Міністерство юстиції планує повторити суд над Філіпом Есформсом, незважаючи на пом'якшення вироку Трампа

Дуже незвичайний крок Міністерства юстиції щодо повторного розгляду справи власника будинку престарілих у Флориді Філіпа Есформса про шахрайство у сфері охорони здоров'я звинувачення після тодішнього президента Дональд Трамп їздив на роботу його 20 років ув'язнення прямує на слухання в апеляційному суді, оскільки адвокати припускають, що прокурори мотивовані гнівом на Трампа.

«Ситуація абсолютно унікальна, тому що дії прокурорів неймовірно обурливі», — сказав Джо Такопіна, провідний нью-йоркський адвокат у кримінальних справах.

«Немає жодних сумнівів у тому, що кричуще ігнорування [Міністерством юстиції] указу президента Трампа про помилування вмотивовано агресивним ставленням до нього», — сказав Такопіна, який допомагає новій команді Esformes із юридичної фірми Reed Smith у підготовці до федеральних апеляцій. слухання суду наступного місяця в Маямі.

Він сказав, що прокурори ведуть "очевидну вендету" проти колишнього президента за випуск Еформеса з в'язниці після багаторічної кримінальної справи.

«І якщо з цього приводу є якісь сумніви, те, що обвинувачення робить тут проти пана Есформеса, є безпрецедентним», — сказала Такопіна. «Він явно політична жертва партизанських ігор».

Міністерство юстиції та речниця прокуратури Маямі, яка веде справу, не відповіли на прохання прокоментувати ці заяви.

Під питанням йдеться про план Міністерства юстиції повторно судити Есформеса за шістьма пунктами кримінального правопорушення, які присяжні на судовому процесі у федеральному суді Флориди зайшли в глухий кут, хоча вони засудили його за 20 інших злочинів.

Такопіна та інші прихильники Esformes кажуть, що зусилля не є законними, оскільки вони суперечать тому, що, на їхню думку, було явним наміром Трампа покласти край цій справі, пом’якшивши вирок.

Трамп не відповів на прохання про коментарі.

У апеляційному позові Еформеса, який намагається скасувати його засудження та стверджує, що повторний розгляд справи заборонено, також йдеться про те, що справу слід повністю відкинути через порушення прокуратури.

Команда захисту стикається з потенційно складним викликом, щоб виграти свій аргумент проти повторного розгляду справи на підставі помилування Трампа.

Немає жодного прецеденту у федеральному прецедентному праві, а тим більше статуту, який би чітко вказував, що прокурори не можуть повторно розглядати обвинуваченого за так званими обвинуваченнями у повішенні, якщо їм було замінено вирок за пунктами, за якими вони були засуджені.

З іншого боку, президентські помилування забороняють прокурорам висувати федеральні звинувачення проти підсудних за ту саму поведінку, яка була предметом їхнього помилування.

Прокуратура, відповідаючи на апеляцію Есформеса, написала: «Розпорядження президента про пом’якшення покарання не впливає на жодні пункти звинувачення, за якими журі не винесло вердикт».

«Звичайно кажучи, наказ Президента про пом’якшення обов’язку чітко обмежується пунктами засудження».

У тому ж короткому записі прокурори написали: «Якби президент Трамп мав намір помилувати Есформеса, або якби президент мав намір помилувати Есформеса у зв’язку з повішенням, він би повідомив про це в ордері на помилування».

«Справді, того самого дня, коли президент Трамп пом’якшив тюремний вирок Есформесу, він видав 15 помилувань, у кожному з яких зазначалося, що він надає «повне та безумовне помилування» одержувачу», — додали вони.

Есформес був одним із десятків людей, які отримали помилування, які включали помилування та пом’якшення вироку від Трампа в останні місяці його перебування на посаді після того, як він програв кандидатуру на переобрання президента Джо Байден. Перед цим шквалом акцій помилування, Трамп був особливо скупий на них, навіть якщо порівнювати з іншими одностроковими президентами.

Міністерство юстиції, коли він отримав звинувачення проти Есформеса, сказав, що він був на вершині найбільшої схеми шахрайства в сфері охорони здоров’я, коли-небудь переслідуваної департаментом. У департаменті заявили, що ця схема охоплювала два десятиліття і передбачала збитки в розмірі 1.3 мільярда доларів США в результаті шахрайських позовів до Medicare і Medicaid, федеральних програм медичного страхування, які охоплюють літніх і малозабезпечених американців відповідно.

Згідно з обвинуваченням, на кошти, отримані від цих злочинів, Есформес купив годинник Greubel Forsey вартістю 360,000 1.6 доларів, автомобіль Ferrari Aperta вартістю XNUMX мільйона доларів і заплатив за супровід жінок.

