За словами багамських ліквідаторів, FTX Digital Markets об’єднав кошти клієнтів

Відповідно до звіту, поданого до суду на початку цього місяця, FTX Digital Markets, багамська організація криптобіржі, об’єднала кошти клієнтів і компаній.

Спільні тимчасові ліквідатори, які ліквідовують банкрутство FTX на Багамах, подали довгу заяву звітом 8 лютого, в якому сказано, що компанія має «обмежену» бухгалтерську звітність і робить «невелику різницю між тим, що потенційно представляє кошти клієнтів і корпоративні кошти». 

Новий генеральний директор FTX Джон Рей зробив аналогічні заяви про відсутність фінансових записів у більш ніж 100 організаціях фірми. Тим часом колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід не визнав себе винним у кримінальних обвинуваченнях, пов’язаних із неправомірним використанням коштів клієнтів, серед інших звинувачень. Двоє колишніх керівників визнали себе винними у кримінальних справах.

За словами ліквідаторів, FTX Digital Markets має приблизно 219.5 мільйона доларів на кількох банківських рахунках, але незрозуміло, які кошти були збережені на користь клієнтів FTX Digital Markets. 

«Схоже, що кошти клієнтів були змішані таким чином, що неможливо чітко визначити суми, які становлять кошти клієнтів на відміну від загальних корпоративних коштів», — йдеться у звіті. 

Мільйони клієнтів

Звіт був поданий до суду Кевіном Кембриджем, партнером багамської фірми PricewaterhouseCoopers Advisory, який був призначений спільним тимчасовим ліквідатором у справі про банкрутство. Зазначається, що FTX Digital Markets може мати понад 2.4 мільйона клієнтів у понад 230 юрисдикціях по всьому світу, включаючи 10,500 XNUMX інституційних клієнтів. 

Ліквідатори також виявили внутрішньофірмову заборгованість на 276.2 мільйона доларів, йдеться у звіті. Це включає 256.3 мільйона доларів, заборговані FTX Property, які, як видається, представляють кошти, перераховані FTX Digital для фінансування придбання комерційної та житлової нерухомості на Багамах. 

Відмова від відповідальності: починаючи з 2021 року Майкл Маккефрі, колишній генеральний директор і мажоритарний власник The Block, взяв серію позик у засновника та колишнього генерального директора FTX і Alameda Сема Бенкмана-Фріда. Маккефрі звільнився з компанії в грудні 2022 року після того, як не розкрив ці транзакції.