CFTC звинувачує двох чоловіків у «схемі Понці» криптовалюти на 44 мільйони доларів

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) у четвер звинуватила двох жителів США у шахрайстві, «подібному до схеми Понці», у вимаганні близько 44 мільйонів доларів у щонайменше 170 інвесторів через веб-сайт і відео YouTube.

Сем Іккурті з Портленда, штат Орегон, і Равішанкар Авадхнам з Аврори, штат Іллінойс, були ідентифіковані в повідомленні CFTC, в якому додається, що суддя видав заборонний наказ, який заморожував активи, які контролюються цими двома, зберігав записи та призначив тимчасового розпорядника.

У скарзі стверджується, що двоє вимагали гроші від інвесторів для «купівлі, зберігання та торгівлі цифровими активами, товарами, деривативами, свопами та товарними ф’ючерсними контрактами». Тим не менш, у ньому йдеться, що замість того, щоб інвестувати кошти, як вони представлені, вони незаконно привласнили їх, розподіляючи гроші іншим учасникам, «як у спосіб Понці».

Відповідачі потім перерахували кошти на рахунки для власної вигоди, включаючи мільйони доларів офшорній організації, повідомляє CFTC. Їх звинувачують у тому, що вони керували нелегальним товарним пулом та не зареєструвалися як оператор товарного пулу.