За словами експерта з питань банкрутства, Celsius використовував депозити клієнтів для фінансування зняття коштів

За словами незалежного експерта, більш уважний погляд на крах криптокредитора Celsius показує, що фірма використовувала депозити клієнтів для оплати зняття коштів.

У новому подання суду у Суді Сполучених Штатів у справах про банкрутство в Південному окрузі Нью-Йорка експерт із справ про банкрутство Шоба Піллей, колишній федеральний прокурор, виявила, що Celsius використовував кошти клієнтів для зняття коштів у певних випадках, особливо за кілька днів до подання заяви про банкрутство.

«Для деяких криптоактивів Celsius відмінив крипторозгортання (наприклад, монети, розгорнуті на протоколах DeFi [децентралізованих фінансів]), щоб задовольнити запити клієнтів на зняття коштів. Але це було не завжди так, і в кількох монетах Celsius використовував вхідні депозити клієнтів для фінансування зняття коштів за дні до Паузи. Нижче наведено приклади двох монет, ідентифікованих Експертом на основі невичерпного аналізу підмножини криптоактивів, вилучених клієнтами Celsius у період з 9 по 12 червня».

У документі наводиться конкретний приклад із червня 2022 року, який стосується Gemini USD (GUSD), стейблкоїн, випущений криптобіржею Gemini. Згідно з документом, Celsius почав 10 червня з 1.96 мільйона гігантів доларів США, але виплатив 3.96 мільйона гігантів доларів США протягом наступних трьох днів, залишивши Celsius з дефіцитом у 2 мільйони гігантів доларів США.

«Але Celsius не здійснював жодних внутрішніх переказів криптоактивів у головний гаманець для фінансування цих вилучень. Натомість, коли нові користувацькі депозити в GUSD були перенесені в головний гаманець, Celsius перевів ці депозити в фрикційні гаманці. Нові депозити в GUSD за цей триденний період склали 2.62 мільйона монет, і Celsius використав майже 2 мільйони цих щойно внесених монет для фінансування зняття коштів». 

У звіті Піллей також виявилося, що один із керівників Celsius, фахівець із розгортання монет Дін Таппен, описав практику Celsius «використання стейблкойнів клієнтів» для купівлі свого токена CEL як «дуже схожу на Понці».

Таппен також нібито сказав у внутрішній комунікації, що його посада має бути «Консультант Понці», але пізніше сказав, що це «поганий жарт» і що він не має законних стурбованостей щодо того, що Цельсій керує схемою Понці.

Весь звіт можна прочитати тут.

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

перевірити Price Action

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин
 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Рекомендоване зображення: Shutterstock/Andrus Ciprian