Невдовзі після того, як Bitbuy отримав свої правила як ринкового та обмеженого дилера, який використовує Eventus Systems Inc. для торгового нагляду, Eventus призначив нового директора з доходів (OCR) Джеффа Болка.
Болке обіймав посаду виконавчого віце-президента з продажу Planview Inc. з 2017 року. Болке сприяв успіху компанії, поки вона не була продана TPG і TA Partners у листопаді 2020 року.
Генеральний директор Eventus Тревіс Шваб сказав: «Ми зростали такими швидкими темпами протягом останніх кількох років, що ця важлива нова роль стала природним наступним кроком у нашому розширенні, коли ми зростаємо як організація. Джефф має великий досвід у допомозі компаніям, що займаються програмним забезпеченням на нашому етапі, у глобальному масштабі та реалізувати їхній потенціал, а його технологічний та інженерний досвід стануть великим надбанням».
Болке сказав: «Eventus досягла величезної суми за короткий проміжок часу, маючи зростаючу кількість клієнтів із шатерою для кожного класу активів і типів учасника ринку. Ми продовжуватимемо розширюватися продуманим, розумним способом – з потрібними людьми, дисципліною та процесами, щоб гарантувати, що ми будуємо ще глибші відносини з нашими клієнтами та відіграємо дедалі більшу роль у дотриманні нових нормативних та
дотримання
Дотримання
У фінансах, банківській справі, інвестуванні та страхуванні відповідність означає дотримання правил або розпоряджень, встановлених державним регулюючим органом, як надання послуг, так і обробку транзакції. Дотримання вимог щодо фінансів також означає дотримання встановлених рекомендацій або специфікацій. Це позначення також може охоплювати зусилля, спрямовані на те, щоб організації дотримувалися як галузевих правил, так і державного законодавства. Розуміння ComplianceCompliance – це система стримувань і противаг, яка запобігає шахрайству та неефективності. Крім того, це також забезпечує співпрацю з федеральними фінансовими правилами з кінцевою метою захисту населення та надання необхідної інформації державним установам для припинення шахрайства, відмивання грошей та фінансування тероризму. . Дотримання вимог у фінансовій галузі забезпечує стабільність на ринках і служить для захисту клієнтів, працівників і платників податків від етичних загроз, які успадковуються в окремих рішеннях. Багато організацій також зобов’язані відстежувати та зберігати дані про дотримання вимог. Сюди входять усі дані, які є релевантними або належать компанії, брокерській компанії тощо, які можуть бути використані з метою впровадження або перевірки відповідності чи нормативної звітності. З огляду на зміну правил і важливість відповідності, використання передового програмного забезпечення все частіше використовується впроваджено, щоб допомогти компаніям ефективніше керувати своїми даними про відповідність. Цей кеш містить розрахунки, передачу даних та аудиторські сліди. Хоча фінанси є уніфікованою концепцією у всьому світі, відповідність - ні. Дотримання нормативно-правових актів різниться як у галузях, так і в юрисдикціях. Наприклад, фінансові регуляторні структури однієї країни можуть бути відсутніми або відрізнятися в іншій. Слід зазначити, що найбільш жорстко регульовані юрисдикції з точки зору відповідності в індустрії форекс включають Сполучені Штати, Велику Британію або більшість країн Європейського Союзу, Австралію, Нову Зеландію, Канаду та інші.
