Колишній менеджер і брат Coinbase врегульовують витрати на інсайдерську торгівлю

SEC (Комісія з цінних паперів і бірж) оголосила, що Ішан і Нікіл Вахі погодилися врегулювати витрати на інсайдерську торгівлю.

Колишньому менеджеру з продуктів Coinbase і його брату висунули звинувачення в інсайдерській торгівлі щонайменше 9 криптоактивами. Ці криптовалюти були доступні для торгівлі на Coinbase.

Згідно з останньою публікацією SEC, і Ніхіл, і Ішан погодилися на постійне звинувачення в порушенні розділу 10 (b) і 10 b-5. Крім того, дуету пред’явлено звинувачення у виплаті неетично отриманих доходів і відсотках. 

Як зазвичай, коли кримінальні суди вимагають від обвинувачених конфіскацію неправомірно отриманих доходів, відсотків за попередній судовий розгляд і стягнення коштів, справа вважатиметься задоволеною через конфіскацію активів братів Вахі, якщо суд це схвалить, а SEC вирішить не вимагати жодного покарання за цивільні права .

Враховуючи суворість звинувачень, усі погляди звернулися до популярної криптобіржі. Як і очікувалося, користувачі почали шукати a огляд Coinbase що б пролило світло на його діяльність. 

Останнє оголошення SEC є результатом скарги, поданої ще в липні 2022 року. Комісія звернулася до окружного суду США, щоб оскаржити те, що колишній менеджер із продуктів координував оголошення публічного лістингу Coinbase. 

Coinbase вважає таку інформацію конфіденційною, і членам команди наказано не торгувати на основі такої інформації або порад, пов’язаних із такими даними. Але з червня 2021 року по квітень 2022 року Ішан Вахі неодноразово порушував цей кодекс і підказував зміст і час майбутніх розміщень.

Цей витік даних призвів до того, що Самір Рамані, друг Ішана, і Нікіл Вахі отримали неправомірну вигоду. Самір і Ніхіл купили близько 25 криптоактивів, з яких щонайменше 9 були цінними паперами, і продали їх незабаром після того, як оголошення підвищило їхню ціну. Тепер дует погодився зняти звинувачення та не заперечувати звинувачення SEC.

Майкл Бреннан, Грегорі Паджетт і Дженні Б. Краснер провели розслідування для SEC. Крім того, Керолін Велшханс, Джозеф Сансоне та Пол Кім керували цим. У своєму останньому дописі SEC подякувала всім залученим сторонам за допомогу під час розгляду справи.