- Сем Бенкман-Фрід був звільнений 22 грудня 2022 року.
Засновник FTX Сем Бенкман Фрід і кілька інших керівників криптобірж отримали таємні позики від інвестиційної та торгової компанії Alameda Research згідно із заявами колишнього генерального директора фірм.
Колишній виконавчий директор Alameda Research Керолайн Еллісон зазначила, що вона погодилася з Бенкмен-Фрідом приховати від інвесторів, кредиторів і клієнтів FTX те, що хедж-фонди можуть позичати необмежені суми на біржі. Відповідно до стенограми Керолайн від 19 грудня, яка була розпечатана 23 грудня.
Відповідно до стенограми, Еллісон сказав окружному судді США Ронні Абрамсу у федеральному суді Манхеттена, що «ми підготували певні квартальні баланси, які приховували обсяг запозичень Аламеди та мільярди доларів позик, які Аламеда надала керівникам FTX і пов’язаним сторонам».
Співзасновник FTX Гері Вонг та Еллісон визнали себе винними та співпрацюють із прокурорами в рамках угоди про визнання провини. Їхня заява під присягою пропонує попередній перегляд того, як двоє найкращих Сема можуть свідчити проти нього на суді як свідки обвинувачення.
Згідно з ET, в окремому зверненні 19 грудня Гері Ван сказав, що йому було доручено внести зміни в коди FTX, щоб надати Alameda спеціальні привілеї на торговій платформі. Знаючи, що інші говорили інвесторам і клієнтам, що Alameda не має таких привілеїв.
Хоча поки незрозуміло, Ван також не виправдав, хто доручив йому це зробити.
Ніколас Рус, прокурор, заявив у заяві суду в четвер, що судовий процес у справі Бенкмана і Фріда включатиме свідчення «багатьох свідків, які співпрацюють», Росс додав, що Сем здійснив «шахрайство епічних масштабів», яке призвело до втрати мільярдів заощаджень людей. кошти клієнтів та інвесторів.
Сем Бенкмен-Фрід був звільнений 22 грудня під заставу в 250 мільйонів доларів, хоча речник не відповів на коментарі заяв Еллісона та Ванга.
Еллісон сказала, що «я щиро шкодую про те, що я зробила», і додала, що вона допомагає відновити втрачені кошти користувачів та інвесторів.
Ван зізнався, що знав, що те, що робить, неправильно.
На цьому звинувачення проти засновника FTX не закінчуються, оскільки вони також стосуються шахрайства з цінними паперами та товарами. Кожна змова щодо шахрайства з товарами та цінними паперами також може призвести до того, що колишній торговець отримає п’ять років ув’язнення. Зусилля, спрямовані на обман уряду та вчинення порушень щодо фінансування кампанії, також включатимуть те саме. Все це, однак, ще підлягало доведенню, і SBF потрібно було засудити.
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/24/ftx-executives-accused-of-receiving-hidden-loans/