Цельсій «дуже схожий на буквальну схему Понці», стверджує колективний позов

Після того, як він подав заяву про банкрутство лише через кілька тижнів після заморожування зняття коштів клієнтів, він стурбований криптовалюта Кредитна компанія Celsius Network LLC отримала запропонований колективний позов, звинувачуючи компанію в шахрайстві, схожому на Понці.

Дійсно, клас дій, поданий до федерального суду в американському штаті Нью-Джерсі, стверджує, що Celsius отримав 10 мільярдів доларів, продаючи незареєстровані цінні папери за схемою Понці, і переконаний інвесторів придбати його фінансовий продукти за завищеними цінами, Law360 повідомляє липня 14.

Документ про груповий позов надала колишня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) адвокат Джон Рід Старк, який розміщені це у своєму Twitter-акаунті 15 липня.

Згідно з позовом, позивач Тейлор Гойнс «придбав фінансові продукти Celsius протягом відповідного періоду та постраждав інвестиції збитки» в результаті поведінки відповідачів, включаючи Celsius Network, дві пов’язані організації, генерального директора Олександра Машинського та трьох виконавчих директорів – Девіда Барса, Алана Джеффрі Карра та Шломі Даньє Леона.

Ймовірна схема Понці розплутується

Крім того, у скарзі зазначено, що нещодавній крах криптовалюти виявив крихкість екосистеми Celsius і той факт, що Celsius не мав достатньо активів, щоб виконати свої зобов’язання щодо виведення коштів перед інвесторами. Насправді:

«Подібно до буквальної схеми Понці, Celsius міг підтримувати свої обіцянки щодо прибутковості, лише постійно залучаючи нових інвесторів, чий новий приплив грошей буде використаний для виплати прибутку старим інвесторам».

Відповідно до тексту колективного позову, Цельсій тримав мільярди доларів у кредитних позиціях у сфері децентралізованих фінансів (Defi) протоколи, які опинилися під загрозою ліквідації під час падіння крипторинку. 

Щоб уникнути ліквідації, Celsius була змушена використати понад 750 мільйонів доларів ліквідних активів, які більше не можна було використовувати для виконання зобов’язань щодо виведення коштів, що призвело до того, що компанія заморозила зняття коштів, свопи та перекази.

Фальшиві обіцянки та подальші звинувачення

Більше того, позивач сказав, що Celsius продавав «рахунки для отримання винагороди» клієнтам, які позичали компанії криптоактиви в обмін на гарантію компанії надавати змінну щомісячну виплату відсотків. 

Інтерес Celsius був викликаний позикою криптовалют установам і корпораціям, позикою доларів США та стейблкойнів роздрібним інвесторам та інвестуванням в «інші надзвичайно спекулятивні криптовалютні підприємства». 

Потім компанія об’єднала ці активи для фінансування своїх кредитних операцій і власної торгівлі. Як пояснюється в позові:

«Незважаючи на додатковий ризик і відсутність гарантій і регуляторного нагляду, станом на березень 2021 року Celsius тримав еквівалент 10 мільярдів доларів від продажу цих незареєстрованих цінних паперів у порушення федеральних законів і законів штату про цінні папери, пік яких досяг понад 25 мільйонів доларів пізніше. рік».

Тим часом колишній інвестиційний менеджер Celsius Джейсон Стоун також подав позов проти свого колишнього роботодавця 7 липня, стверджуючи, що він причетний до маніпулювання криптовалютним ринком без впровадження основних облікових заходів для захисту депозитів клієнтів, як Фінболд повідомлялося раніше.