Відсутність центрального органу, який би виявляв підозрілі транзакції в багатьох ситуаціях, незворотність транзакцій і брак знань у багатьох споживачів та інвесторів роблять криптовалюту кращою платформою для шахраїв. У платформі даних Blockchain chainanalysis відзначили, що у 37 році на «перетягування» припадало 2021% шахрайства з криптовалютою.
Регулятори Сполучених Штатів хочуть знати, чому нещодавно FTX зіткнувся з таким масштабним крахом. На основі раптового падіння FTX на криптовалютному ринку законодавці США готують законопроект про регулювання криптовалют у Сполучених Штатах. Білий дім вживає заходів на ринку криптовалют, щоб уникнути повторення ситуації з FTX на ринку криптовалют. Спеціальна група досліджувала питання ліквідності FTX.
Раджа Крішнамурті, голова підкомітету з економічної та споживчої політики, надіслав листа колишнім і нинішнім генеральним директорам FTX, попросивши їх надати документи, пов’язані з фінансами біржі 1 грудня. Він вимагав від організації надати інформацію, пов’язану з її фінансами. , поточні криптохолдинги та баланси до того, як 11 листопада FTX подала заяву про банкрутство. Крішнамурті хоче знати, як компанія поверне кошти користувачів.
Крішнамурті сказав, що «клієнти FTX, колишні співробітники та громадськість заслуговують на відповіді». Крім того, він додав вимогу підкомітету «надати документи з детальною інформацією про значні проблеми з ліквідністю, з якими зіткнулася FTX, раптове рішення компанії оголосити про банкрутство та потенційний вплив цих дій на клієнтів, які використовували ваші біржі».
Чотирьохсторінковий лист було надіслано п’яти криптовалютним біржам
З 2021 року через шахрайство, пов’язане з криптовалютою, було втрачено понад 1 мільярд доларів США. Вирішуючи цю проблему, Комітет Палати представників Конгресу надіслав листа із закликом вжити певних заходів для захисту інвесторів від шахрайства в криптоіндустрії.
Два місяці тому Комітет Палати представників надіслав листа на чотирьох сторінках п’яти криптобіржам. Комітет надіслав чотирьохсторінковий лист до п’яти найбільших криптобірж: Coinbase, FTX, Kraken і Kucoin. Комітет вимагав, щоб ці криптовалюти подали всі документи, пов’язані з шахрайством з криптовалютами з 2009 року.
Чи планує SEC розпочати розслідування щодо фінансування колишнього генерального директора FTX до проміжних виборів у 2022 році?
Представники Республіканської та Демократичної партій США відчували себе винними, прийнявши мільйони доларів від колишнього генерального директора FTX до того, як 8 листопада 2022 року стався криптовалютний крах. Сем-Бенкман Фрід відкрито визнав правду в соціальних мережах, що він витратив частину своїх прибутків на виборчої кампанії, яка проходила 8 листопада 2022 року.
Після Джорджа Сороса колишній генеральний директор FTX був другим за величиною донором коштів для демократів. Згідно зі звітами, 57 мільйонів доларів (USD) було надано кандидатам від Демократичної партії, а решта 22 мільйони доларів (USD) було надано членам Республіканської партії. Це не перший раз, коли FTX жертвує кошти на вибори; на виборах 2020 року SBF витратив майже 5.2 мільйона доларів США на передвиборчу кампанію Джо Байдена в США.
Ненсі Дж. Аллен — крипто-ентузіаст і вважає, що криптовалюти надихають людей бути власними банками та відійти від традиційних систем грошового обміну. Вона також заінтригована технологією блокчейн та її функціонуванням.
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/19/former-and-current-ftx-ceos-received-a-letter-from-the-house-committee/