Coinbase розраховується з фінансовим регулятором Нью-Йорка за 100 мільйонів доларів

Coinbase врегулював справу з фінансовим регулятором штату Нью-Йорк, сторони оголошений Середа, і заплатить штраф у розмірі 50 мільйонів доларів США та інвестує ще 50 мільйонів доларів у зусилля з дотримання вимог. Регулятори з Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка заявили, що компанія зазнала тривалих збоїв у своїй програмі боротьби з відмиванням грошей.

Акції Coinbase підскочили більш ніж на 12% після новин про врегулювання. Компанія є єдина публічна біржа криптовалют у Сполучених Штатах. Coinbase оприлюднила нормативне розслідування у своїй заявці 202110-K до SEC.

Останній примусовий захід був прийнятий після того, як державні та федеральні регулятори активізували зусилля після листопада 2022 року крах FTX, колись одна з найбільших криптовалютних бірж у світі.

Великі гравці, як-от Grayscale Bitcoin Trust, покладаються на Coinbase, щоб зберігати свої активи в холодному сховищі, і компанія помітно рекламує свої зусилля з дотримання вимог і безпеки в документах SEC та в Інтернеті. Біржа має ліцензії в США та в усьому світі.

«Ця угода включає штраф у розмірі 50 мільйонів доларів США та окреме зобов’язання Coinbase інвестувати 50 мільйонів доларів у нашу програму відповідності протягом двох років», — сказав у заяві головний юридичний директор Coinbase Пол Грюол.

Регулятори написали, що недоліки відповідності Coinbase призвели до «підозрілої або незаконної поведінки, яка сприяла платформі Coinbase», згідно з наказом про згоду.

В одному випадку клієнт Coinbase, який був звинувачений у «злочинах, пов’язаних із сексуальним насильством над дітьми», не був позначений системою Coinbase, коли користувач приєднався до біржі, пишуть регулятори. Понад два роки регулятори стверджують, що користувач брав участь у «підозрілих транзакціях, потенційно пов’язаних із незаконною діяльністю без виявлення». Зрештою Coinbase ідентифікувала користувача, закрила обліковий запис і повідомила про активність правоохоронним органам.

Компанія заявила, що взяла на себе зобов’язання виправити проблеми, виявлені регуляторами. Керівна команда Coinbase давно наполягає на ширших і чіткіших правилах для криптопростору.

«Незважаючи на поширену думку про те, що криптокомпанії не хочуть, щоб їх регулювали, багато — якщо не більшість — компаній працюють з політиками роками», — генеральний директор Coinbase. – написав Браян Армстронг в статті для CNBC.

Coinbase, як і більша частина технологічної індустрії, була змушена скоротити зростання чисельності персоналу та капіталомісткі проекти, скорочення 18% робочої сили влітку 2022 року. Звільнення відбулося після зменшення кількості користувачів і падіння доходу на 27% у порівнянні з минулим роком.