Bittrex виплатить 30 мільйонів доларів у вигляді санкцій Казначейства США за врегулювання

• Bittrex заплатить санкції Міністерства фінансів США

• Міністерство фінансів США стверджувало, що з 2014 по 2017 рік воно підтримувало погану програму відповідності.
• Bittrex визнала, що допустила користувачів з юрисдикцій, які перебувають під санкціями

Bittrex, криптовалюта обмін, погодилася сплатити трохи менше 30 мільйонів доларів штрафу та уважніше стежити за своєю програмою відповідності в рамках врегулювання з Міністерством фінансів США щодо звинувачень у випадковому порушенні федеральних санкцій.

Ці домовленості оприлюднили у вівторок Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), яка займається боротьбою з відмиванням грошей Міністерства фінансів, і Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), органом федерального уряду, який забезпечує застосування санкцій.

OFAC заявив, що Bittrex вже вирішила ці проблеми на додаток до грошових санкцій. У мировій угоді говориться, що в період з 2014 по кінець 2017 року Bittrex дозволив приблизно 1,800 людям у країнах, під які потрапили санкції, таким як Іран, Куба, Судан, Сирія та Крим, використовувати свою платформу для здійснення понад 116,000 260 транзакцій на суму близько XNUMX мільйонів доларів.

Bittrex стверджувала, що підтримує процеси протидії відмиванню грошей і дотримання санкцій

Відтоді біржа в Сіетлі, штат Вашингтон, вжила заходів для кращого дотримання чорних списків санкцій. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) застосовує ряд комплексних санкцій, які забороняють громадянам США та будь-кому, хто перебуває на території США, взаємодіяти з людьми в цих юрисдикціях або надавати їм послуги.

Кілька років тому Bittrex визнав, що дозволив іранським та іншим користувачам, які перебувають під санкціями, зареєструватися на своїй платформі. У 2019 році обмін зробив пропозицію деяким із цих клієнтів повернути їхні кошти.

У заяві Bittrex зазначено, що вона використовувала невстановлені треті сторони та постачальників послуг для допомоги у перевірці облікових записів і перевірці дотримання санкцій. Крім того, Bittrex підтримує процеси боротьби з відмиванням грошей і дотримання санкцій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поширення «теорій змови» не допоможе Ripple виграти – генеральний директор Cardano 

FinCEN оштрафував Bittrex на 29.8 мільйона доларів, але заявив, що зарахує штраф біржі на 24 мільйони доларів OFAC

У той час як OFAC зосереджувався на ймовірних порушеннях санкцій, угода FinCEN зосереджувалася на передбачуваній нездатності Bittrex подавати звіти про підозрілу діяльність (SAR) протягом того самого періоду часу.

За даними FinCEN, Bittrex «не подала» SAR для 200 транзакцій із залученням криптовалюти на суму понад 140,000 22 доларів США та 1 транзакцій із залученням понад XNUMX мільйона доларів США.

За даними FinCEN, Bittrex не вдалося запровадити ефективний моніторинг транзакцій на своїй торговельній платформі, покладаючись лише на двох співробітників, які мали мінімальний рівень підготовки та досвіду боротьби з відмиванням грошей, щоб вручну перевірити всі транзакції на предмет підозрілої активності, кількість яких часом перевищувала 20,000 XNUMX на одну. день» і «Bittrex не вдалося запровадити ефективний моніторинг транзакцій на своїй торговій платформі.

FinCEN оштрафувала Bittrex на 29.8 мільйона доларів, але агентство повідомило, що кредитує це біржі Штраф OFAC у розмірі 24 мільйонів доларів, тож компанії доведеться заплатити лише трохи менше 30 мільйонів доларів.

Bittrex заявила, що рада врегулювати звинувачення в заяві, надісланій через адвоката компанії.

У заяві сказано: «Угода забезпечує повне розслідування як розслідування OFAC щодо транзакцій у підсанкціонованих юрисдикціях, які переважно відбувалися в 2017 році, так і твердження FinCEN про те, що Bittrex не повністю запровадила всі заходи контролю за Програмою боротьби з відмиванням грошей до 2018 року». Важливо, що обидва OFAC і FinCEN визнають, що наполегливі зусилля Bittrex щодо реагування значно зменшили ймовірність майбутніх порушень.

Ненсі Дж. Аллен — крипто-ентузіаст і вважає, що криптовалюти надихають людей бути власними банками та відійти від традиційних систем грошового обміну. Вона також заінтригована технологією блокчейн та її функціонуванням.

Останні дописи Ненсі Дж. Аллен (подивитися всі)