Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, знову опинилася в критичному стані. За словами а Повідомляє Reuters, криптобіржа продовжувала обробляти клієнтські операції в Ірані, незважаючи на санкції США та заборону компанії вести там бізнес. Розслідування виявило, що криптотрейдери уникли заборони, використовуючи його сервіс.
Популярність Binance серед іранських трейдерів зросла на тлі санкцій США
Десятиліттями Сполучені Штати мали перевагу в глобальних санкціях. У 2018 році супердержава відновила санкції, скасовані три роки тому в рамках ядерної угоди Ірану з супердержавами. Того листопада біржа повідомила іранським трейдерам, що більше не обслуговуватиме їх. Біржа заохочувала своїх клієнтів продавати свої акаунти.
Однак семеро трейдерів повідомили Reuters, що вони ухилилися від заборони. Трейдери сказали, що продовжували використовувати свої облікові записи до вересня 2021 року. Клієнти могли торгувати до місяця тому, коли біржа посилила перевірки AML і призупинила торгівлю для тих, хто не мав електронної адреси.
Окрім опитаних Reuters, одинадцять людей в Ірані заявили у своїх профілях у LinkedIn, що вони також брали участь у торгівлі криптовалютою на біржі після заборони криптовалюти в країні в 2018 році. Ніхто з них не відповів на запити. Компанія знала про популярність біржі в Ірані. Згідно з 10 повідомленнями, отриманими Reuters, верх Binance Керівники знали про постійно зростаючу кількість іранських клієнтів біржі та не згадували про це.
Організація не коментувала, чи продовжуватиме обслуговувати Іран. У блозі, опублікованому у відповідь на заходи Заходу проти Росії, компанія заявила, що суворо дотримується міжнародних санкцій. Він додав, що сформував всесвітню цільову групу з питань відповідності, до складу якої входять всесвітньо відомі експерти з санкцій і правоохоронних органів.
Відповідно до біржі, Binance запровадила «інструменти банківського рівня», щоб запобігти забороненим особам або організаціям використовувати його сервіс. Крім того, місія Ірану при ООН у Нью-Йорку не відповіла на запит про коментар. За словами семи юристів і експертів із санкцій Reuters, іранська торгівля на платформі може викликати інтерес регуляторів США.
Відповідність Binance Згідно з повідомленнями, у січні перевірки були описані як «слабкі». Це незважаючи на занепокоєння деяких високопосадовців компанії. Для збору доказів використовувалися інтерв’ю з попереднім старшим персоналом, внутрішні комунікації та листування з національними регуляторами.
Після звинувачень біржа заявила, що підвищує галузеві стандарти. Новий звіт від Reuters зображує іншу сторону медалі відповідності. Вперше криптоінвестори можуть спостерігати, як не вистачає програми відповідності Binance, дозволяючи підсанкціонованим трейдерам отримати доступ до своєї платформи.
Обмін криптовалют набирає популярності. Цього року Чжао, більш відомий як CZ, поширив свій бізнес на звичайний бізнес. Мускусного пропоноване придбання Twitter отримало від Чжао 500 мільйонів доларів. Після цього Маск оголосив, що виходить з угоди. Минулого місяця біржа найняла Кріштіану Роналду, португальського футболіста та бізнесмена, для просування NFT.
Чи загрожуватиме криптобіржа юридичними санкціями?
Однак є застереження щодо обмежень. Binance має холдингову компанію на Кайманових островах. Він стверджує, що не має єдиного штабу. Однак він не надає інформації про те, хто керує його основною біржею Binance.com, яка не приймає клієнтів із Сполучених Штатів.
Через це клієнтів із США направляють на окрему біржу під назвою Binance. Відповідно до нормативної документації від 2020 року, біржа повністю контролюється її засновником і генеральним директором Чанпен Чжао.
За словами адвокатів, ця структура означає, що біржа захищена від прямих санкцій США, які забороняють американським компаніям вести бізнес в Ірані. Це тому, що трейдери в Ірані використовували головну біржу Binance, яка не є американською компанією. Однак Binance наражається на небезпеку так званих «вторинних санкцій».
Вторинні санкції стосуються іноземних компаній, які ведуть бізнес із санкціями або сприяють тому, щоб іранці уникали режиму санкцій США. Вторинні санкції також можуть перешкоджати доступу фірми до фінансової системи Сполучених Штатів шляхом накладення штрафів, відкликання ліцензій та обмеження банківських операцій.
Вразливість Binance залежить виключно від того, чи використовували платформу сторони, які перебувають під санкціями. Він також розглядає, чи уникали іранські клієнти торговельного ембарго США завдяки своїм транзакціям. Немає доказів того, що підсанкційні люди використовували Binance. Коли його запитали про використання Binance іранцями, представник Мінфіну США відмовився від коментарів.
Через обмеження Китаю на криптовалюту та існування кількох економічних санкцій, накладених на економічно скрутні країни, трейдери сподівалися на виживання VPN. Це саме те, що відбувається в Ірані. Сама Binance раніше підтримувала використання VPN.
У червні 2019 року Чжао, генеральний директор Binance, написав у Twitter, що віртуальні приватні мережі (VPN) є «необхідністю, а не можливістю». Він видалив заяву до кінця 2020 року. Коли його запитали про твіт, Binance відмовився від коментарів. У липні 2020 року Binance опублікувала на своєму веб-сайті «Посібник VPN для початківців».
Загалом Чжао знав про користувачів криптовалюти, які обходять обмеження Binance. У листопаді 2020 року він заявив, що користувачі час від часу знаходять розумні методи, щоб обійти наші блокування, і трейдери повинні розумніше ставитися до того, як ми блокуємо. Чи Binance не помічає того, що відбувається в Ірані, і якщо так, чи компанія не несе відповідальності за те, що її користувачі обходять санкції? Чи буде Binance притягнуто до відповідальності в суді за торгове фіаско в Ірані?
Джерело: https://www.cryptopolitan.com/binance-available-in-iran-after-sanctions/