому в середу до суду США з питань банкрутства округу Делавер, нинішнє керівництво FTX стверджує, що Бенкмен-Фрід та інші керівники знали, що Alameda Research, інвестиційний фонд, який також належить Бенкмен-Фріду, був неплатоспроможним, коли завершив фінансування майже 250 дол. мільйонна угода про купівлю клірингової платформи акцій Вставити. 

У позові стверджується, що Бенкмен-Фрід та інші свідомо використовували шахрайські кошти, отримані від клієнтів FTX, для придбання компанії Alameda. Окрім колишнього керівництва FTX/Alameda, окремі позови також мають на меті повернути кошти засновника та колишнього генерального директора Embed Майкла Джайлза, а також перших інвесторів, які продали свої частки Бенкману-Фріду та компанії, зокрема Propel Venture Partners, підприємство капітальна фірма, яка підтримала кілька інших відомих технологічних стартапів, включаючи Coinbase і Docusign. 

На відміну від Бенкмана-Фріда та інших, акціонери Giles і Embed, названі в паралельному окремому позові, не звинувачуються в кримінальних правопорушеннях. 

Юристи, які представляють криптоімперію FTX, яка збанкрутувала, хочуть повернути гроші на тій підставі, що Alameda вже була неплатоспроможною, коли завершила угоду наприкінці вересня, і що інвестиційний фонд і дочірня компанія West Realm Shires, також контрольована Bankman-Fried, заплатили завищена ціна на Embed. Позови є спробою максимізувати відшкодування кредиторам FTX і Alameda в рамках процесу банкрутства. 

Нібито жахлива угода

Крім звинувачень у шахрайстві та власних операціях з використанням коштів клієнтів (також стверджуваних у кримінальному провадженні, порушеному прокуратурою США), керуючі справами про банкрутство FTX також звинувачують Бенкмана-Фріда та компанію в укладенні жахливої ​​угоди. Юристи, які представляють FTX у процесі банкрутства, виставили Embed на тендер, але тепер кажуть, що платформа майже нічого не варта порівняно з тим, що заплатили за неї Бенкман-Фрід і компанія. 

27 червня, після того, як придбання було погоджено, але не було завершено, двоє високопоставлених співробітників зазначили у внутрішніх повідомленнях, цитованих у заяві, що «Нездатність платформи Embed обробляти приблизно 600 нових облікових записів користувачів у рамках поступового випуску FTX Stocks», хоча план випуску передбачав, що Embed обробляє 10,000 XNUMX нових облікових записів. 

Згідно з заявою, станом на 37 березня 25,000 року активи компанії становили приблизно 31 мільйонів доларів, а прибуток становив 2022 XNUMX доларів. 

Крім того, компанія надала засновнику та генеральному директору Embed, названим в окремому позові разом з іншими власниками акцій, які продали свої частки Alameda, бонус у розмірі 55 мільйонів доларів США, який має бути виплачений п’ятьма частинами, починаючи з 30 вересня 2022 року. не вимагав від нього залишатися в компанії після закриття угоди. 

«Практично без належної обачності»

«Вони майже не проводили належної перевірки Embed і прийняли значні умови, запропоновані Джайлзом, засновником Embed, генеральним директором і єдиним представником під час переговорів, який особисто отримав приблизно 157 мільйонів доларів у зв’язку з придбанням», — стверджують юристи FTX у справах про банкрутство. «Як наслідок, WRS заплатила за Embed набагато більше, ніж справедлива або розумно еквівалентна вартість, і нагородила Джайлза екстравагантним і необґрунтованим бонусом за утримання як стимул для швидкого завершення придбання».

Представники FTX у справі про банкрутство стверджують, що бонус за утримання був «незвичайною угодою», оскільки він лише прив’язував Джайлза до Embed через закриття угоди, а не залишав його керувати компанією після цього. Він також отримав понад 100 мільйонів доларів за свій капітал як найбільший акціонер Embed. 

У спілкуванні між працівниками Embed, включеному в подачу позову, двоє з них відзначають швидкість, на яку Аламеда сподівався закрити угоду, водночас обговорюючи, чи потрібно їм підготуватися до будь-якої належної перевірки покупки. 

«Мені здається, що вони [ковбойські емодзі] там [.]», — відповів один. 

"По суті нічого не вартий"

Юристи FTX кажуть, що після спроби продати компанію лише через кілька місяців після придбання Embed, ніхто не захоче купувати її приблизно за ту суму, яку заплатили Бенкман-Фрід та інші.  

Сам Джайлз подав найвищу ставку під час процесу, що відбувся на початку цього року, прагнучи викупити компанію за 1 мільйон доларів «з урахуванням потенційних скорочень на момент закриття». 

Джайлз не відразу відповів на запит про коментар. 

«Результат торгів, включаючи власну пропозицію Джайлза в розмірі 1 мільйона доларів, або 0.45% від ціни покупки, яку WRS заплатив лише кілька місяців тому, не залишає сумнівів у тому, що 220 мільйонів доларів, сплачених WRS за придбання Embed, були надзвичайно завищеними. по відношенню до справедливої ​​вартості компанії, про що Джайлз добре знав», – стверджують у позові юристи, що представляють тимчасове керівництво FTX. «Учасники тендеру з’ясували те, що FTX Group і FTXInsiders не потрудилися оцінити до придбання Embed, а саме те, що розхвалена програмна платформа Embed фактично нічого не варта».

Відмова від відповідальності: колишній генеральний директор і мажоритарний акціонер The Block розкрив серію позик від колишнього засновника FTX і Alameda Сема Бенкмана-Фріда.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.