У фінансах, банківській справі, інвестуванні та страхуванні відповідність означає дотримання правил або розпоряджень, встановлених державним регулюючим органом, як надання послуг, так і обробку транзакції. Дотримання вимог щодо фінансів також означає дотримання встановлених рекомендацій або специфікацій. Це позначення також може охоплювати зусилля, спрямовані на те, щоб організації дотримувалися як галузевих правил, так і державного законодавства. Розуміння ComplianceCompliance – це система стримувань і противаг, яка запобігає шахрайству та неефективності. Крім того, це також забезпечує співпрацю з федеральними фінансовими правилами з кінцевою метою захисту населення та надання необхідної інформації державним установам для припинення шахрайства, відмивання грошей та фінансування тероризму. . Дотримання вимог у фінансовій галузі забезпечує стабільність на ринках і служить для захисту клієнтів, працівників і платників податків від етичних загроз, які успадковуються в окремих рішеннях. Багато організацій також зобов’язані відстежувати та зберігати дані про дотримання вимог. Сюди входять усі дані, які є релевантними або належать компанії, брокерській компанії тощо, які можуть бути використані з метою впровадження або перевірки відповідності чи нормативної звітності. З огляду на зміну правил і важливість відповідності, використання передового програмного забезпечення все частіше використовується впроваджено, щоб допомогти компаніям ефективніше керувати своїми даними про відповідність. Цей кеш містить розрахунки, передачу даних та аудиторські сліди. Хоча фінанси є уніфікованою концепцією у всьому світі, відповідність - ні. Дотримання нормативно-правових актів різниться як у галузях, так і в юрисдикціях. Наприклад, фінансові регуляторні структури однієї країни можуть бути відсутніми або відрізнятися в іншій. Слід зазначити, що найбільш жорстко регульовані юрисдикції з точки зору відповідності в індустрії форекс включають Сполучені Штати, Велику Британію або більшість країн Європейського Союзу, Австралію, Нову Зеландію, Канаду та інші.
Прочитайте цей Термін виклики, з якими вони стикаються».
Проект Eventus TEN
Eventus спеціалізується на торговельному нагляді та рішеннях щодо ризиків. У вересні 2021 року Eventus Systems Inc. отримала 30 мільйонів доларів у раунді фінансування Серії B. У 2022 році компанія готова вийти в нові географічні регіони. У фінансуванні взяли участь CMT Digital і Jump Capital.
TRM Labs і Notabene об’єднали зусилля з Eventus, щоб створити «Protect TEN». Project — це комплексне рішення для криптовалюти
боротьба з відмиванням грошей (AML
Протидії відмиванню грошей (AML)
Боротьба з відмиванням грошей (AML) – це термін, який описує закони, процеси та нормативні акти, спрямовані на запобігання маскуванню незаконно отриманих коштів під доходи, отримані законними засобами. Основна мета законів про AML полягає в тому, щоб допомогти захистити, виявити та повідомити про підозрілу діяльність, включаючи основні злочини, пов’язані з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, наприклад, шахрайство з цінними паперами та маніпулювання ринком. Більшість бірж мають заходи щодо боротьби з відмиванням коштів, які включають перевірку особи (Знай-Ваш). -Перевірки клієнтів) і боти, які відстежують підозрілу торговельну діяльність. Закони AML на роботі Закони AML прямо спрямовані на корупцію, ухилення від сплати податків, маніпулювання ринком та торгівлю нелегальними товарами. Більша частина їх акценту також спрямована на виявлення зусиль, які фізичні чи юридичні особи використовують для приховування цих злочинів. По суті, процедури протидії відмиванню коштів спрямовані на те, щоб зловмисникам було важче «приховати награбоване». Часто особи, які відмивають гроші, намагаються замаскувати свої незаконно отримані кошти, направляючи їх через законний готівковий бізнес, наприклад, через регульовану біржу криптовалют. Таким чином, підприємства мають забезпечити, щоб вони не були випадково частиною схеми відмивання грошей. Однією з найпоширеніших проблем для боротьби є відмивання, яке передбачає передачу грошей через законний готівковий бізнес, який належить злочинцю. організації або її співробітників. Імовірно законний бізнес може потім внести гроші, які зловмисники згодом можуть вилучити. Відмивачі також можуть націлюватися на іноземні рахунки, щоб внести їх, депонуючи готівку нижче кількох нормативних порогів, які не викликають підозру. Наприклад, у США багато переказів або готівкових платежів до 10,000 XNUMX доларів США навряд чи привернуть увагу контролюючих органів. Крім того, особи, які відмивають гроші, можуть переміщувати готівку нечесним брокерам, які готові ігнорувати існуючі правила в обмін на великі комісійні.
