Грегорі Коулман, колишній агент Федерального бюро розслідувань (ФБР), який брав участь у справах Берні Медофф Схема Понці та судове переслідування Йордан Бельфор, широко відомого як «Вовк з Уолл-стріт», описав найкращий спосіб, яким прокурори можуть впоратися з Криптобіржа FTX ситуація.
За словами Коулмана, судове переслідування засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF) просте, і слідчим потрібно лише стежити за грошима та розглядати ситуацію як погану торгову ситуацію, він сказав в інтерв'ю з стан на грудень 21.
«У справі про фінансові злочини гроші завжди приведуть вас до поганих хлопців», — сказав він.
У цьому випадку колишній агент поділився гіпотезою та зазначив, що слідчі повинні розглядати Alameda Research як організацію, яка, ймовірно, не заробляла гроші та отримувала активи від FTX для покриття ставок. Зокрема, Alameda Research є дочірньою компанією FTX, обидві засновані Бенкменом-Фрідом.
«SBF невинний, доки його вину не буде доведено»
Коли Бенкмана-Фріда екстрадували до Сполучених Штатів, Коулман також зазначив, що колишній бос FTX невинний, доки його провину не буде доведено.
«[SBF] тільки починає розуміти серйозність того, з чим він зіткнувся, і потенційні наслідки. Кожен вважається невинним, доки його провина не буде доведена, але факти виглядають невтішними для нього», — сказав Коулман.
Цікаво, що Коулман попередив, що власники FTX можуть не отримати частину своїх грошей, навіть якщо кредитори працюють над поверненням активів. Він заявив, що більша частина грошей, ймовірно, надійде від ліквідації активів, придбаних за рахунок доходів FTX.
За словами агента на пенсії, якби нерухомість була придбана через цифрові активи, їх можна простежити. Однак він визнав, що відстеження цифрових активів є дещо складним.
Дійсно, Коулман допоміг конфіскувати активи, залучені в скандал Берні Медоффа, виконавця найбільшої індивідуальної схеми Понці. Водночас він зробив внесок у повалення Белфорта, завдяки відстеженню акцій, яке виявило, що «Вовк з Уолл-стріт» брав участь у схемах «накачування та скидання», які штучно завищували ціни на акції.
Порівняння Медоффа, Белфорта та SBF
Крім того, Коулман також порівняв три справи, зазначивши, що Медофф, Белфорт і SBF, ймовірно, відмивали доходи, отримані злочинним шляхом.
Однак він зазначив, що справа Медоффа була схемою Понці, тоді як Бенкмана-Фріда можна прирівняти до розкрадання, а Белфорт займався шахрайством і маніпуляціями з цінними паперами.
Тим часом очікується, що SBF зіткнеться з кримінальним переслідуванням у Сполучених Штатах, оскільки звіти свідчать про те, що колишні керівники FTX співпрацюють з владою.
Джерело: https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/