CFTC висуває нові звинувачення проти Бенкмана-Фріда

Проти опального співзасновника FTX Сема Бенкмана-Фріда продовжують зростати звинувачення, у вівторок Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами оприлюднила нові звинувачення проти колишнього криптомільярдера, стверджуючи, що FTX змішав кошти клієнтів і що Бенкман-Фрід порушив Закон про товарні біржі.

Слідкуйте за живим блогом CNBC, який висвітлює слухання щодо краху криптовалютної біржі FTX у Комітеті Палати представників з фінансових послуг у вівторок.

пов'язані інвестиційні новини

Звинувачення були висунуті за кілька хвилин до прокуратури Південного округу Нью-Йорка оприлюднив кримінальні звинувачення проти Бенкмана-Фріда, який після цього томиться у багамській в'язниці був затриманий у понеділок увечері правоохоронними органами там.

У заяві CFTC стверджується, що Alameda Research, хедж-фонд Бенкмена-Фріда, мав доступ до «8 мільярдів доларів коштів клієнтів» на рахунку, який номінально ведеться в книгах FTX, але під контролем і на ім’я Alameda.

Від самого заснування FTX у 2019 році CFTC стверджує, що Alameda «отримав доступ і використовував кошти клієнтів FTX для власних операцій і діяльності Alameda, включно з фінансуванням своєї торгівлі, інвестицій та діяльності з позик/кредитування».

Подання CFTC перегукується звинувачення, які SEC оприлюднила раніше у вівторок, в якому говорилося, що Бенкман-Фрід керував своєю імперією як шахрайство «з самого початку».

FTX надав Alameda доступ до величезних обсягів ліквідності, підтримуючи ризиковані ставки на криптоактиви та деривативи. Alameda отримала статус привілейованої нації та звільнена від протоколів автоматичного управління ризиками Alameda, які діяли подібно до автоматичного маржинального виклику та ліквідовували звичайну позицію клієнта алгоритмічно.

Аламеда не мала подібних обмежень на свою професію.

«За вказівкою Бенкмана-Фріда керівники FTX створили функції в базовому коді для FTX, які дозволили Alameda підтримувати фактично необмежену кредитну лінію на FTX», — стверджує CFTC.

Процес фінансового відкриття виявив цей «чорний дверь» у книгах FTX, який було створено за допомогою спеціального програмного забезпечення, відповідно до Джерела розмовляють з Reuters. Далі вони описали це як спосіб, за допомогою якого колишній генеральний директор Бенкмен-Фрід міг вносити зміни у фінансовий звіт компанії, не позначаючи трансакцію ні всередині, ні ззовні. Теоретично цей механізм міг, наприклад, запобігти повідомленню про багатомільярдні перекази Аламеді його внутрішній команді комплаєнсу або зовнішнім аудиторам.

Агентство Reuters повідомило, що Бенкмен-Фрід прямо спростував впровадження так званих чорних дверей.

«Керівники FTX Trading також створили інші винятки зі стандартних процесів FTX, які дозволили Alameda отримати несправедливу перевагу під час здійснення транзакцій на платформі, включаючи швидший час виконання та звільнення від особливого процесу управління ризиками автоматичної ліквідації платформи», — йдеться в заяві представника компанії. CFTC.