- Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) нещодавно висунула звинувачення проти каліфорнійської компанії та її генерального директора в шахрайстві та незаконному привласненні цифрових активів.
- У скарзі CFTC стверджується, що відповідачі займалися шахрайством і незаконно привласнювали цифрові активи своїх клієнтів.
Звинувачення CFTC
Відповідно до скарги CFTC, відповідачі закликали клієнтів інвестувати в об’єднаний інвестиційний механізм, який торгував цифровими активами. Відповідачі нібито робили численні неправдиві та оманливі заяви інвесторам, зокрема спотворювали послужний список фірми, ефективність інвестиційного механізму, а також досвід і знання відповідачів у торгівлі цифровими активами.
У скарзі також стверджується, що відповідачі незаконно привласнювали цифрові активи клієнтів, переводячи їх на особисті рахунки та використовуючи для особистих витрат. Відповідачі також нібито використовували кошти нових інвесторів для виплати доходів попереднім інвесторам у класичній схемі Понці.
Цей випадок підкреслює ризики, пов’язані з інвестуванням у цифрові активи, і необхідність для інвесторів проявляти обережність і належну обачність, вибираючи засіб інвестування. The CFTC попередила інвесторів про потенціал шахрайства та маніпуляцій на ринках цифрових активів і вжила агресивних заходів проти зловмисників у цьому просторі.
Випадок CFTC також підкреслює важливість регуляторного нагляду на ринках цифрових активів. Хоча деякі прихильники цифрових активів стверджують, що вони є «саморегульованими» і не вимагають державного нагляду, подібні випадки демонструють, що в кожній галузі є погані актори, які скористаються інвесторами, якщо їм нададуть можливість.
Протягом останніх років CFTC зробила ряд кроків, щоб посилити нагляд за ринками цифрових активів. У 2018 році було створено робочу групу віртуальної валюти для моніторингу та розслідування шахрайства та маніпулювання цифровими активами. Спеціальна група брала участь у низці резонансних справ, включаючи нещодавні дії CFTC проти відповідачів у цій справі.
На додаток до своїх примусових дій, CFTC також вжив заходів, щоб поінформувати інвесторів про ризики, пов’язані з цифровими активами. Агентство випустило ряд порад і попереджень для інвесторів, попереджаючи їх про потенціал шахрайства, маніпулювання ринком та інших ризиків на ринках цифрових активів.
Інвестори, які планують інвестувати в цифрові активи, повинні знайти час, щоб ознайомитися з ризиками та перевагами цього класу активів. Їм також слід бути обережними, вибираючи інвестиційний засіб, і ретельно вивчати будь-які інвестиційні можливості, перш ніж вкладати свої кошти.
Висновок
Підсумовуючи, звинувачення CFTC проти каліфорнійської фірми та її генерального директора є нагадуванням про ризики, пов’язані з інвестуванням у цифрові активи, і необхідність регуляторного нагляду в цій сфері. Хоча цифрові активи мають величезні перспективи як новий клас активів, інвестори повинні залишатися пильними та обережними, щоб не стати жертвами шахрайства та маніпуляцій.
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/17/cftc-alleges-california-company-and-ceo-of-misproportioning-digital-assets/