Повний посібник із криптовалюти Rug Pulls: усе, що вам потрібно знати

• Витягування килимів є одними з найпоширеніших криптошахрайств.
• Щоб захистити себе від цих шахраїв, розробники повинні знати про три основні категорії.

Розвиток криптовалютної індустрії приваблює багатьох шахраїв, які прагнуть отримати швидкий прибуток. На Web3 шахрайство стало поширеним явищем, незважаючи на те, що деякі шахрайства з криптовалютою використовують звичайні стратегії шахрайства, такі як схеми Понці. Шахраї часто використовують зловмисні смарт-контракти, обманюючи роздрібних інвесторів на мільйони доларів.

Кожен, хто бере участь у криптовалютній індустрії, повинен бути обізнаним про те, що таке шахрайство, і знати, як не стати жертвою цього шахрайства.

Існує три основні категорії: 

1. Крадіжка ліквідності, яка відбувається, коли творці токенів забирають гроші з пулу ліквідності. Кілька децентралізованих бірж (DEX) і платформ криптофінансування залежать від пулів ліквідності. Будь-хто може додати криптовалюту до цих пулів за допомогою смарт-контрактів, щоб збільшити загальну заблоковану вартість (TVL) на протоколі Web3. Розробники можуть вивести гроші з протоколу на свої гаманці та припинити роботу над проектом, якщо вони не включають прозорі заходи блокування у свій код.

2. Обмежуючі ордери на продаж: коли розробники програмують токени так, щоб вони були єдиними, хто може їх продавати, і вони ліквідовують свої позиції, коли спостерігається достатня позитивна цінова активність, залишаючи токен безцінним. 

3. Демпінг, при якому розробники спішно розпродають велику кількість токенів, знижуючи ціну монети. Інша його назва - схема насосно-скидного.

Деякі відомі заглушки для килимів

Тодекс: Турецька біржа криптовалют під назвою Thodex зникла у квітні 2021 року з приблизно 2 мільярдами доларів готівки інвесторів. 

Значна сума криптовалюта зберігався на рахунках кількох їхніх інвесторів. Каан Савукдуран, дилер, зберігає на Thodex Dogecoin на суму майже 12,000 150,000 доларів. Сім інвесторів були представлені Mertcan Bayraktar, ще одним дилером, один з яких мав три біткойни ($XNUMX XNUMX), заблоковані в Thodex.

Жетон витягування килимка SQUID: Одне з найшкідливіших розпродажів килимів – це Squid Game. Невідома група представила SQUID криптовалюта незабаром після того, як «Гра в кальмара» Netflix здобула всесвітню популярність. Цей токен нібито призначався для використання в грі «грай, щоб заробити», заснованій на серіалі Netflix. Токен SQUID досяг максимуму в майже 3,000 доларів США за токен, коли він був запущений наприкінці 2021 року, а потім впав до нуля.

Uranium Finance: У квітні 2021 року Uranium Finance написав у Twitter, що було вкрадено 50 мільйонів доларів коштів інвесторів. Ігор Ігамбердієв з The Block Research стверджує, що протокол Uranium був виснажений численними монетами, включаючи ефір і біткойн.

Килимок Frosties NFT: Ітан Нгуєн та Андре Ллакуна були затримані Міністерством юстиції США в березні 2022 року за участь у фіктивному проекті NFT (незамінних токенів), відомому як «Frosties». 

За оцінками, пара заробила близько 1.1 мільйона доларів від продажу цих анімованих NFT. Нгуєн і Ллакуна раптово закрили офіційний обліковий запис Frosties у Twitter і сервер Discord після карбування NFT. Відмова головних розробників від проекту Frosties була очевидною для спільноти NFT.

Луна врожайність: Luna Yield був екологічним ліквідним фермерським проектом, побудованим на платформі Solana (SOL). Проект SOL швидко розвивався, коли Luna Yield зник, досягнувши 2 мільярдів доларів загальної заблокованої вартості (TVL). Розробники ініціативи швидко видалили їхні адреси у Twitter, Telegram та веб-сайтах і забрали понад 10 мільйонів доларів готівкою. 

Інвестори в Luna Yield намагалися, але не змогли зняти свої нерозставлені гроші через негативну вартість пулу після видалення сторінок соціальних мереж. Друге розслідування призвело до того, що спільнота Luna Yield дізналася, що транзакції, які призвели до вилучення килимка, були пов’язані з адресою розробника проекту.

АнубісДАО: 28 жовтня 2021 року було запущено AnubisDAO, відгалуження OlympusDAO. Децентралізована цифрова валюта під назвою OlympusDAO підтримується продажем облігацій і комісіями від постачальників ліквідності. 

Перед запуском розробники токена створили обліковий запис у Twitter і сервер Discord, на якому вони будуть надавати оновлення. 

ICO, яке передало їм токени ANKH як компенсацію, залучило майже 60 мільйонів доларів інвестицій, незважаючи на відсутність платформи. Хтось перевів всю ліквідність пулу в новий гаманець, поки продаж тривав 20 годин. Багато інвесторів вірили, що токен стане популярним серед широкої громадськості так само, як інші монети з собачою тематикою.

Висновок 

Список криптовалютних килимків довгий. Ті, які були представлені вище, є лише невеликим зразком із довгого списку шахрайства та шахрайства з криптовалютою. Той факт, що деякі відомі люди стали жертвами цих злочинів, свідчить про те, що від них ніхто не застрахований. Одним із прикладів є популярний мільярдер Марк Кьюбан. 

Декільком відомим людям, зокрема Кім Кардашьян, Снуп Доггу, Ліл Узі та Логану Полу, висунули звинувачення у підтримці схем. 

Глибоке дослідження ринку та аналіз проекту необхідні інвесторам, щоб уникнути шахрайства та інших поганих подій.

Стів Андерсон - австралійський криптоентузіаст. Він є спеціалістом з управління та торгівлі більше 5 років. Стів працював криптотрейдером, він любить дізнаватися про децентралізацію, розуміючи справжній потенціал блокчейну.

Останні дописи Стіва Андерсона (подивитися всі)