Боротьба з відмиванням грошей (AML) – це термін, який описує закони, процеси та нормативні акти, спрямовані на запобігання маскуванню незаконно отриманих коштів під доходи, отримані законними засобами. Основна мета законів про AML полягає в тому, щоб допомогти захистити, виявити та повідомити про підозрілу діяльність, включаючи основні злочини, пов’язані з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, наприклад, шахрайство з цінними паперами та маніпулювання ринком. Більшість бірж мають заходи щодо боротьби з відмиванням коштів, які включають перевірку особи (Знай-Ваш). -Перевірки клієнтів) і боти, які відстежують підозрілу торговельну діяльність. Закони AML на роботі Закони AML прямо спрямовані на корупцію, ухилення від сплати податків, маніпулювання ринком та торгівлю нелегальними товарами. Більша частина їх акценту також спрямована на виявлення зусиль, які фізичні чи юридичні особи використовують для приховування цих злочинів. По суті, процедури протидії відмиванню коштів спрямовані на те, щоб зловмисникам було важче «приховати награбоване». Часто особи, які відмивають гроші, намагаються замаскувати свої незаконно отримані кошти, направляючи їх через законний готівковий бізнес, наприклад, через регульовану біржу криптовалют. Таким чином, підприємства мають забезпечити, щоб вони не були випадково частиною схеми відмивання грошей. Однією з найпоширеніших проблем для боротьби є відмивання, яке передбачає передачу грошей через законний готівковий бізнес, який належить злочинцю. організації або її співробітників. Імовірно законний бізнес може потім внести гроші, які зловмисники згодом можуть вилучити. Відмивачі також можуть націлюватися на іноземні рахунки, щоб внести їх, депонуючи готівку нижче кількох нормативних порогів, які не викликають підозру. Наприклад, у США багато переказів або готівкових платежів до 10,000 XNUMX доларів США навряд чи привернуть увагу контролюючих органів. Крім того, особи, які відмивають гроші, можуть переміщувати готівку нечесним брокерам, які готові ігнорувати існуючі правила в обмін на великі комісійні.
Прочитайте цей Термін), нагляд за торгівлею та дотримання правил подорожей для постачальників послуг віртуальних активів (VASP).
У 10 році Eventus отримав 2021 нагород, включаючи нагороду RegTech Insight Award APAC за найкраще рішення для нагляду за торгівлею.
Крім того, FTX US використовує послуги Eventus Systems Inc. для нагляду за ризиками та торгівлею. Зараз Eventus обслуговує понад 10,000 130 клієнтів у більш ніж XNUMX країнах.
Невдовзі після того, як Bitbuy отримав свої правила як ринкового та обмеженого дилера, який використовує Eventus Systems Inc. для торгового нагляду, Eventus призначив нового директора з доходів (OCR) Джеффа Болка.
Болке обіймав посаду виконавчого віце-президента з продажу Planview Inc. з 2017 року. Болке сприяв успіху компанії, поки вона не була продана TPG і TA Partners у листопаді 2020 року.
Генеральний директор Eventus Тревіс Шваб сказав: «Ми зростали такими швидкими темпами протягом останніх кількох років, що ця важлива нова роль стала природним наступним кроком у нашому розширенні, коли ми зростаємо як організація. Джефф має великий досвід у допомозі компаніям, що займаються програмним забезпеченням на нашому етапі, у глобальному масштабі та реалізувати їхній потенціал, а його технологічний та інженерний досвід стануть великим надбанням».
Болке сказав: «Eventus досягла величезної суми за короткий проміжок часу, маючи зростаючу кількість клієнтів із шатерою для кожного класу активів і типів учасника ринку. Ми продовжуватимемо розширюватися продуманим, розумним способом – з потрібними людьми, дисципліною та процесами, щоб гарантувати, що ми будуємо ще глибші відносини з нашими клієнтами та відіграємо дедалі більшу роль у дотриманні нових нормативних та
дотримання
Дотримання
У фінансах, банківській справі, інвестуванні та страхуванні відповідність означає дотримання правил або розпоряджень, встановлених державним регулюючим органом, як надання послуг, так і обробку транзакції. Дотримання вимог щодо фінансів також означає дотримання встановлених рекомендацій або специфікацій. Це позначення також може охоплювати зусилля, спрямовані на те, щоб організації дотримувалися як галузевих правил, так і державного законодавства. Розуміння ComplianceCompliance – це система стримувань і противаг, яка запобігає шахрайству та неефективності. Крім того, це також забезпечує співпрацю з федеральними фінансовими правилами з кінцевою метою захисту населення та надання необхідної інформації державним установам для припинення шахрайства, відмивання грошей та фінансування тероризму. . Дотримання вимог у фінансовій галузі забезпечує стабільність на ринках і служить для захисту клієнтів, працівників і платників податків від етичних загроз, які успадковуються в окремих рішеннях. Багато організацій також зобов’язані відстежувати та зберігати дані про дотримання вимог. Сюди входять усі дані, які є релевантними або належать компанії, брокерській компанії тощо, які можуть бути використані з метою впровадження або перевірки відповідності чи нормативної звітності. З огляду на зміну правил і важливість відповідності, використання передового програмного забезпечення все частіше використовується впроваджено, щоб допомогти компаніям ефективніше керувати своїми даними про відповідність. Цей кеш містить розрахунки, передачу даних та аудиторські сліди. Хоча фінанси є уніфікованою концепцією у всьому світі, відповідність - ні. Дотримання нормативно-правових актів різниться як у галузях, так і в юрисдикціях. Наприклад, фінансові регуляторні структури однієї країни можуть бути відсутніми або відрізнятися в іншій. Слід зазначити, що найбільш жорстко регульовані юрисдикції з точки зору відповідності в індустрії форекс включають Сполучені Штати, Велику Британію або більшість країн Європейського Союзу, Австралію, Нову Зеландію, Канаду та інші.
