FTX前CEOサム、詐欺・マネロン・選挙法違反など計8件で起訴

SBF、計8件で起訴

12月 12 日にバハマによって逮捕さされ暗号資産（仮想通貨）取引取引所 ftx の前 ceo サミュエルバンクマン・フリード（（（（Самуїл Банкмен-фріні: sbf）の起訴内容を、米ニューヨーク連邦がが 13日に公開した。

連邦検察によるとSBF氏は詐欺6件、マネーロンダリング1件、選挙法違反1件の計8件で起訴さ。た

起訴状の容疑は「被告の広範囲にわたる計画により、被告が設立した国際暗号通貨取引所であるFTXに預けられた数十億ドルの顧客資金を不正に流用し、FTXおよび同じく被告が設立した暗号通貨ヘッジファンドであるアラメダリサーチ（Alameda Research）への投資家や貸し手を欺いた」とさやるウ

また sbf 氏は ftx の顧客資産をアラメダリサーチの数十億の債務の返済や連邦政治候補や委員会へ政治献金として流用、これらのが企業からの資金を使っ支払わたたがの資金使ってれたたたたたたという事実を隠していたとのこと。

なお詐欺 6 件の起訴の、、 1 件は「証券のの共謀」として米国取引委員会（（）起訴し、もう 1 件は商品詐欺の共」」米国商品先物委員会（（（委員会委員会委員会（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（ CFTC，が起訴している。

Sec によると sbf 氏「非非公開で ftx の資産をアラメダに流用」「非でアラメダに無制限の枠を提供「アラメダが ftx 関連を大量に保有することリスク非開示開示開示開示開示開示開示開示開示開示開示開示開示開示開示開示開示開示」の3点について証券法違反の疑いがあるとのことだ。

CFTCの訴状では、SBF氏による「アラメダに無制限の信用枠を設けるためのコード作成の指示」や「FTXの顧客資産の私的な用途（不動産購入やプライベートジェットなど）への流用」などが商品取引法に違反するとしている。

詐欺4件とマネーロンダリング1件については最高刑が20年となっており、選挙法違反1件とSECおよびCFTCが起訴した詐欺2件については最高刑が5年となっている。

なお sbf 氏は 13 日に米下院サービス委員会の会に出席する予定だったがバハマ警察に逮捕された、出席実現しなかっ。。たため出席実現した。。た、はした。。。た出席実現なかった。

що公聴会にはFTXの新CEOであるジョン・レイＤ(Джон Рей)氏が出席し、FTXの経営実態について報告を、蟌っ

レイ氏によると、FTX、アラメダ、その他の関連団体は実質的に同一の組織として運営されており、幹部はFTXの顧客データに自由にアクセスできる状態にあったとのこと。またFTXは数十億ドル規模の会計を小企業企業用の会計で処理しており、取引情報の記録はほとんど残さていなかったのことだ。。ていたのことだ。

レイ氏はSBF氏の一連の行為について「本当に時代遅れの横領です」とコメントしている。