(Bloomberg) — Відповідно до внутрішньої документації, яку перевірило Bloomberg News, обліковий запис GitHub на ім’я колишнього керівника FTX Нішада Сінгха створив код, який приховував зростаючі зобов’язання Alameda Research на криптовалютній біржі, яка зараз зруйнувалася.
Найбільш читане з Bloomberg
Документація у формі коментарів, пов’язаних із певними рядками коду, пропонує підказки до походження таємничого облікового запису на FTX, який, як стверджує регулятор, допоміг приховати зростаючі борги його дочірньої торгової фірми Alameda Research. Відносини між двома фірмами та ймовірне зловживання коштами клієнтів FTX призвели до кримінальних звинувачень проти засновника Сема Бенкмана-Фріда.
Сінгху, який був технічним директором FTX, не було пред'явлено звинувачень у злочині. GitHub — це сховище програмного коду, яке компанії та окремі розробники програмного забезпечення використовують для зберігання та обміну кодом. GitHub часто використовується, щоб розробники могли працювати разом. Не було зрозуміло, чи мали інші співробітники FTX доступ до облікового запису.
Обліковий запис GitHub на його ім’я анотував фрагменти коду, перевірені Bloomberg, коментарями, зокрема «Корея KYC» і «Рахунки витрат BD», як показала документація, перевірена Bloomberg News. Останній був прив’язаний до рахунку «Витрати в Кореї».
Комісія США з торгівлі товарними ф’ючерсами стверджувала у вівторок у цивільній скарзі, що Alameda перевела борги, які зросли до 8 мільярдів доларів, на рахунок клієнта FTX, який було важко ідентифікувати як належний Alameda. Банкмен-Фрід, який заснував Alameda та FTX, назвав його «рахунком нашого корейського друга» та наказав створити його, принаймні частково, щоб замаскувати непогані зобов’язання Alameda, стверджує CFTC.
Так званий корейський обліковий запис користувався тими ж привілеями, що й основний обліковий запис і субрахунки Alameda, включаючи винятки з деяких положень політики управління ризиками FTX, йдеться в позові.
Сінгх і представники Bankman-Fried і FTX не відразу відповіли на запити про коментарі. Бенкман-Фрід утримується без права внесення застави у в'язниці на Багамах в очікуванні слухання про екстрадицію в лютому.
Хоча Alameda мала фактично необмежений доступ до коштів клієнтів FTX для власних торгових цілей з моменту створення біржі, фірма почала розвиватися в травні після того, як крипто-екосистема вартістю 60 мільярдів доларів, побудована на токенах TerraUSD і Luna, зазнала краху, а кредитори вимагали виплат. Регулятори стверджують, що це змусило Alameda збільшити використання коштів клієнтів FTX.
До Квон, громадянин Південної Кореї, який стояв за TerraUSD, як повідомляється, перебуває в Сербії. У вересні суд Південної Кореї видав ордер на його арешт за звинуваченнями в порушенні законів про ринок капіталу.
Згідно зі скаргою CFTC, через кілька місяців після початку бурхливого раунду маржинальних вимог Бенкмен-Фрід планував закрити Alameda приблизно у вересні. Він створив твіттер, щоб оголосити про його закриття, сказавши: «Я справді не знаю, що правильно!» Але Аламеда ніколи не закривався.
Бенкман-Фрід був ув'язнений у вівторок після того, як влада США висунула проти нього вісім кримінальних звинувачень, включаючи шахрайство та змову з метою відмивання грошей. Комісія з цінних паперів і бірж США також подала на нього до суду.
У скарзі CFTC описується «корейський обліковий запис» як дочірній обліковий запис Alameda, який не був відкритий під ідентифікатором «alameda-research.com» і який інакше не можна легко ідентифікувати як обліковий запис, пов’язаний з Alameda.
– За сприяння Ольги Харіф.
Найбільш читане з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html