У фінансах, банківській справі, інвестуванні та страхуванні відповідність означає дотримання правил або розпоряджень, встановлених державним регулюючим органом, як надання послуг, так і обробку транзакції. Дотримання вимог щодо фінансів також означає дотримання встановлених рекомендацій або специфікацій. Це позначення також може охоплювати зусилля, спрямовані на те, щоб організації дотримувалися як галузевих правил, так і державного законодавства. Розуміння ComplianceCompliance – це система стримувань і противаг, яка запобігає шахрайству та неефективності. Крім того, це також забезпечує співпрацю з федеральними фінансовими правилами з кінцевою метою захисту населення та надання необхідної інформації державним установам для припинення шахрайства, відмивання грошей та фінансування тероризму. . Дотримання вимог у фінансовій галузі забезпечує стабільність на ринках і служить для захисту клієнтів, працівників і платників податків від етичних загроз, які успадковуються в окремих рішеннях. Багато організацій також зобов’язані відстежувати та зберігати дані про дотримання вимог. Сюди входять усі дані, які є релевантними або належать компанії, брокерській компанії тощо, які можуть бути використані з метою впровадження або перевірки відповідності чи нормативної звітності. З огляду на зміну правил і важливість відповідності, використання передового програмного забезпечення все частіше використовується впроваджено, щоб допомогти компаніям ефективніше керувати своїми даними про відповідність. Цей кеш містить розрахунки, передачу даних та аудиторські сліди. Хоча фінанси є уніфікованою концепцією у всьому світі, відповідність - ні. Дотримання нормативно-правових актів різниться як у галузях, так і в юрисдикціях. Наприклад, фінансові регуляторні структури однієї країни можуть бути відсутніми або відрізнятися в іншій. Слід зазначити, що найбільш жорстко регульовані юрисдикції з точки зору відповідності в індустрії форекс включають Сполучені Штати, Велику Британію або більшість країн Європейського Союзу, Австралію, Нову Зеландію, Канаду та інші.
Прочитайте цей Термін виклики, з якими вони стикаються».
Проект Eventus TEN
Eventus спеціалізується на торговельному нагляді та рішеннях щодо ризиків. У вересні 2021 року Eventus Systems Inc. отримала 30 мільйонів доларів у раунді фінансування Серії B. У 2022 році компанія готова вийти в нові географічні регіони. У фінансуванні взяли участь CMT Digital і Jump Capital.
