Колишній менеджер Coinbase, звинувачений в інсайдерській торгівлі, не визнає себе винним

Колишній Coinbase Співробітник, якого звинувачують у двох пунктах змови щодо шахрайства з електронною поштою та двох пунктах у шахрайстві з електронною мережею, не визнав себе винним. 

Ішан Вахі, який працював глобальним менеджером із продуктів у обмін криптовалютою, разом зі своїм братом подав прохання перед федеральним судом Манхеттена, Reuters повідомляє 3 серпня. 

Вахі звинувачують у передачі конфіденційної інформації своєму братові Ніхілу та другові Саміру Рамані щодо cryptocurrencies Coinbase має намір розмістити для торгівлі. У ході процесу обвинувачений заробив близько 1.5 мільйона доларів США в період з червня 2021 року по квітень 2022 року. Хоча двох братів заарештовано, Рамані залишається на волі. 

Справа, порушена Комісією з цінних паперів (SEC) стверджує, що обвинувачений придбав токени, які мають бути перераховані заздалегідь, перед переліком. Ці звинувачення є першою справою про інсайдерську торгівлю криптовалютами. 

Торгівля активами перед лістингом 

За словами прокурора, Ніхіл Вахі та Рамані використовували Ethereum (ETH) блокчейн-гаманці для придбання зазначених активів і торгувалися принаймні 14 разів до лістингу. Примітно, що після лістингу вартість активів зросте. 

На свій захист Вахі через свого адвоката Девіда Міллера закликав зняти звинувачення на тій підставі, що інсайдерська торгівля повинна включати цінні папери або товари. Примітно, що в США немає чіткої криптовалюти правила на місці, що явно обслуговує інсайдерську торгівлю. 

Крім того, Міллер стверджував, що Coinbase прийняла стратегію тестування нових токенів перед публічним їх розміщенням, і в цьому процесі інформація, в якій його клієнт звинувачується, перестала бути конфіденційною.

Суперечки щодо поширеної інформації

Однак, за словами прокурора Ноя Соловейчика, інформація не була публічною, а деталі звинувачень узгоджувалися з попередніми справами про шахрайство.

Брати перебувають під заставою по 1 мільйону доларів кожен, наступне поява в суді призначено на 22 березня. В іншому місці SEC також висунула проти них відповідні цивільні звинувачення.

На тлі цієї справи Coinbase виступила заперечувати що він має справу з цінними паперами. Відповідно до обміну: 

«Замість того, щоб розробляти індивідуальні правила всеосяжним і прозорим способом, SEC покладається на ці типи одноразових примусових дій, щоб спробувати передати всі цифрові активи під свою юрисдикцію, навіть ті активи, які не є цінними паперами».

As повідомляє Фінболд, викривач, який розкрив цю справу, вважає, що Coinbase має серйознішу проблему з інсайдерською торгівлею. За словами людини, американська криптобіржа бездіяльна.