Девелоперу нерухомості в Далласі, звинуваченому в шахрайстві з китайськими інвесторами на суму понад 26 мільйонів доларів, у вівторок було висунуто звинувачення у шахрайстві з банківськими рахунками та цінними паперами.
59-річний Тімоті Лінч Бартон, президент JMJ Development Inc. і генеральний директор державної інвестиційної компанії Carnegie Development, нібито їздив до Ханчжоу, Китай, щоб продавати китайським інвесторам можливості інвестування в нерухомість у Техасі.
Під час своїх презентацій потенційним інвесторам Бартон стверджував, що нерухомість розташована в затребуваних районах у столичному районі Далласа/Форт-Ворт, згідно з прокуратурою США Північного округу Техасу. Він також представив забудовника, визначеного як SW у судових документах, який, за його словами, придбає ділянки для будівництва та продасть майбутнім покупцям житла.
Бартон нібито пообіцяв інвесторам щорічну виплату відсотків протягом двох років і сказав їм, що їхні початкові інвестиції повернуться наприкінці другого року. Його звинувачують у тому, що він сказав інвесторам, що вони внесуть 80% коштів, необхідних для проекту, а він та інші внесуть 20%, і сказав, що жодні комісійні не будуть виплачуватися з коштів інвесторів.
У кредитних угодах, підписаних інвесторами, Бартон нібито завищував вартість кожного майна на цілих 195% і, в деяких випадках, ніколи не купував нерухомість. Його також звинувачують у виплаті відсотків першим інвесторам за кошти інвесторів від пізніших проектів.
Прокурори кажуть, що Бартон платив комісійні з коштів інвесторів і спрямовував їх гроші в непов'язані проекти. Згідно з обвинуваченням, інші кошти були використані для оплати консультантів і рахунків American Express непов’язаної компанії.
Бартону було пред'явлено звинувачення за сімома пунктами шахрайства, одному пункті змови з метою вчинення шахрайства і одному пункту шахрайства з цінними паперами.
Якщо його визнають винним, Бартону загрожує до 20 років у федеральній в’язниці за кожне звинувачення в шахрайстві з електронним зв’язком, до 20 років за змову з метою вчинення шахрайства та до 20 років за шахрайство з цінними паперами.
Дивіться більше від Бензінга
Не пропустіть сповіщення в режимі реального часу про свої акції – приєднуйтесь Benzinga Pro безкоштовно! Спробуйте інструмент, який допоможе вам інвестувати розумніше, швидше та краще.
© 2022 Benzinga.com. Бензінга не надає інвестиційних порад. Всі права захищені.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html