Як криптовалютний сектор зростає, тим більше він втягується в поточні геополітичні хитросплетіння. Одним із прикладів є велика криптобіржа Binance який, як повідомляється, допоміг іранським фірмам уникнути санкцій.
Дійсно, з 8 року Binance обробила транзакції за участю іранських організацій на суму 2018 мільярдів доларів, незважаючи на фінансовий і торгові санкції, введені Сполученими Штатами, Reuters ' Ангус Бервік і Том Вілсон повідомляє на листопаді 4.
Згідно з інформацією, отриманою з blockchain і платформа криптоаналітики ланцюговий аналіз, більшість транзакцій, про які йдеться, відбулися між Binance та найбільшим криптообмін в Ірані - Нобітекс – яка містить поради, як уникнути санкцій.
Серед усіх відповідних транзакцій, оброблених Binance, три чверті були здійснені в TRON (TRX), яку Nobitex рекомендував для анонімної торгівлі без «загрози активам через санкції», – йдеться у звіті.
Відповідь Binance та попередні висновки
Відповідаючи на ці звинувачення, прес-секретар Binance Патрік Гіллманн сказав, що:
«Binance.com не є американською компанією, на відміну від інших платформ, які підпадають під санкції США. Проте ми вжили активних заходів, щоб обмежити наш вплив на іранський ринок».
Нагадаємо, адміністрація Трампа оголошений у 2018 році США виходять з ядерної угоди з Іраном відновлено санкції щодо Ісламської Республіки, попереджаючи, що будь-хто, хто торгує з нею, не зможе мати справу зі Сполученими Штатами.
У липні 2022, Reuters перший непокритий що біржа все ще працює з іранськими користувачами. Тоді Binance відповіла, що «суворо дотримується міжнародних правил санкцій» і використовувала «банківських оцінювати інструменти», щоб запобігти використанню його платформи суб’єктами, які перебувають під санкціями.
Більше проблем для Binance?
Ця новина може стати ще одним хітом для Binance через три місяці Фінболд повідомили на біржі втративши 90% користувачів і «мільярди доходу» після впровадження «знай свого клієнта» (ЗСК) чеки та обмеження на зняття коштів на своїй платформі в липні 2021 року.
Раніше, наприкінці 2020 р. Федеральна прокуратура США запитала Binance щоб надати докладні внутрішні записи про перевірки на боротьбу з відмиванням грошей (AML), а також повідомлення, що стосуються його генерального директора та засновника Чанпена Чжао.
Суперечлива геополітика Ірану
Цікаво, що ще в березні 2021 року Центр стратегічних досліджень президента Ірану закликав країну прийняти Біткойн та інші криптовалюти для майнінгу в обхід міжнародних санкцій.
Нарешті, останнім часом Іран потрапив під увагу міжнародної спільноти через, як повідомляється, продаж сотень безпілотників та інших військова техніка до Росії, яка перебуває в розпалі вторгнення сусідньої України.
Джерело: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/