Співзасновник BitMEX Семюель Рід визнає себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю

Співзасновник BitMEX Семюел Рід визнав себе винним у порушенні Закону США про банківську таємницю, повідомляє Міністерство юстиції США.

Новини, оприлюднені в середу вранці, слідують за оголошенням про визнання провини від співзасновників Артура Хейса і Бена Дело, як повідомлялося раніше. 

Рід «визнав сьогодні винним у порушенні Закону про банківську таємницю («BSA») шляхом навмисної неспроможності створити, запровадити та підтримувати програму боротьби з відмиванням грошей («AML») на BitMEX. Згідно з умовами його угоди про визнання винуватості, РІД погодився окремо сплатити кримінальний штраф у розмірі 10 мільйонів доларів, що представляє собою грошову вигоду, одержану від злочину», – йдеться в повідомленні Міністерства юстиції. Форма штрафів і правозастосування відображають те, що Міністерство юстиції наклало на Hayes і Delo минулого місяця.

Звинувачення BSA датуються жовтнем 2020 року, коли Міністерство юстиції оприлюднило свій кримінальний позов разом із цивільними звинуваченнями, висунутими проти BitMEX Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами.