Тіньові клієнти Credit Suisse: витік суперечливих даних

• Положення про банківську таємницю в Швейцарії уберегли Credit Suisse від необхідності розкривати, чи фінансує вона злочинну діяльність, що різко контрастує з відкритістю, яку забезпечує технологія блокчейн.

• Згідно з витоком даних, швейцарський банк Credit Suisse обробляв рахунки на суму понад 100 мільярдів доларів для осіб, які потрапили під санкції, і керівників держав, звинувачених у відмиванні грошей.

Тіньові клієнти

За даними New York Times, дані, що витікають, містили секретну інформацію про понад 18,000 1940 банківських рахунків. Дані сягають рахунків, які були відкриті з 2010-х по XNUMX-ті роки, але не включають поточну діяльність.

Колишній віце-міністр енергетики Венесуели Нервіс Віллалобос і король Йорданії Абдалла II був серед власників рахунків з «мільйонами доларів у Credit Suisse».

- Реклама -

Короля Абдуллу звинувачують у зловживанні фінансовою допомогою в особистих цілях, тоді як Віллалобоса визнали винним у відмиванні грошей у 2018 році. За даними New York Times, «деякі інші користувачі облікового запису були синами директора пакистанської розвідки, якого визнали винним у відмиванні мільярдів доларів із Сполучених Штатів та інших країн для (моджахедів) в Афганістані у 1980-х роках».

«Credit Suisse AML із задоволенням розміщує торговців людьми, вбивць і корумповану владу», — написав сьогодні у Twitter Бантег, головний розробник Yearn Finance (YFI), найбільшої платформи для децентралізованого фінансування (DeFi). Коментатори звернули увагу на інший величезний світовий банк, HSBC, який заплатив великі штрафи за сприяння небезпечним міжнародним злочинцям у відмиванні грошей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ - У СІЧНІ GAMEFI процвітає з 1 мільярдом доларів, витраченим на ігри Blockchain

Тепер злочинців розслідуватимуть

Іронію великої традиційної фінансової установи, яка допомагає високопоставленим злочинцям, не оминула криптовалютна спільнота, яку вже давно звинувачують у сприянні злочинцям. 

Банк заперечує будь-які порушення, але централізована таємна операція Credit Suisse контрастує з абсолютно прозорою технологією блокчейн. Прозорість також може дозволити слідчим і правоохоронним органам стежити за темними людьми та країнами, які намагаються уникнути економічних покарань у режимі реального часу.