У заяві FTX стверджується, що влада Багамських островів координувала дії з Бенкменом-Фрідом

Юристи, які представляють нинішнє керівництво FTX, ті, що представляють базовану на Багамах торговельну операцію, яка все ще контролюється колишнім генеральним директором Семом Бенкманом-Фрідом, і уряд Багамських островів сперечаються щодо активів на сотні мільйонів доларів, які зберігаються в острівній державі.

У гучній заяві, поданій до суду США пізно вчора, адвокати, які представляють криптобіржу та її нового генерального директора, фахівця з корпоративного банкрутства та реструктуризації Джона Рея, натякають, що багамські чиновники та адвокати Bankman-Fried, можливо, порушують закон США, зберігаючи великі обсяги активів за межами процесу банкрутства згідно з розділом 11 — і що уряд Багамських островів і Комісія з цінних паперів Багамських островів, можливо, допомогли.

Клопотання заперечує спроби послабити автоматичне призупинення платежів кредиторам до завершення процесу банкрутства, який триває роки. Він був поданий за кілька годин до влади Багамських островів арештований Бенкман-Фрід в очікуванні обвинувачення в США та подальшої екстрадиції за різними звинуваченнями, які будуть оголошені пізніше сьогодні.  

Відповідно до клопотання, компанія також викарбувала нові токени незабаром після того, як подала заяву про банкрутство, приблизно в той же час, коли невідомий актор вилучив цифрові активи на сотні мільйонів доларів.

«[FTX] володіє інформацією, яка вказує на те, що Комісія була залучена до надання іншим особам доступу до комп’ютерних систем [FTX] 12 листопада 2022 року або приблизно в цей день, що цифрові активи були передані, що токени були викарбувані та що такі дії були вжиті ( або за сприяння) панами Бенкмен-Фрідом і [Гері] Вангом, можливо, серед інших, за чітким вказівкою Комісії та пані Крістіни Ролл, виконавчого директора Комісії», — написав Рей генеральному прокурору Багамських островів Райану Піндеру та прем’єр-міністру. Філіп Девіс у листі від 1 грудня, цитованому в документі.

У листі продовжується стверджування, що «будь-який переказ активів FTX Global Debtors на рахунки, які веде Комісія 11 листопада 2022 року або після цієї дати, є порушенням автоматичного призупинення» платежів кредиторам компаніями, що перебувають у стані банкрутства, включно з іноземні філії, відповідно до законодавства США. «Порушення автоматичного перебування може призвести до відшкодування збитків, санкцій і штрафів, які вимагатимуться за потреби».

Багамські операції тиждень колапсу

Адвокати FTX стверджують, що дії юристів, які представляють багамську дочірню компанію, над якою Bankman-Fried зберігає більший контроль, а також багамських регуляторів є порушенням закону США про банкрутство, що передбачає автоматичне призупинення виплати боргів, доки суддя не зможе дійти висновку щодо того, хто є боргом. що. 

Згідно з заявою, перед тим, як збанкрутувати більшу частину своєї багатонаціональної корпоративної імперії, Бенкман-Фрід також запропонував розмістити багамських клієнтів перед усіма іншими клієнтами FTX у прямому спілкуванні з генеральним прокурором країни Раяном Піндером. У тому ж обміні повідомленнями Піндер сказав, що інформує про це прем’єр-міністра Багамських островів Девіса.

За день до того, як більшість своїх компаній підпадає під захист відповідно до розділу 11, згідно з яким активи повинні бути заморожені, Бенкмен-Фрід написав Піндеру вибачення за ситуацію та сказав генеральному прокурору: «Ми відокремили кошти для всіх багамських клієнтів на FTX . І ми будемо дуже раді відкрити виведення коштів для всіх багамських клієнтів на FTX, щоб вони могли завтра повністю вивести всі свої активи, зробивши їх повністю цілими».

Бенкман-Фрід продовжив: «Ви вирішуєте, чи хочете ви, щоб ми це зробили, але ми більш ніж раді, і вважаємо це найменшим нашим обов’язком перед країною, і можемо відкрити це негайно, якщо ви відповісте, що хочете нам. Якщо ви не отримаєте відповідь, ми зробимо це завтра».

"Які поточні зобов'язання щодо Багамських островів?"

Відповідь Піндера, якщо вона була, не включена до файлу. Але раніше під час обміну електронною поштою під час тижня краху FTX — серед яких були інші керівники FTX, а також батько Бенкмана-Фріда, професор права Стенфордського університету Джозеф Бенкман — генеральний прокурор Багамських островів тиснув на SBF щодо колишньої пропозиції Binance придбати FTX, а також запитував, «Які поточні зобов’язання щодо Багамських островів?»

Через дванадцять годин після пропозиції Бенкмана-Фріда оздоровити багамських клієнтів раніше за інших, корпоративний обліковий запис FTX у Twitter твір що, “Згідно з правилами та регуляторними органами нашої штаб-квартири на Багамських островах, ми почали сприяти зняттю багамських коштів. Таким чином, ви, можливо, нещодавно бачили деякі зняття коштів, оброблені FTX, оскільки ми виконували вимоги регуляторів».

Перш ніж стати генеральним прокурором минулого року, Піндер був юристом з управління капіталом і колишнім юристом Deltec Bank, банку емітента стейблкойнів Tether. 27 листопада Піндер виступив із загальнонаціональним зверненням, в якому різко атакував нинішнє керівництво FTX і захищав реакцію уряду Багамських островів на ситуацію, яку нинішні адвокати FTX включили в стенограму на підтримку своїх аргументів проти Багамських островів.

У електронному листі від Піндера до Бенкман-Фріда, надісланому вранці 9 листопада, він запитав колишнього генерального директора, чи будь-яка компанія, афілійована з FTX, «використовувала або розкривала активи клієнтів будь-яким способом і з будь-якою метою?»

Як він зробив публічно, Бенкман-Фрід визнав у відповіді на запитання в одному реченні, що компанія «не мала наміру, але стурбована тим, що погане управління ризиками призведе до проблеми з ліквідністю». Він також запропонував найближчими днями поінформувати прем'єр-міністра Багамських островів Девіса та Комісію з цінних паперів.

Відмова від відповідальності: починаючи з 2021 року Майкл Маккефрі, колишній генеральний директор і мажоритарний власник The Block, взяв серію позик у засновника та колишнього генерального директора FTX і Alameda Сема Бенкмана-Фріда. Маккефрі звільнився з компанії в грудні 2022 року після того, як не розкрив ці транзакції.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.