Одна з найбільших у світі бірж криптовалют, Binance, як і більшість його аналогів, доводиться стикатися з проблемами відмивання грошей, фінансування тероризму та поганої преси.
Троє найвищих членів команди Binance з комплаєнсу нещодавно обговорили виклики, які найбільші у світі обмін криптовалютою за обсягом торгівлі особами в цих областях і як це вплинуло на них в інтерв'ю повідомляє by CoinDesk 1 серпня.
Примітно, що в липні 2021 року Binance прийняла спірне рішення зменшити максимальну кількість біткойнів, які клієнти не Binance KYC (знайте свого клієнта) облікові записи можуть зняти від 2 BTC до 0.06 BTC.
Однак, за словами одного з провідних спеціалістів Binance з комплаєнсу Тиграна Гамбаряна, цей крок коштував криптобіржі «мільярдів доходу». Коли він обговорював, як Binance експоненціально перевищує своїх конкурентів, але використовує «реальну математику», зазначив, що рівень незаконної поведінки однаковий за всіма напрямками.
«Після впровадження KYC ми втратили 90% клієнтів, втративши мільярди доходів», — сказав він.
Binance «краще або так само, як більшість бірж»
Згідно з дослідженням, проведеним Binance, сума незаконних грошей, які привозяться, зважується щодо всього обсягу обміну, можна побачити, що, хоча деякі незаконні гроші завозяться, надходить також значна кількість грошей в.
Він зазначив:
«Binance кращий або такий самий, як більшість бірж. Наші матеріали були значно кращими за Kraken, кращими за Coinbase у деяких сферах і гіршими в деяких. Але немає жодного викиду».
Binance активно працює в різних юрисдикціях, що, за словами провідного спеціаліста з відповідності вимогам, «робить нашу роботу складною», отже, Гамбарян визнав, що біржа повинна приділяти більшу увагу цим країнам (Франція, Італія та Дубай). Проте той факт, що він працює на таких територіях, дає можливість правоохоронним органам вжити заходів.
«Існує величезна різниця [в кількості незаконної діяльності], не тільки в депозитах, якщо ви подивіться на загальний відсоток транзакцій. Binance експоненціально перевищує своїх конкурентів».
Примітно, що Binance перевернувся Coinbase стати обміном с найбільше біткойнів у світі отримати користь від активізації зусиль зі зв’язків з громадськістю та отримати повне схвалення регуляторних органів Дубай у березні, в Бахрейн, Франція та Італія у травні, а також в Іспанія У липні 2022.
Джерело: https://finbold.com/binance-loses-90-of-users-after-implementing-kyc-losing-billions-in-revenue/