TRM Labs і Notabene об’єднали зусилля з Eventus, щоб створити «Protect TEN». Project — це комплексне рішення для криптовалюти
боротьба з відмиванням грошей (AML
Протидії відмиванню грошей (AML)
Боротьба з відмиванням грошей (AML) – це термін, який описує закони, процеси та нормативні акти, спрямовані на запобігання маскуванню незаконно отриманих коштів під доходи, отримані законними засобами. Основна мета законів про AML полягає в тому, щоб допомогти захистити, виявити та повідомити про підозрілу діяльність, включаючи основні злочини, пов’язані з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, наприклад, шахрайство з цінними паперами та маніпулювання ринком. Більшість бірж мають заходи щодо боротьби з відмиванням коштів, які включають перевірку особи (Знай-Ваш). -Перевірки клієнтів) і боти, які відстежують підозрілу торговельну діяльність. Закони AML на роботі Закони AML прямо спрямовані на корупцію, ухилення від сплати податків, маніпулювання ринком та торгівлю нелегальними товарами. Більша частина їх акценту також спрямована на виявлення зусиль, які фізичні чи юридичні особи використовують для приховування цих злочинів. По суті, процедури протидії відмиванню коштів спрямовані на те, щоб зловмисникам було важче «приховати награбоване». Часто особи, які відмивають гроші, намагаються замаскувати свої незаконно отримані кошти, направляючи їх через законний готівковий бізнес, наприклад, через регульовану біржу криптовалют. Таким чином, підприємства мають забезпечити, щоб вони не були випадково частиною схеми відмивання грошей. Однією з найпоширеніших проблем для боротьби є відмивання, яке передбачає передачу грошей через законний готівковий бізнес, який належить злочинцю. організації або її співробітників. Імовірно законний бізнес може потім внести гроші, які зловмисники згодом можуть вилучити. Відмивачі також можуть націлюватися на іноземні рахунки, щоб внести їх, депонуючи готівку нижче кількох нормативних порогів, які не викликають підозру. Наприклад, у США багато переказів або готівкових платежів до 10,000 XNUMX доларів США навряд чи привернуть увагу контролюючих органів. Крім того, особи, які відмивають гроші, можуть переміщувати готівку нечесним брокерам, які готові ігнорувати існуючі правила в обмін на великі комісійні.
Боротьба з відмиванням грошей (AML) – це термін, який описує закони, процеси та нормативні акти, спрямовані на запобігання маскуванню незаконно отриманих коштів під доходи, отримані законними засобами. Основна мета законів про AML полягає в тому, щоб допомогти захистити, виявити та повідомити про підозрілу діяльність, включаючи основні злочини, пов’язані з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, наприклад, шахрайство з цінними паперами та маніпулювання ринком. Більшість бірж мають заходи щодо боротьби з відмиванням коштів, які включають перевірку особи (Знай-Ваш). -Перевірки клієнтів) і боти, які відстежують підозрілу торговельну діяльність. Закони AML на роботі Закони AML прямо спрямовані на корупцію, ухилення від сплати податків, маніпулювання ринком та торгівлю нелегальними товарами. Більша частина їх акценту також спрямована на виявлення зусиль, які фізичні чи юридичні особи використовують для приховування цих злочинів. По суті, процедури протидії відмиванню коштів спрямовані на те, щоб зловмисникам було важче «приховати награбоване». Часто особи, які відмивають гроші, намагаються замаскувати свої незаконно отримані кошти, направляючи їх через законний готівковий бізнес, наприклад, через регульовану біржу криптовалют. Таким чином, підприємства мають забезпечити, щоб вони не були випадково частиною схеми відмивання грошей. Однією з найпоширеніших проблем для боротьби є відмивання, яке передбачає передачу грошей через законний готівковий бізнес, який належить злочинцю. організації або її співробітників. Імовірно законний бізнес може потім внести гроші, які зловмисники згодом можуть вилучити. Відмивачі також можуть націлюватися на іноземні рахунки, щоб внести їх, депонуючи готівку нижче кількох нормативних порогів, які не викликають підозру. Наприклад, у США багато переказів або готівкових платежів до 10,000 XNUMX доларів США навряд чи привернуть увагу контролюючих органів. Крім того, особи, які відмивають гроші, можуть переміщувати готівку нечесним брокерам, які готові ігнорувати існуючі правила в обмін на великі комісійні.
Прочитайте цей Термін), нагляд за торгівлею та дотримання правил подорожей для постачальників послуг віртуальних активів (VASP).
У 10 році Eventus отримав 2021 нагород, включаючи нагороду RegTech Insight Award APAC за найкраще рішення для нагляду за торгівлею.
Крім того, FTX US використовує послуги Eventus Systems Inc. для нагляду за ризиками та торгівлею. Зараз Eventus обслуговує понад 10,000 130 клієнтів у більш ніж XNUMX країнах.
Джерело: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/