Binance допомагає DEA вистежити наркокартель

Binance, найбільша у світі криптобіржа, є великою мішенню для наркокартелів і відмивання грошей. 

Анонімність, яку забезпечують криптовалюти, забезпечує майже ідеальний шлях для переміщення коштів картелями по всьому світу. 

Проте аналіз мережі є корисним інструментом для відстеження цих осіб.

Tornado cash, інструмент для змішування криптовалют, був санкціонованого казначейством США через його нестримне використання зловмисниками для відмивання коштів. Санкції змусили зловмисників шукати альтернативні шляхи, зокрема централізовані обміни.

DEA придушує наркокартель

Відповідно до стаття Згідно з даними Forbes, банда діяла в США, Європі, Мексиці та Австралії. DEA повідомило, що картель спрямував через біржу до 40 мільйонів доларів незаконних доходів.

Розслідування злочину почалося в 2020 році, коли інформатори, які використовували Localbitcoin, взаємодіяли зі зловмисниками, які обмінювали криптовалюту на фіат. 

Localbitcoins — це проста платформа для однорангової криптотрейдингу, яка використовує службу умовного депонування для забезпечення довіри між торговими сторонами.

Винуватець, мексиканець Карлос Фонг Ечаваррія, заявив, що гроші надійшли з «сімейних ресторанів і ферм для худоби».

Пізніше Ехавварія був схоплений і визнав себе винним у торгівлі наркотиками та відмиванні грошей. Очікуючи вироку, DEA відстежувало його blockchain адреси. Одна з них вказала, що відмивання триває. 

Новий зловмисник придбав криптовалюту на суму понад 42 мільйони доларів і продав її на 38 мільйонів доларів. Частину цих коштів влада пов'язувала з торгівлею наркотиками.

Що натомість? Створіть віртуальну версію себе у Binance.

Роль біржі у фіаско полягала у виявленні нового злочинця.

Це фактично приклад того, як прозорість блокчейн-транзакцій працює проти злочинців

Старший директор з розслідувань Binance Метью Прайс

Binance проти відмивання грошей

Подібні випадки вже траплялися на біржі. 

В останньому випадку, злочинець експлуатований протокол ANKR для трильйонів токенів aBNBc. Частина виручки була обміняна на BUSD і BNB і передана на біржу. Біржа швидко відреагувала, заморозивши відповідні облікові записи. ANKR встановила особу злочинця як свого колишнього співробітника.

Раніше в квітні Lazarus Group, північнокорейська кіберзлочинна група, використала нескінченну екосистему Ronin Axie на понад 540 мільйонів доларів. Lazarus перевів вкрадені кошти в Tornado Cash і кілька інших обмінників. Спільними зусиллями Chainalysis, правоохоронних органів і провідної біржі було розроблено сліди транзакцій і заморожено криптовалюти на суму близько 5.8 мільйона доларів, пов’язані зі злочином.

Hydra, російський даркнет-маркетплейс, був закритий після співпраці між правоохоронними органами та біржею. Раніше в ЗМІ нібито повідомлялося, що біржа фінансувала Hydra. За словами Binance, правоохоронні органи ніколи б не спіймали злочинців у справі Hydra без криптовалюти.

Binance має повідомляє витрачаючи десятки мільйонів доларів на залучення досвідчених експертів з кібербезпеки по всьому світу. Команда складається з понад 120 експертів із безпеки та галузі, включаючи колишніх співробітників IRS, ФБР, секретної служби США, Європолу та поліцейських агенцій Великобританії, Європи, Азії та Латинської Америки.

Заключні думки

Критики сприймали криптовалюти в поганому світлі з моменту їх створення; вони бачать, що нова технологія зробить революцію у фінансах і глобальній злочинності. Влада опублікувала суворі правила контролю за галуззю.

У боротьбі зі злочинністю Binance довів, що блокчейн може бути цінним інструментом. Технологія має перевірені випадки використання для запобігання підробці та оптимізації закупівель у різних галузях. 

Крипто не є анонімним; централізовані біржі можуть ідентифікувати власників адрес. Широко відомі монети з підтвердженням частки можуть взаємодіяти, щоб блокувати кошти користувачів у блокчейні; подумайте про владу, яку має користувач або особа з більшим пакетом акцій над екосистемою блокчейну.