Він також заплатив 300,000 XNUMX доларів у вигляді хабара Джерому Аллену, тодішньому тренеру чоловічого баскетболу Університету Пенсільванії, який допоміг прийняти сина Есформса до Wharton School of Business цієї школи Ліги Плюща, неправдиво заявивши, що він був визнаним баскетболістом, заявили прокурори.

У 2018 році Аллен визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у відмиванні грошей, був засуджений до чотирьох років ув’язнення під наглядом і зобов’язаний сплатити штраф у розмірі понад 200,000 XNUMX доларів.

Аллен, який зараз є помічником тренера НБА «Детройт Пістонс», у 2020 році Національна студентська атлетична асоціація присудила йому 15-річний штраф за показові дії — прирівняний до рекорду NCAA — що в більшості випадків фактично забороняє тренерів наймати коледж протягом цього періоду часу.

У 2019 році Лаура Янке, колишня помічниця жіночого футбольного тренера в Університеті Південної Каліфорнії, визнала себе винною в рамках національної схеми вступу до коледжу підготовлений консультантом з підготовки до коледжу Вільямом «Ріком» Сінгером. Та схема був викритий федеральною владою на початку того ж року в «Операції Varsity Blues».

На слуханні про визнання провини, прокурор сказав, що дочка Есформеса була серед чотирьох студентів, яким Янке допоміг отримати вступ до USC за фіктивними спортивними кваліфікаціями. Повідомляється, що Esformes протягом кількох років заплатив 400,000 XNUMX доларів фонду, контрольованому Сінгером, який використовувався для відмивання грошей клієнтів і роздачі хабарів, щоб студенти були прийняті до коледжу.

Коли Есформеса було засуджено у 2019 році у справі про шахрайство з охороною здоров’я, після судового розгляду, в якому Аллен був одним зі свідків звинувачення, тодішній заступник спеціального агента Деніз Стемен з польового офісу ФБР у Майамі сказав: «Філіп Есформес це людина, керована майже безмежною жадібністю».

«Есформес перевозив пацієнтів через свої заклади в поганому стані, де вони отримували неадекватне або непотрібне лікування, а потім неналежним чином виставляв рахунки Medicare і Medicaid», — сказав Стемен.

«Поглиблюючи свою мерзенну поведінку, він підкупив лікарів і регуляторів, щоб просувати свою злочинну поведінку».

Коли він засудив Еформеса до двох десятиліть ув'язнення, суддя Роберт Скола сказав, що «довжина, масштаб і широта злочинної поведінки» підсудного «здається, не має собі рівних у нашій спільноті, якщо не в нашій країні».

Більше ніж через рік, 22 грудня 2020 року, Трамп замінив Есформесу термін ув'язнення.

Але Трамп залишив недоторканою частину вироку, згідно з якою Есформес повинен був відбути три роки під наглядом і виплатити 5.5 мільйона доларів компенсації за свої злочини. Есформес також був залишений на гачку через судовий наказ про виплату 38 мільйонів доларів.

У заяві, в якій детально описується заміна, тодішній прес-секретар Трампа Кейлі МакЕнані зазначила, що колишні генеральні прокурори США Едвін Міз і Майкл Мукасі підтримали цей крок.

Вона додала, що Есформес «перебуваючи у в’язниці … був присвячений молитві та покаянню, і його здоров’я погіршується».

У подальшому судовому поданні адвокатів Esformes сказано, що генеральний прокурор Трампа Вільям Барр особисто схвалив умови помилування.

У своїй заяві МакЕнані також зазначила, що Міз і Макасі разом із двома іншими колишніми генеральними прокурорами, Джоном Ешкрофтом і Альберто Гонсалесом, колишнім директором ФБР і федеральним суддею Луїсом Фрі, а також іншими колишніми високопосадовцями Міністерства юстиції подали юридичну заяву на підтримку звільнення. у справі Еформа.

У цьому звіті говориться, що прокурори порушили правила, які забороняють їм використовувати спілкування між підсудними та їхніми адвокатами як докази.

«Уряд у цій справі позбавив обвинуваченого права на конфіденційність між адвокатом і клієнтом і захисту результатів роботи», — йдеться в записці. «Звільнення є єдиним засобом, який може виправити ці повсюдні порушення».

Прокурори у своїй відповіді в апеляційній справі заявили, що суддя першої інстанції у справі Есформеса «правильно відхилив» клопотання про зняття звинувачень і відвод групи обвинувачення.

