Проблеми, що стоять перед крахом криптовалюта кредитна платформа Цельсія здається, загострюється після того, як стало відомо, що канадські регулятори працюють з міжнародними партнерами, щоб дослідити зараз банкрут фірма.
Джерела, близькі до цієї справи, свідчать, що канадські провінційні регулюючі органи, включно з квебекською Autorité des marchés financiers (AMF), співпрацювали з колегами зі Сполучених Штатів із середини червня, щоб розкрити останні події в кредиторі, Financial Post повідомляє 9 серпня.
Примітно, що розслідування було розпочато одразу після того, як Celsius припинив відкликання клієнтів перед поданням заяви про банкрутство.
Згідно з джерелами, участь AMF у розслідуванні пов’язана з найбільшим пенсійним менеджером Квебеку Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ), інвестування 150 мільйонів доларів США в Celsius. Інвестиції CPDQs у жовтні 2021 року сприяли тому, що показник Celsius перевищив 3 мільярди доларів.
Природа датчика AMF за Цельсієм
Розслідування регуляторів буде зосереджено на тому, чи заблоковані гроші користувачів Квебеку за Цельсієм, і на точну суму. Це відбувається після Finbold повідомляє що частина інвесторів Celsius втратила заощадження після того, як компанія збанкрутувала.
Примітно, що Сільвен Теберже, директор зі зв’язків зі ЗМІ AMF, не підтвердив і не спростував розслідування Celsius.
В іншому місці Комісія з цінних паперів Онтаріо, як повідомляється, починає подібне розслідування колапсу Celsius. Останнім часом агентство дедалі активніше працює над придушенням нерегульованих криптоструктур в Онтаріо.
Варто зазначити, що, незважаючи на перевірку канадською владою, Celsius не зареєстрований жодними провінційними регуляторами. Тому провінції тісно співпрацюють з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC).
Цельсій також знаходиться під розслідуванням у різних штатах, включаючи Техас, Алабаму, Кентуккі, Нью-Джерсі та Вашингтон у США
Законодавчі проблеми Celsius зростають
Окрім регуляторного дослідження Celsius, компанія також стикається з численними позовами від клієнтів, які втратили свої гроші в мережі. Зокрема, американська юридична фірма Braga Eagel & Squire, PC подала колективний позов проти Celsius Network та її генерального директора Олександра Машинського.
Позов було подано «від імені всіх фізичних та юридичних осіб, які придбали або іншим чином придбали цінні папери Celsius».
Тим часом Celsius також бореться з іншим груповим позовом, звинувачуючи його в продажу незареєстрованих цінних паперів у Понці-подібна схема переконуючи інвесторів придбати його фінансовий продукти за завищеними тарифами.
Позов подав колишній інвестиційний менеджер Celsius Джейсон Стоун, який також звинуватив фірму в тому, що вона є залучений до маніпулювання криптовалютним ринком.
Джерело: https://finbold.com/celsius-troubles-mount-as-canadian-regulators-launch-probe-into-the-lender/