Центральний банк Нідерландів (DNB) наклав штраф на американську біржу криптовалют у розмірі 3.3 мільйона євро (3.6 мільйона доларів). Coinbase за надання послуг в Нідерландах без відповідної реєстрації.
DNB зазначив, що вважає Coinbase однією з найбільших криптобірж у всьому світі та має величезну клієнтську базу в країні. За даними DNB, було виявлено, що Coinbase не відповідає нормам у період з листопада 2020 року по серпень 2022 року.
Станом на 21 травня 2020 року центральний банк Нідерландів постановив, що постачальники послуг віртуальних активів (VASP) повинні бути зареєстровані відповідно до Закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Важливо знати, що це не перший раз, коли державні органи помічають операції Coinbase. Нещодавно Coinbase домовилася з Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка (DFS) на суму 100 мільйонів доларів. Угода, яка також включає штраф у розмірі 50 мільйонів доларів, припинила розслідування DFS щодо дотримання Coinbase правил боротьби з відмиванням грошей.
За даними DFS, Coinbase не змогла належним чином перевірити дані своїх клієнтів і просто сприйняла вимоги щодо реєстрації як звичайну вправу «перевірити поле». Після досягнення мирової угоди з DFS Пол Гревал, головний юридичний директор Coinbase, оголосив, що вони вжили масштабних заходів для усунення минулих розбіжностей.
Coinbase інвестує додаткові 50 мільйонів доларів, щоб посилити свої ініціативи з дотримання вимог, щоб запобігти злочинцям від використання біржі. Крім того, криптоплатформа співпрацюватиме зі стороннім монітором для подальшого забезпечення безпеки та запобігання злочинам.
Джерело: https://www.cryptopolitan.com/dutch-central-bank-fines-coinbase-3-3m/