«Есформес не зміг встановити явне упередження, необхідне для виправдання суворої санкції у вигляді звільнення або дискваліфікації», — написали прокурори в цьому короткому записі. «Дійсно, враховуючи рішення суду про припинення дій, Есформес не зміг довести, що він зазнав будь-якої чіткої шкоди через помилкові дії уряду».

Через кілька днів після пом'якшення вироку Есформесу, The New York Times опублікувала статтю детально описуючи роль Інституту Алефа, єврейської гуманітарної некомерційної групи, яка підтримує права в'язнів, у допомозі його прохання про помилування Трампа.

Батько Есформа, Морріс, був рабином.

The Times зазначає, що родина Есформес протягом багатьох років жертвувала рух євреїв-хасидів, відомий як Хабад-Любавич, «з яким [зять Трампа Джаред] Кушнер має давні зв’язки». Кушнер був старшим радником Білого дому під час президентства Трампа.

Через день після того, як Трамп пом'якшив вирок Есформесу, Трамп помилував батька Кушнера Чарльза, магната з нерухомості, якого в 2004 році засудили до двох років ув’язнення після того, як він визнав себе винним в ухиленні від сплати податків, фальсифікації свідків і незаконних пожертвах на кампанію.

Чарльз Кушнер, намагаючись залякати свого власного швагра, щоб він не став свідком проти нього, найняв повію, щоб заманити іншого чоловіка на сексуальну зустріч. Потім Чарльз Кушнер надіслав таємно записану відеозапис цього запису дружині чоловіка, сестрі Чарльза.

У прес-релізі 2006 р. Міністерство юстиції заявило, що Філіп і його батько Морріс разом із третьою людиною заплатили 15.4 мільйона доларів за врегулювання позовів щодо шахрайства у сфері охорони здоров’я федерального та цивільного штатів Флориди, пов’язаних із відкатами та непотрібним з медичної точки зору лікуванням у лікарні Larkin Community Hospital, якою вони володіли.

І стаття в The Chicago Tribune за серпень 2013 року повідомили, що Philip і Morris Esformes в принципі погодилися виплатити уряду США 5 мільйонів доларів для врегулювання претензій щодо того, що вони «отримали відкати, пов’язані з продажем» фармацевтичному гіганту на 32 мільйони доларів аптеки, яка частково належить Філіпу. Omnicare.

У квітні 2021 року, через кілька місяців після того, як Філіпа Есформеса було звільнено з в’язниці в результаті пом’якшення ув’язнення Трампа, федеральні прокурори в Маямі повідомили судді, що мають намір повторно судити Есформеса за пунктами, за якими присяжні не змогли винести вердикт.

У серпні того ж року суддя встановив для Еформеса заставу в розмірі 50 мільйонів доларів, яку підписали його батько та діти.

Рішення повторного розгляду справи Есформеса обурило його команду юристів у той час, і все ще обурює понад рік потому.

У заяві апеляційного суду, поданій минулого року, адвокати Есформеса заявили, що «текст і контекст цього помилування свідчать про намір припинити судове переслідування та ув’язнення Есформеса за поведінку, про яку йдеться у цій справі».

Ці адвокати також стверджували, що повторний розгляд було заборонено відповідно до статті Конституції про подвійну небезпеку, оскільки суддя, виносячи вирок Есформесу, взяв до уваги поведінку, яка була основою для основного кримінального підрахунку, на якому присяжні зайшли в глухий кут.

«Простіше кажучи, не може бути повторного судового розгляду справи Філіпа Есформеса», – написали адвокати у своїй апеляції.

Такопіна в інтерв’ю цього тижня сказав, що ймовірне порушення прокурорами інформації проти Есформеса, яка була захищена привілеями адвоката та клієнта та яка була «незаконно отримана з порушенням його конституційних прав», підкреслює несправедливість повторного розгляду його справи.

«Було б грубою судовою помилкою, дозволити цим самим прокурорам стикатися з помилуванням президента щодо повторного розгляду пана Есформеса у будь-якій частині їхньої зараженої справи», — сказав Такопіна.

Відповідаючи на запитання, чому громадськість має співчувати Есформесу, враховуючи його поведінку, Такопіна зазначив, що «містер. Еформес завжди стверджував, що невинний».

«Президент помилував його, і тепер, після зміни адміністрації, нове Міністерство юстиції Байдена хоче це скасувати», — сказав Такопіна.

«Громадськість має бути дуже стурбована, коли прокурори — більше зацікавлені в кар’єрному зростанні та політичних іграх — порушують закон і збочують правосуддя з цих причин», — сказав Такопіна.

«Тому що ця обставина ставить нас усіх під загрозу».