Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід летить до Нью-Йорка після судового хаосу

За даними офісу генерального прокурора Багамських островів, Сем Бенкман-Фрід летить у середу ввечері до Нью-Йорка, де пізніше очікується, що він постане перед федеральним судом США, завершуючи багатоденну сагу.

Бенкмен-Фрід, 30 років обвинувачений у федеральному суді Нью-Йорка 9 грудня арештований через три дні правоохоронні органи Багамських островів на запит прокуратури США.

Його адвокат Джерон Робертс, зачитуючи афідевіт, підписаний 20 грудня, заявив суду, що Бенкман-Фрід погоджувався на екстрадицію частково через «бажання оздоровити відповідних клієнтів». Бенкмен-Фрід «хотів піти», — сказав Робертс у суді.

Незрозуміло, як його повернення допоможе закрити Діра в балансі на 8 мільярдів доларів що, згідно з федеральними скаргами, сталося в результаті ризикованої торгівлі та екстравагантних витрат керівників FTX.

Після приземлення Бенкман-Фрід зіткнеться з обвинуваченням і звільненням під заставу. Проте, на відміну від інших справ білих комірців, Бенкман-Фрід стикається з особливим набором проблем.

"Це, очевидно, не типовий випадок", - сказав CNBC колишній федеральний прокурор Ренато Маріотті. «Йому загрожують десятиліття в'язниці. І він не має зв’язків із громадою в SDNY, як типовий відповідач, а також має зв’язки з іноземною юрисдикцією. Тож у прокурорів є можливість змусити суддю взяти під варту, якщо обвинувачений не опублікує майно чи значну грошову заставу».

Протягом усього процесу відмови від екстрадиції команда юристів Бенкмана-Фріда з Багамських островів та американські юристи, здавалося, сварилися. Його команда юристів спочатку заявила, що боротиметься зі спробами екстрадиції, але в суботу особа, знайома з цим питанням, повідомила CNBC, що криптомільярдер мав передумав і повернувся до Сполучених Штатів.

У понеділок вранці адвокат Бенкмана-Фріда на Багамських островах заявив, що колишній мільярдер не повернеться до Сполучених Штатів, не ознайомившись з копією свого обвинувального висновку. Адвокат сказав магістрату Багамських островів, що він був «шокований», навіть побачивши Бенкмана-Фріда в суді. .

Почався хаос, коли репортери та адвокати Бенкмана-Фріда намагалися визначити, чи повернуть колишнього криптомільярдера до Сполучених Штатів для пред’явлення звинувачень у федеральному суді.

Нарешті, у вівторок офіційний представник в’язниці Багамських островів і джерело, знайоме з цією справою, підтвердили це Бенкмен-Фрід підписав документи про екстрадицію і з’явиться на останньому слуханні в Нассау в четвер.

Коли Бенкмен-Фрід приземлиться в Нью-Йорку, поки що нетипове провадження має набути більш звичного тону. У типовій федеральній справі обвинуваченого «відправляли б до центру ув’язнення для розгляду перед першим слуханням/пред’явленням обвинувачення», – сказав CNBC колишній адвокат CFTC і партнер Кеннігерца Перрі Брейден Перрі.

«Але знову ж таки, якщо заздалегідь домовитися з магістратом, відповідальним за слухання у вигляді тримання під вартою, суд може дозволити слухання до розгляду, але це малоймовірно. Його адвокати також можуть відмовитися від слухання щодо затримання, принаймні на даний момент, і вимагати більш детального слухання доказів, щоб переконатися, що їхні найкращі аргументи наведені з належними доказами для затримання, оскільки зазвичай це одноразова спроба вийти на свободу до суду», – Перрі. продовження.

Федеральні правоохоронні органи звинувачують Бенкмана-Фріда фінансові регулятори вчинення того, що SEC званий одне з найбільших і найбільш «нахабних» шахрайств за останній час. Заміна генерального директора Джона Дж. Рея описав a «повний провал корпоративного контролю» на підприємстві.

Федеральні регулюючі органи стверджують, що Бенкмен-Фрід використовував ці активи клієнтів на 8 мільярдів доларів для екстравагантної покупки нерухомості та марнославних проектів, включаючи права на назву стадіону та мільйони політичних пожертвувань.

Кейт Руні з CNBC взяла участь у цьому звіті.