«Ніколи за свою кар’єру я не бачив такого повного збою корпоративного контролю та такої повної відсутності надійної фінансової інформації, як тут», пише Джон Рей, у 30-сторінковому документі, поданому до суду Сполучених Штатів у справах про банкрутство округу Делавер.
«Ця ситуація є безпрецедентною, починаючи від порушення цілісності систем і неправильного регуляторного нагляду за кордоном і закінчуючи концентрацією контролю в руках дуже невеликої групи недосвідчених, недосвідчених і потенційно скомпрометованих осіб».
Неплатоспроможність FTX сталася через a ліквідності дефіцит, коли клієнти намагалися зняти кошти з платформи. Схоже, що дефіцит став результатом того, що засновник FTX, як повідомляється, перевів 10 мільярдів доларів клієнтських коштів від FTX до Alameda Research.
Бенкмен-Фрід поки залишається на волі. Проти нього не було висунуто жодних звинувачень, незважаючи на те, що 50 провідних кредиторів FTX вимагають від біржі 3 мільярди доларів, а мільйони роздрібних інвесторів можуть ніколи не повернути свої інвестиції.
Але для мільярдера Марка Кьюбана Бенкмен-Фрід повинен опинитися у в'язниці. Про це він щойно заявив TMZ. Він заявив, що колишньому королю криптовалют не загрожує в'язниця.
"Я не знаю всіх подробиць, але на його місці я б боявся потрапити до в'язниці надовго", - власник Dallas Maverick сказав . «Я розмовляв з хлопцем і подумав, що він розумний».
«Я поняття не мав, що він збирається взяти гроші інших людей і використати їх для себе».
особисті кредити За словами Рея, Бенкман-Фрід отримав від Аламеди особисту позику в розмірі 1 мільярда доларів. Фірма також надала особистий кредит у розмірі 543 мільйони доларів США Нішаду Сінгху, директору з розробки FTX, і 55 мільйонів доларів США Райану Саламе, співвиконавчому директору FTX Digital Markets, однієї з філій FTX.
«Я розумію, що, здається, немає документації щодо деяких із цих операцій як позики, і що певна нерухомість була записана на особисті імена цих співробітників і радників у записах Багамських островів», — сказав ліквідатор.
Крім того, він написав, що для отримання компенсації за бізнес-витрати співробітникам потрібно було лише надіслати запит у чаті, а керівник негайно схвалив би персоналізоване смайли.
Як криптовалютна біржа, FTX виконувала замовлення для своїх клієнтів, забираючи їхню готівку та купуючи криптовалюту від їхнього імені. FTX діяв як зберігач, зберігаючи криптовалюти клієнтів.
Потім FTX використовувала криптоактиви своїх клієнтів через трейдинговий підрозділ Alameda Research своєї дочірньої компанії, щоб отримати готівку шляхом запозичень або створення ринку. Влітку 2022 року позичені гроші FTX були використані для допомоги іншим криптоінституціям.
У той же час FTX використовувала криптовалюту, яку вона випускала, FTT, як заставу за своїм бухгалтерський баланс . Це представляло значний вплив через ризик концентрації та мінливість FTT.