Крах FTX викликає тисячі запитань щодо криптовалюти без відповіді; одні називають це шахрайством, а інші — шахрайством, але що саме сталося, поки що не зрозуміло.
За даними ЗМІ, нещодавно «співгенеральний директор» FTX Digital Markets Райан Саламе розкрив деякі секрети, які можуть бути причиною збою FTX.
Райан Саламе був одним із головних заступників співзасновника FTX Сема Бенкмана-Фріда. Під час розмови з владою Багамських островів він виявив, що кошти інвесторів і клієнтів використовувалися, щоб приховати величезні прогалини в Alameda Research.
Під час розмови з виконавчим директором Комісії з цінних паперів Багамських островів Крістіною Р. Ролл Саламе сказав, що клієнтські активи, які могли належати FTX, були переведені в Alameda Research для покриття збитків, понесених хедж-фондом.
У судовій заяві 11,2022 листопада XNUMX року Ролл написав, що передача активів клієнтів «суперечила нормальному корпоративному управлінню та роботі FTX digital». Вона також попросила Верховний суд вимагати екстреного втручання регулятора, щоб захопити контроль над рештою активів компанії. «Простіше кажучи, такі передачі не дозволялися або не давали згоди їхніх клієнтів».
Взаємодія Райан з регуляторними органами також спонукала її попередити багамську поліцію з вимогою провести розслідування щодо компанії «в терміновому порядку». Запит до поліції показує, що Раян був у Вашингтоні 9 листопада 2022 року.
Саламе повідомив офіційним особам, що три людини мали паролі, необхідні для передачі, і це Сем Бенкман, Нішад Сінгх і Гері Ван.
У судовому поданні від 12р FTX офіційні особи, які беруть участь у процедурі банкрутства, назвали Банкмана-Фріда та Ванга відповідальними за окреме переміщення коштів, а також за виробництво нових токенів після того, як вони подали заяву про початок процедури банкрутства.
Прохання Rolle, яке було схвалено судом, було включено до нової заяви у справі про банкрутство 14 листопада, поданої владою Багамських островів у відповідь на аргумент у суді США з банкрутства округу Делавер, який припускав, що він координує роботу з SBF .
Адвокат, який представляє нове керівництво FTX, стверджував, що SBF, Wang і органи влади Багамських островів, включаючи Комісію з цінних паперів, могли порушити правила та норми банкрутства.
Багамські регулятори рішуче заперечували співпрацю з Семом Бенкманом і подали обов’язкові документи як докази на свою підтримку. Головуючий суддя у справі заслухає подальші аргументи 16 грудня 2022 року, а детальне слухання цього питання заплановано на 6 січня 2022 року.
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/